Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №13 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
                         РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                        16 марта 2006 г. № 13

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, 
СОВЕРШАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО НАХОЖДЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

     На  основании Положения о Комитете государственной безопасности
Республики  Беларусь,  утвержденного  Указом  Президента  Республики
Беларусь  от  18  ноября 2004 г. № 566, во исполнение  постановления
Совета  Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. №  336  «О
порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции,  в
отношении  которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности   либо  нахождении  под  контролем  лиц,   занимающихся
террористической  деятельностью,  и  доведения  этого   перечня   до
сведения   лиц,   осуществляющих   финансовые   операции»    Комитет
государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить, что:
     1.1.  ведение перечня лиц, совершающих финансовые  операции,  в
отношении  которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности   либо  нахождении  под  контролем  лиц,   занимающихся
террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого
перечня   до  сведения  лиц,  осуществляющих  финансовые   операции,
возлагается  на  антитеррористический центр Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ).
     Перечень оформляется согласно приложению 1;
     1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень
осуществляется при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2
пункта  1 постановления Совета Министров Республики Беларусь  от  11
марта  2006 г. № 336 «О порядке определения перечня лиц, совершающих
финансовые  операции,  в отношении которых имеются  сведения  об  их
участии   в   террористической  деятельности  либо  нахождении   под
контролем   лиц,  занимающихся  террористической  деятельностью,   и
доведения  этого перечня до сведения лиц, осуществляющих  финансовые
операции»  (Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь,
2006 г., № 42, 5/21050), по материалам, полученным:
     в  результате деятельности органов государственной безопасности
Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);
     от  иных  субъектов,  непосредственно осуществляющих  борьбу  с
терроризмом,   а  также  субъектов,  участвующих  в  предупреждении,
выявлении  и  пресечении  террористической деятельности  в  пределах
своей компетенции;
     от органов прокуратуры и судов;
     от компетентных органов иностранных государств в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь;
     в   установленном   порядке   от   международных   организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
     1.3.  подразделения  органов государственной  безопасности  при
получении  материалов,  содержащих  основания  для  включения   лиц,
совершающих  финансовые  операции, в перечень,  в  трехдневный  срок
направляют указанные материалы в АТЦ;
     1.4.  АТЦ  при  получении материалов, содержащих основания  для
включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, а  также
при  условии идентификации указанных лиц в трехдневный срок  готовит
заключения согласно приложениям 2, 3;
     1.5.  решение о включении лиц, совершающих финансовые операции,
в   перечень   принимается  Председателем  Комитета  государственной
безопасности  Республики Беларусь (далее  -  КГБ)  либо  лицом,  его
замещающим, путем утверждения указанных заключений.
     Организации,  признанные  решением Верховного  Суда  Республики
Беларусь  террористическими,  включаются  в  перечень  на  основании
указанного решения в день поступления его копии в КГБ;
     1.6.  исключение  лиц,  совершающих  финансовые  операции,   из
перечня осуществляется в случае получения материалов, подтверждающих
прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями  для  их
включения в перечень, в порядке, предусмотренном подпунктами  1.4  и
1.5 настоящего пункта;
     1.7.  АТЦ  в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих
финансовые  операции, в перечень либо исключения таковых  направляет
перечень в:
     Национальный банк Республики Беларусь;
     Комитет  по  ценным  бумагам  при Совете  Министров  Республики
Беларусь;
     Министерство финансов Республики Беларусь;
     Министерство юстиции Республики Беларусь;
     Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
     Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
     Комитет  по  земельным  ресурсам, геодезии  и  картографии  при
Совете Министров Республики Беларусь;
     Департамент  финансового мониторинга Комитета  государственного
контроля Республики Беларусь.
     2.  АТЦ  принять  необходимые  меры  по  реализации  настоящего
постановления.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
     
Председатель                                                        
генерал-лейтенант                                      С.Н.Сухоренко
     
                                            Приложение 1
                                            к постановлению
                                            Комитета государственной
                                            безопасности
                                            Республики Беларусь
                                            16.03.2006 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются
сведения об их участии в террористической деятельности либо
нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической
деятельностью


                                    РАЗДЕЛ I                                     
                                 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА                                 
                                                                                 
----T----------T--------T---------T-------------T---------------T---------------¬ 
¦ № ¦ Фамилия, ¦Граждан-¦ Дата и  ¦    Место    ¦   Реквизиты   ¦   Основание   ¦
¦п/п¦   имя,   ¦  ство  ¦  место  ¦ жительства  ¦   документа,  ¦  включения в  ¦
¦   ¦ отчество ¦        ¦рождения ¦ (прописки,  ¦удостоверяющего¦   перечень    ¦
¦   ¦          ¦        ¦         ¦регистрации) ¦    личность   ¦               ¦
+---+----------+--------+---------+-------------+---------------+---------------+ 
¦   ¦          ¦        ¦         ¦             ¦               ¦               ¦

                                                РАЗДЕЛ II                                                 
                                      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ                                      
                                                                                                          
----T-----------T--------T---------T------------T---------------T---------------T---------T-----T------------¬ 
¦ № ¦ Фамилия,  ¦Граждан-¦ Дата и  ¦    Место   ¦   Реквизиты   ¦Регистрационный¦ Наимено-¦ УНП ¦  Основание ¦
¦п/п¦   имя,    ¦  ство  ¦  место  ¦ жительства ¦   документа,  ¦ номер и дата  ¦  вание  ¦     ¦включения в ¦
¦   ¦ отчество  ¦        ¦рождения ¦ (прописки, ¦удостоверяющего¦  регистрации  ¦регистри-¦     ¦  перечень  ¦
¦   ¦           ¦        ¦         ¦регистрации)¦    личность   ¦индивидуального¦ рующего ¦     ¦            ¦
¦   ¦           ¦        ¦         ¦            ¦               ¦предпринимателя¦ органа  ¦     ¦            ¦
+---+-----------+--------+---------+------------+---------------+---------------+---------+-----+------------+ 
¦   ¦           ¦        ¦         ¦            ¦               ¦               ¦         ¦     ¦            ¦

                                           РАЗДЕЛ III                                            
                                           ОРГАНИЗАЦИИ                                           
                                                                                                 
----T------------T-------------T------------T------------T------------------------T-----T-----------¬ 
¦ № ¦Наименование¦Регистрацион-¦Наименование¦   Место    ¦ Фамилия, имя, отчество ¦ УНП ¦ Основание ¦
¦п/п¦            ¦  ный номер  ¦  регистри- ¦ нахождения ¦ руководителя, главного ¦     ¦включения в¦
¦   ¦            ¦    и дата   ¦   рующего  ¦(юридический¦бухгалтера организации и¦     ¦  перечень ¦
¦   ¦            ¦ регистрации ¦   органа   ¦   адрес)   ¦       (или) иного      ¦     ¦           ¦
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦     уполномоченного    ¦     ¦           ¦
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦    должностного лица   ¦     ¦           ¦
+---+------------+-------------+------------+------------+------------------------+-----+-----------+ 
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦                        ¦     ¦           ¦
 
                                            РАЗДЕЛ IV                                            
                                  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                                   
                                                                                                 
----T------------T-------------T------------T------------T---------------------------T-------------¬ 
¦ № ¦Наименование¦Регистрацион-¦Наименование¦   Место    ¦  Фамилия, имя, отчество   ¦    Дата     ¦
¦п/п¦            ¦  ный номер  ¦  регистри- ¦ нахождения ¦  руководителя, главного   ¦вступления в ¦
¦   ¦            ¦    и дата   ¦   рующего  ¦(юридический¦ бухгалтера организации и  ¦силу решения ¦
¦   ¦            ¦ регистрации ¦   органа   ¦   адрес)   ¦(или) иного уполномоченного¦ Верховного  ¦
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦     должностного лица     ¦    Суда     ¦
+---+------------+-------------+------------+------------+---------------------------+-------------+ 
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦                           ¦             ¦
     
                                            Приложение 2
                                            к постановлению
                                            Комитета государственной
                                            безопасности
                                            Республики Беларусь
                                            16.03.2006 № 13
     
                                  УТВЕРЖДАЮ
                                  Председатель
                                  Комитета государственной
                                  безопасности
                                  Республики Беларусь
                                  __________________________________
                                               (звание)
                                  __________________________________
                                    (подпись)        (И.О.Фамилия)
«__» ____________ 20__ г.         
                                  
                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на включение физического лица, индивидуального предпринимателя в
    перечень (исключение из перечня) лиц, совершающих финансовые
   операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в
  террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц,
             занимающихся террористической деятельностью
                                  
     1. ____________________________________________________________
                   (полные фамилия, имя, отчество)
     2. ____________________________________________________________
                            (гражданство)
     3. ____________________________________________________________
                       (дата и место рождения)
     4. ____________________________________________________________
              (место жительства (прописки, регистрации)
     5. ____________________________________________________________
           (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
     6. ____________________________________________________________
      (основание для включения в перечень (исключения из него)
     7. ____________________________________________________________
            (наименование государственного органа, представившего 
          материалы, подтверждающие наличие оснований для включения 
                      в перечень (исключения из него)
     
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________         ______________         ___________________
     (звание)               (подпись)               (И.О.Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.
     
                                            Приложение 3
                                            к постановлению
                                            Комитета государственной
                                            безопасности
                                            Республики Беларусь
                                            16.03.2006 № 13
     
                                  УТВЕРЖДАЮ
                                  Председатель
                                  Комитета государственной
                                  безопасности
                                  Республики Беларусь
                                  __________________________________
                                               (звание)
                                  __________________________________
                                    (подпись)        (И.О.Фамилия)
                                  «__» ___________ 20__ г.
                                  
                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на включение организации в перечень (исключение из перечня) лиц,
    совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются
    сведения об их участии в террористической деятельности либо
            нахождении под контролем лиц, занимающихся 
                 террористической деятельностью
                                  
     1. ____________________________________________________________
                             (наименование)
     2. ____________________________________________________________
               (регистрационный номер и дата регистрации)
     3. ____________________________________________________________
                  (наименование регистрирующего органа)
     4. ____________________________________________________________
                  (место нахождения (юридический адрес)
     5. ____________________________________________________________
                       (учетный номер плательщика)
     6. ____________________________________________________________
        (фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера
              и (или) иных уполномоченных должностных лиц)
     7. ____________________________________________________________
          (основание для включения в перечень (исключения из него)
     8. ____________________________________________________________
            (наименование государственного органа, представившего 
          материалы, подтверждающие наличие оснований для включения 
                       в перечень (исключения из него)
     
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________         ______________         ___________________
      (звание)                (подпись)             (И.О.Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.


<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы