Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа








НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. №426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности"

Текст документа по состоянию на 1 ноября 2007 года (архив)

обновление

<< Назад | <<< Навигатор

                     ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                      19 июля 2000 г. № 426-З

 О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
 НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
         -----------------------------------------------------------
         Название Закона - в  редакции  ЗаконаРеспублики Беларусь от
         11 декабря 2005 г. № 68-З 

         О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  ЛЕГАЛИЗАЦИИ  ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
         НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
         -----------------------------------------------------------

 Принят Палатой представителей 9 июня 2000 года
 Одобрен Советом Республики 30 июня 2000 года


        -[Изменения и дополнения:
            Закон от 24 июля 2002 г.   № 134-З (Национальный  реестр
         правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/883);
            Закон от  4 января 2003 г.  № 183-З (Национальный реестр
         правовых актов  Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932);
            Закон от  11 декабря 2005 г. № 68-З (Национальный реестр
         правовых   актов   Республики   Беларусь,  2005 г.,  № 196, 
         2/1165)].


     Настоящий  Закон  в  целях  защиты прав  и  законных  интересов
граждан  Республики  Беларусь, общества и государства  устанавливает
правовые  и  организационные основы принятия мер  по  предотвращению
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности.
                                  
                               ГЛАВА 1
                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в
             настоящем Законе
             
     Внутренний  контроль  - совокупность мер  по  предотвращению  и
выявлению  финансовых  операций, связанных с  легализацией  доходов,
полученных  незаконным  путем,  и  финансированием  террористической
деятельности,   принимаемых   лицами,   осуществляющими   финансовые
операции.
     Доходы,  полученные незаконным путем, - средства, полученные  в
результате  нарушения гражданского, уголовного, административного  и
иного законодательства Республики Беларусь.
     Легализация  доходов, полученных незаконным путем,  -  придание
правомерного   вида  владению,  пользованию  и  (или)   распоряжению
доходами,  полученными  незаконным  путем,  с  целью  утаивания  или
искажения  их  происхождения, местонахождения, размещения,  движения
либо  их  действительной принадлежности, в том числе  соотносимых  с
этими доходами прав.
     Лица, осуществляющие финансовые операции:
     банки и небанковские кредитно-финансовые организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     лица, занимающиеся биржевой и депозитарной деятельностью;
     лица,   осуществляющие   торговлю  драгоценными   металлами   и
драгоценными камнями;
     ломбарды, пункты скупки;
     страховые  и  перестраховочные организации, общества  взаимного
страхования, страховые брокеры;
     организаторы лотерей;
     нотариусы;
     организации,  оказывающие  риэлтерские  услуги  и   принимающие
участие   в   операциях,  связанных  с  куплей-продажей  недвижимого
имущества для своего клиента;
     организации,   индивидуальные   предприниматели,    оказывающие
юридические  и (или) бухгалтерские услуги, адвокаты, совершающие  от
имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные
с   куплей-продажей  недвижимого  имущества;  управлением  денежными
средствами,  ценными  бумагами  или иным  имуществом;  распоряжением
банковскими  счетами  и (или) счетами «депо»; созданием  организаций
или  их  обособленных подразделений либо участием в управлении  ими;
приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;
     операторы почтовой связи;
     казино,  букмекерские конторы, тотализаторы  и  другие  игорные
заведения,  имеющие игровые автоматы, иные устройства для проведения
основанных на риске игр;
     организации,    осуществляющие   государственную    регистрацию
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
     организации, осуществляющие деятельность по передаче  имущества
в лизинг;
     иные    организации,    их   обособленные    подразделения    и
индивидуальные  предприниматели, оказывающие  услуги  по  получению,
отчуждению,  приобретению, выплате, передаче, перевозке,  пересылке,
перечислению,  обмену  и  (или)  хранению  средств,  а  также  лица,
удостоверяющие  или регистрирующие гражданско-правовые  сделки  лиц,
совершающих финансовые операции.
     Лица,   совершающие   финансовые   операции,   -   организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица, от своего имени ив
своих интересах совершающие сделки со средствами.
     Нерезиденты:
     физические  лица - иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь;
     организации   с  местом  нахождения  за  пределами   Республики
Беларусь,  созданные в соответствии с законодательством  иностранных
государств.
     Особый  контроль - совокупность принимаемых органом финансового
мониторинга  мер  по контролю за проведением финансовых  операций  в
целях  предотвращения, выявления и пресечения  легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности.
     Резиденты:
     физические  лица  -  граждане  Республики  Беларусь,  а   также
иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  имеющие  вид   на
жительство   (заменяющий   его  документ),  выданный   компетентными
государственными органами Республики Беларусь;
     организации   с   местом  нахождения  в  Республике   Беларусь,
созданные  в  соответствии с законодательством Республики  Беларусь,
филиалы и представительства этих организаций, а также индивидуальные
предприниматели,   являющиеся  гражданами  Республики   Беларусь   и
зарегистрированные  в  соответствии с  законодательством  Республики
Беларусь;
     находящиеся  в  Республике Беларусь филиалы и представительства
организаций  с  местом нахождения за пределами Республики  Беларусь,
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств.
     Средства - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,  в
том  числе  имущественные права и исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности.
     Сумма   финансовой  операции  -  сумма  денежных  средств   или
денежного эквивалента неденежных средств финансовой операции, в  том
числе   установленная  по  соглашению  лиц,  совершающих  финансовую
операцию, предусматривающую передачу прав на средства.
     Финансовая операция - сделка со средствами независимо от  формы
и способа ее осуществления.
   
   Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
             
     Настоящий   Закон  регулирует  отношения  лиц,  совершающих   и
осуществляющих   финансовые  операции   на   территории   Республики
Беларусь,    деятельность   органа   финансового    мониторинга    и
государственных  органов, осуществляющих контроль  за  деятельностью
лиц,  осуществляющих  финансовые операции, в  части  соблюдения  ими
законодательства  о  предотвращении легализации доходов,  полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.
   
   Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению
             легализации доходов, полученных незаконным путем, и
             финансирования террористической деятельности
             
     Правовую  основу  деятельности  по  предотвращению  легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической  деятельности  составляют  Конституция   Республики
Беларусь,  настоящий  Закон,  иные акты  законодательства,  а  также
международные договоры.
     Если международным договором установлены иные правила, чем  те,
которые   содержатся   в  настоящем  Законе,   применяются   правила
международного договора.
                                  
                               ГЛАВА 2
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И
            ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                  
   
   Статья 4. Меры, направленные на предотвращение легализации
             доходов, полученных незаконным путем, и финансирования
             террористической деятельности
             
     К  мерам,  направленным на предотвращение легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности, относятся:
     внутренний контроль;
     особый контроль;
     запрет  на информирование лиц, совершающих финансовые операции,
о   принимаемых   мерах   по  предотвращению  легализации   доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности;
     иные меры в соответствии с законодательными актами.
   
   Статья 5. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые
             операции
             
     Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны:
     проводить  идентификацию лиц, совершающих финансовые  операции,
в случаях, предусмотренных законодательством;
     регистрировать   финансовые   операции,   подлежащие    особому
контролю,   в  специальном  формуляре  и  представлять  его   первый
экземпляр  в орган финансового мониторинга не позднее рабочего  дня,
следующего  за днем осуществления операции; при поступлении  средств
по  международным расчетам - не позднее рабочего дня, следующего  за
днем  поступления  подтверждающих  документов;  при  приостановлении
финансовой операции - в день ее приостановления;
     приостанавливать финансовую операцию, если хотя бы одной из  ее
сторон  является лицо, участвующее в террористической  деятельности,
либо  если  лицо,  совершающее финансовую  операцию,  находится  под
контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью. В случае
поступления  денежных средств они зачисляются на счет  получателя  с
последующим приостановлением расходных операций по счету  в  размере
суммы  поступивших  денежных средств. Основанием  для  возобновления
приостановленной   финансовой  операции   является   соответствующее
извещение органа финансового мониторинга в письменной форме  либо  в
форме электронного документа;
     представлять   по   запросу   органа  финансового   мониторинга
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
     хранить  вторые экземпляры специальных формуляров и  документы,
связанные  с осуществлением и (или) совершением финансовых операций,
подлежащих особому контролю, не менее пяти лет со дня их заполнения;
     разрабатывать   и   выполнять  правила  внутреннего   контроля,
назначать  должностных лиц, ответственных за организацию  разработки
этих  правил  и  их  выполнение, а также принимать  иные  внутренние
организационные меры в целях осуществления внутреннего контроля.
     Правила    внутреннего    контроля   разрабатываются    лицами,
осуществляющими  финансовые  операции, с  учетом  общих  требований,
определяемых Советом Министров Республики Беларусь. При этом правила
внутреннего  контроля должны включать в себя порядок документального
фиксирования  финансовых  операций,  подлежащих  особому   контролю,
порядок   обеспечения  хранения  и  конфиденциальности   информации,
требования  к квалификации и подготовке соответствующих  должностных
лиц, а также критерии выявления и признаки подозрительных финансовых
операций,  которые  должны учитывать особенности деятельности  лица,
осуществляющего финансовые операции.
     Лица,   осуществляющие  финансовые  операции,  вправе  отказать
лицам,   совершающим  финансовые  операции,  в  их  совершении   (за
исключением  зачисления  на  счет  получателя  поступивших  денежных
средств)  в  случае  непредставления  документов,  необходимых   для
регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю.
     Приостановление  финансовой операции в соответствии  с  абзацем
четвертым  части первой настоящей статьи не является основанием  для
возникновения   ответственности  лица,  осуществляющего   финансовые
операции,  за  убытки  и  моральный вред, причиненные  в  результате
такого действия.
     Разглашение   лицами,   осуществляющими  финансовые   операции,
сведений о передаче информации в орган финансового мониторинга, если
иное не установлено законодательством, запрещается.
     Представление  лицами, осуществляющими финансовые  операции,  в
орган  финансового  мониторинга информации о  финансовых  операциях,
подлежащих  особому  контролю, в порядке, предусмотренном  настоящим
Законом,  не  является  нарушением служебной,  банковской  или  иной
охраняемой  законом  тайны и не влечет за собой  ответственности  за
убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.
   
   Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю
             
     Финансовые  операции  подлежат особому контролю  независимо  от
того,  были  они совершены или нет, при наличии хотя  бы  одного  из
следующих условий:
     если  у  лица,  осуществляющего финансовую  операцию,  возникли
подозрения,  что финансовая операция совершается в целях легализации
доходов,    полученных   незаконным   путем,   либо   финансирования
террористической  деятельности, в том числе финансовая  операция  не
соответствует  целям  деятельности  лица,  совершающего   финансовую
операцию,   установленным  учредительными  документами;  совершается
неоднократно   в  целях  уклонения  от  регистрации  в   специальном
формуляре;
     если   в  отношении  лица,  совершающего  финансовую  операцию,
имеются сведения о его участии в террористической деятельности  либо
если  лицо, совершающее финансовую операцию, находится под контролем
лиц,    занимающихся    террористической   деятельностью.    Порядок
определения  перечня  указанных  лиц  и  порядок  доведения  его  до
сведения  лиц,  осуществляющих финансовые операции,  устанавливаются
Советом Министров Республики Беларусь;
     если  лицо,  совершающее финансовую операцию, зарегистрировано,
имеет  место  жительства  или  место нахождения  в  государстве  (на
территории),   которое  (которая)  не  участвует   в   международном
сотрудничестве   в   сфере   предотвращения   легализации   доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности,   либо  по  нему  имеются  сведения  об  осуществлении
операций   через  счет  в  банке,  небанковской  кредитно-финансовой
организации,   зарегистрированных  в   указанном   государстве   (на
указанной  территории). Порядок определения перечня таких государств
(территорий)  и  порядок  его опубликования устанавливаются  Советом
Министров Республики Беларусь;
     если   сумма  финансовой  операции  равна  или  превышает  2000
базовых величин для физических лиц либо равна или превышает  20  000
базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей  и
при  этом относится к одному из следующих видов финансовых операций:
финансовой  операции  с  наличными денежными средствами;  финансовой
операции  по  банковским  счетам  и  вкладам  (депозитам)  клиентов;
финансовой  операции по международным расчетам и денежным  переводам
(почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым
и  недвижимым  имуществом; финансовой операции с  ценными  бумагами;
финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными
переводами;  финансовой  операции  по  переводу  долга   и   уступке
требования.
     Перечень   иных   финансовых   операций,   подлежащих   особому
контролю, определяется Президентом Республики Беларусь.
   
   Статья 7. Идентификация лиц, совершающих финансовые операции
             
     Лица,  осуществляющие финансовые операции,  подлежащие  особому
контролю,   при   их   осуществлении  проводят  идентификацию   лиц,
совершающих финансовые операции.
     Лица,   осуществляющие  финансовые  операции,  при   проведении
идентификации  физических лиц, совершающих финансовые  операции,  на
основании  документа,  удостоверяющего  личность,  устанавливают   и
фиксируют следующие данные:
     фамилию, имя, отчество;
     гражданство;
     дату и место рождения;
     место жительства (прописки, регистрации);
     реквизиты документа, удостоверяющего личность.
     На  основании документа, подтверждающего постановку на  учет  в
налоговом  органе,  фиксируется учетный номер плательщика  (при  его
наличии).
     Лица,   осуществляющие  финансовые  операции,  при   проведении
идентификации    индивидуальных    предпринимателей,     совершающих
финансовые   операции,   на  основании  документа,   удостоверяющего
личность,   регистрационных  и  иных  документов   устанавливают   и
фиксируют помимо данных, указанных в части второй настоящей статьи:
     регистрационный   номер  и  дату  регистрации   индивидуального
предпринимателя, наименование регистрирующего органа;
     учетный номер плательщика.
     Лица,   осуществляющие  финансовые  операции,  при   проведении
идентификации  организаций,  совершающих  финансовые  операции,   на
основании   учредительных,   регистрационных   и   иных   документов
устанавливают и фиксируют следующие данные:
     наименование;
     регистрационный   номер   и   дату   регистрации   организации,
наименование регистрирующего органа (при их наличии);
     место нахождения (юридический адрес);
     учетный номер плательщика (при его наличии);
     фамилию,   имя,  отчество  руководителя,  главного   бухгалтера
организации  и  (или) иных уполномоченных должностных  лиц,  которым
законодательством или руководителем предоставлено право  действовать
от имени организации.
     Лица,   осуществляющие  финансовые  операции,  при   проведении
идентификации лиц, совершающих финансовые операции, устанавливают  и
фиксируют  наименование  и местонахождение  банка  или  небанковской
кредитно-финансовой организации, через счета которых  осуществляется
финансовая операция.
     Если  у  лица,  осуществляющего финансовые  операции,  возникли
подозрения, что лица, совершающие финансовые операции, действуют  не
от   своего   имени,  или  если  становится  очевидным,  что   лица,
совершающие  финансовые операции, действуют не от своего  имени,  то
лицо,   осуществляющее  финансовые  операции,  принимает   меры   по
идентификации  лиц,  совершающих финансовые операции,  или  лиц,  от
имени которых действуют лица, совершающие финансовые операции.
   
   Статья 8. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому
             контролю
             
     Финансовые     операции,    подлежащие    особому     контролю,
регистрируются   в   специальном  формуляре  лицом,   осуществляющим
финансовые операции.
     Физическим лицом специальный формуляр не заполняется и в  орган
финансового мониторинга не представляется.
     В  случае  совершения финансовой операции,  подлежащей  особому
контролю,  при отсутствии лица, осуществляющего финансовые операции,
специальный   формуляр   заполняется  и   представляется   в   орган
финансового мониторинга лицом, совершающим финансовую операцию.
     В  случае  совершения финансовой операции,  подлежащей  особому
контролю,  между  резидентом  и нерезидентом  при  отсутствии  лица,
осуществляющего    финансовые   операции,    специальный    формуляр
заполняется   и  представляется  в  орган  финансового   мониторинга
резидентом.
     По    операциям    с    безналичными   денежными    средствами,
перечисляемыми  со  счетов,  открытых  в  банках  или   небанковских
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь -  отправителях
денежных  средств,  на  счета, открытые в  банках  или  небанковских
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь  -  получателях
денежных  средств, специальный формуляр заполняется и представляется
в  орган финансового мониторинга банками или небанковскими кредитно-
финансовыми организациями - отправителями денежных средств.
     По  операциям с денежными средствами, уплачиваемыми в  качестве
страхового  взноса  (страховой премии)  или  страхового  возмещения,
страхового   обеспечения,   специальный   формуляр   заполняется   и
представляется  в  орган  финансового  мониторинга  страховыми   или
перестраховочными  организациями, обществами взаимного  страхования,
страховыми брокерами.
     По  гражданско-правовым сделкам с имуществом, сделки с  которым
и  (или) права на которое подлежат регистрации, специальный формуляр
заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицами,
осуществляющими  государственную регистрацию такого имущества,  прав
на него и сделок с ним.
     По  операциям  с ценными бумагами в бездокументарной  форме,  а
также  с ценными бумагами в документарной форме, права на которые  в
соответствии     с    требованиями    законодательства     фиксируют
специализированные организации (депозитарии) или  юридические  лица,
их  выпустившие  (эмитенты),  специальный  формуляр  заполняется   и
представляется   в  орган  финансового  мониторинга   соответственно
депозитариями  или  эмитентами; по операциям с  ценными  бумагами  в
документарной  форме, передача прав по которым осуществляется  между
резидентами без фиксации у третьих лиц, - лицом, передавшим права по
этим ценным бумагам.
     По   операциям  по  переводу  долга  или  уступке   требования,
совершаемым  между резидентами, специальный формуляр  заполняется  и
представляется  в  орган финансового мониторинга лицом,  переводящим
долг или уступающим требование.
     Форма   специального   формуляра,   порядок   его   заполнения,
передачи,   регистрации,  учета  и  хранения  определяются   Советом
Министров Республики Беларусь.
   
   Статья 9. Финансовые операции, не подлежащие особому контролю
             
     Особому контролю не подлежат:
     финансовые  операции,  осуществляемые  со  средствами   бюджета
Союзного государства;
     финансовые     операции,    осуществляемые    со     средствами
республиканского   и   местных  бюджетов,  государственных   целевых
бюджетных и внебюджетных фондов;
     финансовые  операции, осуществляемые дипломатическими  и  иными
официальными представительствами Республики Беларусь;
     получение  кредитов, предоставленных под гарантию Правительства
Республики  Беларусь, связанное с международным  переводом  денежных
средств;
     выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы  и
иных   выплат,  включаемых  в  состав  фонда  заработной   платы   в
соответствии с законодательством, а также перечисление для указанных
выплат  денежных средств на банковские счета (во вклады)  физических
лиц;
     финансовые  операции,  осуществляемые  по  корреспондентским  и
другим  счетам, открытым Национальным банком Республики  Беларусь  в
других  банках или другими банками и открытым акционерным  обществом
«Белорусская валютно-фондовая биржа» в Национальном банке Республики
Беларусь;
     финансовые  операции  между  банками  Республики  Беларусь   по
привлечению  и  размещению денежных средств  в  форме  межбанковских
кредитов и депозитов;
     финансовые   операции   с   наличными   денежными   средствами,
совершаемые между банками Республики Беларусь;
     вывоз   банками   наличной  иностранной   валюты   за   пределы
Республики   Беларусь   с  последующим  ее   зачислением   на   свои
корреспондентские счета в иностранных банках;
     финансовые операции, осуществляемые с государственными  ценными
бумагами и ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь,
а  также  облигациями  местных  займов  и  облигациями  с  ипотечным
покрытием;
     финансовые     операции,    осуществляемые    со     средствами
обязательного страхования;
     внесение    организациями    розничной    торговли,    бытового
обслуживания населения  и  общественного питания  наличных  денежных
средств  в  кассы банков и операторов почтовой связи  с  последующим
зачислением их на свои банковские счета;
     иные  финансовые операции по перечню, определяемому Президентом
Республики Беларусь.
                                  
                               ГЛАВА 3
                    ОРГАН ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
   
   Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению
             легализации доходов, полученных незаконным путем, и
             финансирования террористической деятельности
             
     Органом,    осуществляющим   деятельность   по   предотвращению
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической    деятельности,   является    орган    финансового
мониторинга, создаваемый по решению Президента Республики Беларусь.
   
   Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга
             
     При    осуществлении   особого   контроля   орган   финансового
мониторинга:
     принимает     меры     по    созданию    и     функционированию
автоматизированной системы учета, обработки и анализа  информации  о
финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
     осуществляет   сбор  и  анализ  информации   о   подозрительных
финансовых операциях;
     выносит  постановление  о приостановлении  финансовой  операции
при  наличии  достаточных оснований, свидетельствующих  о  том,  что
финансовая  операция  связана  с  легализацией  доходов,  полученных
незаконным     путем,    либо    финансированием    террористической
деятельности,   в   случае,   если  эта   финансовая   операция   не
приостановлена    лицом,   осуществляющим    финансовые    операции.
Постановление  о  приостановлении финансовой  операции  направляется
лицу, осуществляющему эту финансовую операцию, не позднее следующего
рабочего  дня  с момента вынесения такого постановления.  Основанием
для  возобновления  приостановленной  финансовой  операции  является
соответствующее   извещение   органа   финансового   мониторинга   в
письменной форме либо в форме электронного документа;
     принимает    по   приостановленной   финансовой   операции    в
пятидневный   срок  со  дня  получения  специального   формуляра   с
информацией  лица,  осуществляющего финансовые операции,  решения  о
направлении   соответствующей  информации  и  материалов   в   орган
уголовного   преследования  либо  о  возобновлении  приостановленной
финансовой операции, о чем извещает лицо, приостановившее финансовую
операцию, в письменной форме либо в форме электронного документа;
     направляет  соответствующую  информацию  и  материалы  в  орган
уголовного   преследования   при  наличии   достаточных   оснований,
свидетельствующих   о  том,  что  финансовая  операция   связана   с
легализацией    доходов,   полученных   незаконным    путем,    либо
финансированием террористической деятельности;
     использует информацию, содержащуюся в специальных формулярах  и
других  источниках,  для принятия мер по предотвращению  легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической деятельности;
     принимает иные меры в соответствии с законодательными актами.
     Орган    финансового   мониторинга   в   целях   предотвращения
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности:
     осуществляет  контроль  за  деятельностью  лиц,  осуществляющих
финансовые  операции,  в  части соблюдения  ими  законодательства  о
предотвращении легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования террористической деятельности;
     разрабатывает   и   проводит  мероприятия   по   предупреждению
нарушений  законодательства  о предотвращении  легализации  доходов,
полученных   незаконным  путем,  и  финансирования  террористической
деятельности, обобщает практику применения этого законодательства на
основании   информации,  поступающей  из  государственных   органов,
осуществляющих   контроль  за  деятельностью   лиц,   осуществляющих
финансовые операции, в части соблюдения ими такого законодательства,
и  иных  организаций,  а  также  разрабатывает  предложения  по  его
совершенствованию;
     участвует  в установленном порядке в деятельности международных
организаций;
     участвует   в  установленном  порядке  в  подготовке   проектов
нормативных правовых актов и в заключении и исполнении международных
договоров по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
     применяет    в    соответствии   с    законодательством    меры
ответственности    к    лицам,   нарушившим    законодательство    о
предотвращении легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования террористической деятельности;
     осуществляет     иные    полномочия    в     соответствии     с
законодательством.
     Конфиденциальность  информации,  содержащейся   в   специальных
формулярах,   гарантируется  органом  финансового  мониторинга,   за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
     Работники    органа   финансового   мониторинга    обеспечивают
сохранность   ставших   им   известными   сведений,   связанных    с
деятельностью    органа   финансового   мониторинга,    составляющих
служебную,  банковскую или иную охраняемую законом  тайну,  и  несут
установленную законодательными актами ответственность за разглашение
этих сведений.
   
   Статья 12. Представление информации в орган финансового
             мониторинга
             
     Государственные   органы   и  иные   организации   в   порядке,
установленном  законодательством, представляют в  орган  финансового
мониторинга  информацию  и  документы (за исключением  информации  о
личной  жизни  граждан), необходимые для выполнения  возложенных  на
него  функций, что не является нарушением служебной, банковской  или
иной охраняемой законом тайны.
   
   Статья 13. Международное сотрудничество по предотвращению
             легализации доходов, полученных незаконным путем, и
             финансирования террористической деятельности
             
     Орган     финансового    мониторинга    в    соответствии     с
законодательством,   в   том   числе   международными    договорами,
осуществляет  сотрудничество  с компетентными  органами  иностранных
государств   по   предотвращению  легализации  доходов,   полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности  на
стадиях  сбора информации, предварительного расследования, судебного
разбирательства и исполнения судебных решений.
     В  соответствии с законодательством, в том числе международными
договорами,    орган   финансового   мониторинга   представляет    в
компетентные  органы иностранных государств по их  запросам  или  по
собственной инициативе соответствующую информацию лишь в том случае,
если  ее  представление не причиняет вреда национальной безопасности
Республики  Беларусь  и  эта информация не  будет  использована  без
получения предварительного согласия органа финансового мониторинга.
                                  
                               ГЛАВА 4
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
 ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕМ
   
   Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о
             предотвращении легализации доходов, полученных
             незаконным путем, и финансирования террористической
             деятельности
             
     Лица,  виновные  в нарушении законодательства о  предотвращении
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической деятельности, несут ответственность,  установленную
законодательными актами.
   
   Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о
             предотвращении легализации доходов, полученных
             незаконным путем, и финансирования террористической
             деятельности
             
     Надзор  за  точным и единообразным исполнением законодательства
о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и
финансирования     террористической    деятельности     осуществляют
Генеральный   прокурор  Республики  Беларусь   и   подчиненные   ему
прокуроры.
   
   Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих
             финансовые операции, в части соблюдения ими
             законодательства о предотвращении легализации доходов,
             полученных незаконным путем, и финансирования
             террористической деятельности
             
     Контроль   за  деятельностью  лиц,  осуществляющих   финансовые
операции,  в  части соблюдения ими законодательства о предотвращении
легализации  доходов, полученных незаконным путем, и  финансирования
террористической   деятельности   в   пределах   своей   компетенции
осуществляют:
     Национальный   банк  Республики  Беларусь  -   за   банками   и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями;
     Комитет  по  ценным  бумагам  при Совете  Министров  Республики
Беларусь  и  его инспекции - за профессиональными участниками  рынка
ценных   бумаг  и  лицами,  занимающимися  биржевой  и  депозитарной
деятельностью;
     Министерство   финансов  Республики  Беларусь  -   за   лицами,
осуществляющими  торговлю  драгоценными  металлами  и   драгоценными
камнями; ломбардами, пунктами скупки; страховыми и перестраховочными
организациями,   обществами   взаимного   страхования,    страховыми
брокерами и организаторами лотерей;
     Министерство  юстиции  Республики Беларусь  -  за  нотариусами,
организациями,   оказывающими  риэлтерские  услуги  и   принимающими
участие   в   операциях,  связанных  с  куплей-продажей  недвижимого
имущества   для   своего  клиента,  организациями,   индивидуальными
предпринимателями,  оказывающими  юридические  услуги,   адвокатами,
совершающими  от  имени или по поручению своего  клиента  финансовые
операции,   связанные   с  куплей-продажей  недвижимого   имущества;
управлением   денежными  средствами,  ценными  бумагами   или   иным
имуществом;  распоряжением  банковскими  счетами  и  (или)   счетами
«депо»; созданием организаций или их обособленных подразделений либо
участием  в  управлении ими; приобретением или продажей  предприятия
как имущественного комплекса;
     Министерство  связи и информатизации Республики Беларусь  -  за
операторами почтовой связи;
     Министерство спорта и туризма Республики Беларусь - за  казино,
букмекерскими   конторами,   тотализаторами   и   другими   игорными
заведениями,   имеющими  игровые  автоматы,  иные   устройства   для
проведения основанных на риске игр;
     Комитет  по  земельным  ресурсам, геодезии  и  картографии  при
Совете   Министров   Республики   Беларусь   -   за   организациями,
осуществляющими  государственную регистрацию недвижимого  имущества,
прав на него и сделок с ним.
     В  случае  отсутствия государственного органа,  контролирующего
деятельность  лиц,  осуществляющих  финансовые  операции,  в   части
соблюдения   ими   законодательства  о  предотвращении   легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической  деятельности, такой  контроль  осуществляет  орган
финансового мониторинга.
     В   случае   выявления  фактов  непредставления  информации   о
совершении  финансовой операции, подлежащей особому  контролю,  либо
иных   нарушений   законодательства  о  предотвращении   легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической деятельности государственные органы  в  пятидневный
срок  со  дня составления соответствующего акта проверки информируют
об этом орган финансового мониторинга.  
         -----------------------------------------------------------
         Закон  «О  мерах  по  предотвращению  легализации  доходов, 
         полученых незаконным путем» - в  редакции Закона Республики 
         Беларусь от 11 декабря 2005 г. № 68-З 


     Настоящий  Закон  устанавливает  систему  мер по предотвращению
легализации  доходов,  полученных  незаконным  путем, с целью защиты
прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  Республики Беларусь,
общества и государства.

                              Глава 1
                          Общие положения

     Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

     Действие настоящего Закона распространяется на деяния субъектов
права,  осуществляющих  финансовые операции на территории Республики
Беларусь.
     В  соответствии с международными договорами Республики Беларусь
действие  настоящего  Закона  распространяется  на  совершенные  вне
пределов  Республики  Беларусь  деяния субъектов права, направленные
против    интересов  Республики  Беларусь  или  граждан   Республики
Беларусь,  если  эти  субъекты права не были привлечены за указанные
деяния к юридической ответственности.

     Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Законе

     В  настоящем  Законе  нижеперечисленные термины имеют следующие
значения:

     1. Доходы,  полученные  незаконным  путем,  -  деньги   (валюта
Республики  Беларусь  и  иностранная  валюта),  ценные  бумаги, иное
имущество,  в том числе имущественные права, исключительные права на
результаты  интеллектуальной  деятельности,  полученные в результате
нарушения законодательства.

     2. Легализация доходов, полученных незаконным путем, - придание
в    любых  формах  правомерного  вида  владению,  пользованию   или
распоряжению  доходами,  полученными  незаконным  путем, в том числе
путем    их   сокрытия,  размещения,  перемещения,  либо   сокрытие,
искажение,  представление ложных или вводящих в заблуждение сведений
о местонахождении или действительной принадлежности этих доходов.

     3. Лица,    осуществляющие  финансовые  операции,  -  банки   и
небанковские  кредитно-финансовые  организации,  фондовые и валютные
биржи,  инвестиционные  фонды  и  другие  профессиональные участники
рынка  ценных  бумаг,  страховые  и  перестраховочные   организации,
общества  взаимного  страхования,  дилерские,  брокерские   конторы,
организации  связи,  бюро  технической  инвентаризации, нотариальные
конторы    (нотариусы),    иные    организации    и   индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие  получение,  отчуждение,   выплату,
передачу,    перевозку,    пересылку,    обмен,  хранение   средств,
нотариальное  удостоверение или государственную регистрацию сделок и
других  деяний субъектов права, объектов гражданского права, могущих
составить  доходы,  полученные незаконным путем, событий, с которыми
гражданское        законодательство      связывает       наступление
гражданско-правовых  последствий,  а  также  казино,  другие игорные
заведения,  имеющие игральные автоматы, рулетку, иные устройства или
средства  проведения  основанных на риске игр, букмекерские конторы,
организаторы  лотерей,  тотализаторов,  системных (электронных) игр,
ломбарды,  скупочные  конторы  и  иные  организации,  осуществляющие
финансовые операции.

     4. Особый  контроль  финансовых  операций  -  совокупность мер,
принимаемых  государственными  органами, осуществляющими контроль за
проведением  финансовых  операций  в  соответствии  с  полномочиями,
установленными  законодательством,  в  целях  определения законности
происхождения   средств  финансовых  операций,  подлежащих   особому
контролю, в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.

     5. Средства  - деньги, ценные бумаги, документы, удостоверяющие
право  собственности  и  иные имущественные права, осуществление или
передача  которых  возможны  только при предъявлении соответствующих
документов,  иное имущество, в том числе имущественные права, работы
и  услуги,  исключительные  права  на  результаты   интеллектуальной
деятельности.

     6. Субъекты  права  -  физические  и  юридические лица, включая
иностранные и международные, организации, не являющиеся юридическими
лицами,  Республика  Беларусь,  ее   административно-территориальные
единицы,  иностранные  государства,  государственные  органы, органы
местного  управления  и  самоуправления, хозяйственные группы, в том
числе  финансово-промышленные,  другие  субъекты,  которые  обладают
правами,  обязанностями  или  в  отношении которых могут применяться
меры юридической ответственности.

     7. Финансовая  операция  - деяния субъектов права со средствами
независимо  от  формы  и  способа  их осуществления, направленные на
возникновение,    изменение    или  прекращение  связанных  с   ними
гражданских    прав  и  обязанностей,  а  равно  удостоверение   или
регистрация таких деяний. К финансовым операциям относятся:

     7.1. банковские    операции,  в  том  числе  сделки  банков   и
небанковских  кредитно-финансовых организаций, связанные с денежными
средствами,  ценными  бумагами, драгоценными металлами, драгоценными
камнями и иными видами ценностей;

     7.2. сделки  и  иные деяния с ценными бумагами, предусмотренные
законодательством, влекущие за собой переход права собственности или
иного  права  на  эти  ценные  бумаги  либо на права, удостоверяемые
ценными бумагами;

     7.3. почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые
отправления с ценными вложениями;

     7.4. получение   выигрыша  в  казино,  лотерее,   тотализаторе,
системной  (электронной)  игре и в других основанных на риске играх,
организация   и  проведение  которых  осуществляются  на   основании
специального  разрешения  (лицензии),  выданного  в  соответствии  с
законодательством;

     7.5. перемещение  средств  через  таможенную границу Республики
Беларусь;

     7.6. передача  ценных  бумаг  на  хранение  в  депозитарий  или
передача  на  хранение в ломбард ценных бумаг, драгоценных металлов,
драгоценных камней и иных ценностей;

     7.7. внесение  физическим или юридическим лицом (страхователем)
денежных  средств  (страхового взноса, страховой премии) страховщику
по    договору  страхования,  а  также  получение  страховой   суммы
(страхового возмещения, страхового обеспечения) по этому договору;

     7.8. внесение  денег,  ценных  бумаг,  другого имущества, в том
числе  имущественных  прав, имеющих денежную оценку, в уставный фонд
либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорганизации)
юридического    лица,   а  равно  при  увеличении  уставного   фонда
юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы;

     7.9. иные    деяния    субъектов    права,    направленные   на
возникновение,  изменение  или  прекращение  имущественных  прав  на
средства, а равно удостоверение или регистрация таких деяний.

     8. Финансовая    операция,   имеющая  незаконный  характер,   -
финансовая    операция,    совершенная    с  нарушением   требований
законодательства.

     9. Финансовая    операция,   подлежащая  особому  контролю,   -
финансовая  операция,  которая  с  учетом ее суммы, других условий и
иных  фактических  данных  подлежит  регистрации  в  соответствии  с
настоящим Законом.

     Ничто  в  настоящем  Законе  не  может  препятствовать приданию
перечисляемым  терминам  иных значений в других нормативных правовых
актах, чем это определено для целей настоящего Закона.
     Актами    законодательства    Республики  Беларусь  и   нормами
международного  права,  действующими  для Республики Беларусь, могут
устанавливаться  ограничения  по применению норм настоящего Закона к
отдельным субъектам права.

                              Глава 2
  Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем

     Статья 3. Обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции

     Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны:

     1. Регистрировать   финансовые  операции,  подлежащие   особому
контролю,  то  есть заполнять специальный формуляр в соответствии со
статьей 5 настоящего Закона.

     2. Направлять  в  установленном  порядке  в  течение 24 часов с
момента    регистрации   финансовой  операции,  подлежащей   особому
контролю,  специальные  формуляры с отражением в них соответствующей
информации  о  финансовых операциях в валюте Республики Беларусь и о
финансовых операциях в иностранной валюте в налоговый орган по месту
совершения  соответствующих  финансовых  операций,  а  о  финансовых
операциях  в  иностранной  валюте - также в Комитет государственного
контроля Республики Беларусь и (или) его территориальные органы.

     3. Представлять  в  порядке, предусмотренном законодательством,
необходимую  информацию (документы, материалы, справки, иные данные)
по    запросам  судов,  органов  прокуратуры,  иных   уполномоченных
государственных  органов,  органов предварительного расследования, а
также  органов валютного регулирования и валютного контроля, агентов
валютного контроля (далее - организации валютного контроля).

     4. Хранить  реестры,  содержащие  сведения  о  клиентах,  архив
счетов  клиентов  и  первичные  документы  по финансовым операциям в
иностранной  валюте с момента открытия счета клиенту до истечения 10
лет  после  его  закрытия,  за  исключением  документов  (договоров,
контрактов,  соглашений)  по  сделкам  в иностранной валюте, которые
хранятся в течение 20 лет после совершения этих сделок.
     Другие    обязанности    по   соблюдению  условий   обеспечения
сохранности    необходимой    для    эффективного      осуществления
государственного  контроля  документации,  включая соблюдение сроков
хранения  иных  документов,  относящихся  к финансовым операциям или
связанных с ними, устанавливаются в соответствии с законодательством
об архивах и о делопроизводстве.

     5. Не  разглашать  данные  о  передаче  ими  информации в суды,
органы    прокуратуры,    органы   предварительного   расследования,
организации  валютного  контроля.  Сообщение  третьим лицам о фактах
передачи  такой  информации  в  указанные  органы  возможно только в
случаях, предусмотренных законодательством.

     6. Определять    принципы,    разрабатывать   правила  и   меры
внутреннего  контроля за финансовыми операциями, подлежащими особому
контролю, не противоречащие требованиям законодательства.

     7. Соблюдать иные требования законодательства.

     Статья 4. Финансовые операции, подлежащие особому контролю

     К  финансовым операциям, которые при наличии условий, указанных
в   части  второй  настоящей  статьи,  подлежат  особому   контролю,
относятся:

     1. Финансовые операции, совершаемые с наличными деньгами:

     1.1. банковские  и иные финансовые операции субъектов права при
наличии  обстоятельств,  свидетельствующих  об отсутствии связи этих
операций  с  характером  деятельности  хотя  бы одного из участников
операции  (операций),  а также при наличии оснований полагать, что с
учетом сферы их деятельности и других обстоятельств сумма средств по
этой  операции  (операциям)  явно  не  соответствует доходам и (или)
имущественному положению соответствующего субъекта права;

     1.2. размещение    денежных  средств  в  банковские  вклады   с
оформлением документов, удостоверяющих вклад, на предъявителя;

     1.3. внесение  во  вклад  денежных средств, сопровождающееся их
переводом другому лицу;

     1.4. купля-продажа иностранной валюты;

     1.5. приобретение  платежных  документов, чеков или иных ценных
бумаг;

     1.6. выдача  наличных  денежных  средств  субъектам  права,  за
исключением    физических  лиц,  обычно  осуществляющим  расчеты   в
безналичном порядке;

     1.7. получение денежных средств по дорожному чеку либо по чеку,
сумма которого объявлена как выигрыш;

     1.8. зачисление на счет и списание со счета денежных средств;

     1.9. зачисление  денежных средств на счет, операции по которому
не  производились  либо были незначительными, с поручением о выплате
этих средств наличными деньгами.

     2. Финансовые операции по банковским счетам:

     2.1. открытие клиенту нескольких счетов аналогичного назначения
с поступлением на них денежных средств;

     2.2. зачисление   поступивших  денежных  средств  на  счет   их
владельца при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии
связи деятельности владельца счета с поступлением этих средств;

     2.3. зачисление  на  счет  денежных  средств по чеку, выданному
нерезидентом Республики Беларусь;

     2.4. зачисление  на  счет  денежных  средств,  объявляемых  как
выигрыш;

     2.5. открытие  счета  с  зачислением  на него наличных денежных
средств.

     3. Финансовые  операции  по  международному  переводу  денежных
средств:

     3.1. международный  перевод  денежных  средств с требованием их
выплаты наличными деньгами;

     3.2. международный перевод денежных средств субъектом права, за
исключением    физического   лица,  не  являющегося   индивидуальным
предпринимателем,    в    течение   шести  месяцев  с  момента   его
государственной регистрации либо указанным субъектом права, операции
по счетам которого являлись незначительными;

     3.3. международный  перевод денежных средств юридическим лицам,
иным  субъектам  права,  зарегистрированным  в  оффшорных зонах, или
перевод средств на счета, открытые в этих зонах;

     3.4. международный  перевод  денежных средств из регионов, где,
по  сведениям уполномоченных государственных органов, осуществляется
нелегальное  производство  наркотических  средств  или  психотропных
веществ  либо  концентрируются  значимые средства лиц или для лиц, в
отношении  которых  имеются  достаточные основания предполагать, что
они    являются    участниками    нелегального    производства   или
распространения  оружия  и  (или) участниками уголовных преступлений
международного характера.

     4. Финансовые  операции  по  купле-продаже  ценных бумаг и иные
сделки с ценными бумагами.

     5. Финансовые операции по кредитам:

     5.1. предоставление    или  получение  кредита,   обеспеченного
вкладом кредитополучателя в иностранном банке;

     5.2. предоставление    или  получение  кредита,   обеспеченного
финансовыми  средствами  кредитополучателя,  находящимися  в  другой
кредитно-финансовой  организации, если неизвестно происхождение этих
средств или их размер явно не соответствует доходам и имущественному
положению кредитополучателя;

     5.3. одновременное получение кредитов, обеспеченных одним и тем
же имуществом кредитополучателя, у двух или более кредитодателей;

     5.4. разовое  или неоднократное получение кредитов, соединенное
с международным переводом полученных денежных средств.

     6. Финансовые операции с движимым и недвижимым имуществом:

     6.1. финансовые    операции  с  имуществом,  имеющие   признаки
недействительных сделок;

     6.2. финансовые операции с имуществом, совершенные с нарушением
установленного  законодательством порядка их оформления, в том числе
с    нарушением    требования   о  нотариальном  удостоверении   или
государственной регистрации;

     6.3. передача  на  хранение  в  банк,  депозитарий  или ломбард
ценных  бумаг,  драгоценных  металлов,  драгоценных  камней  и  иных
ценностей при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии
связи  этих  операций  с характером деятельности субъекта права, его
доходами и имущественным положением;

     6.4. передача    на    хранение    вещей  с  обезличением,   не
обусловленным условиями хранения или свойствами вещей;

     6.5. дарение имущества нерезидентами Республики Беларусь.

     7. Финансовые  операции  по  переводу  долга  и  уступке  права
(требования),    совершенные    с    нарушением       установленного
законодательством  порядка  их  оформления, в том числе с нарушением
требования    о   нотариальном  удостоверении  или   государственной
регистрации.

     8. Предоставление дотаций, субсидий, субвенций.
     Финансовые операции, указанные в части первой настоящей статьи,
подлежат  особому  контролю  при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
     сумма финансовой  операции при ее разовом  совершении равна или
превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо 20000 базовых
величин для иных субъектов права;
     в  течение  одного   месяца  совершается  несколько  финансовых
операций,  общая  сумма  которых  равна  или  превышает 2000 базовых
величин  для  физических  лиц  либо  20000  базовых величин для иных
субъектов права,  и имеющиеся факты  указывают на связь  между этими
финансовыми операциями. 
         -----------------------------------------------------------
         Часть вторая статьи 4   - с изменениями, внесенными Законом
         Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 183-З.

            Финансовые операции, указанные  в части первой настоящей
         статьи,  подлежат  особому  контролю  при  наличии  хотя бы
         одного из следующих условий:
            сумма  финансовой  операции  при  ее  разовом совершении
         равна  или превышает  2000 минимальных  заработных плат для
         физических лиц  либо 20000 минимальных  заработных плат для
         иных субъектов права;
            в течение одного месяца совершается несколько финансовых
         операций,  общая  сумма  которых  равна  или превышает 2000
         минимальных заработных  плат для физических  лиц либо 20000
         минимальных  заработных плат  для иных  субъектов права,  и
         имеющиеся факты указывают на  связь между этими финансовыми
         операциями.
         -----------------------------------------------------------

     Статья  5. Порядок  регистрации финансовых операций, подлежащих
                особому контролю

     Финансовые    операции,    подлежащие    особому  контролю,   в
соответствии   с  законодательством  регистрируются  в   специальном
формуляре лицом, осуществляющим финансовую операцию.
     В    специальном    формуляре    в    порядке,    установленном
законодательством, указываются следующие сведения:

     1. Данные,   необходимые  для  идентификации  субъекта   права,
совершающего финансовую операцию.

     2. Данные,  необходимые  для  идентификации  субъекта права, по
поручению    и  (или)  от  имени  которого  совершается   финансовая
операция.

     3. Данные,    необходимые   для  идентификации  получателя   по
финансовой операции при условии ее совершения.

     4. Реквизиты  счетов  и  документов,  с  использованием которых
осуществлялась финансовая операция.

     5. Вид  финансовой операции, предусмотренный пунктом 7 статьи 2
настоящего    Закона,    а   также  основания  ее  совершения   (вид
гражданско-правового договора или иные основания).

     6. Наименование  и  местонахождение  организации,  с   участием
которой была совершена финансовая операция.

     7. Дата, время и сумма совершаемой финансовой операции.
     Форма    специального    формуляра,  порядок  его   заполнения,
регистрации,  передачи, учета и хранения утверждаются Правительством
Республики  Беларусь.  Порядок  использования специальных формуляров
определяется  Правительством  Республики  Беларусь по согласованию с
Государственным    секретариатом   Совета  Безопасности   Республики
Беларусь и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь.
     При  осуществлении  финансовых  операций,  подлежащих   особому
контролю,    совершаемых    в    силу  полномочия,  основанного   на
доверенности, указании законодательства либо акте уполномоченного на
то   государственного  органа  или  органа  местного  управления   и
самоуправления,  специальный  формуляр заполняется по той же форме с
приложением к нему необходимых сведений о представителе.

     Статья  6. Передача информации, составляющей служебную или иную
                охраняемую законодательством тайну

     Передача   лицами,  осуществляющими  финансовые  операции,   за
исключением  банков  и небанковских кредитно-финансовых организаций,
информации  о финансовых операциях, имеющих незаконный характер, или
финансовых  операциях,  подлежащих  особому контролю, в суды, органы
прокуратуры,  другие  уполномоченные  государственные органы, органы
предварительного  расследования,  организации  валютного  контроля в
порядке,  предусмотренном  настоящим Законом, не является нарушением
служебной или иной охраняемой законодательством тайны.
     Информация  по  финансовым  операциям и счетам юридических лиц,
иных  субъектов  права, за исключением физических лиц, не являющихся
индивидуальными    предпринимателями,    представляется  банками   и
небанковскими  кредитно-финансовыми  организациями  в  суды,  органы
прокуратуры,  другие  уполномоченные  государственные органы, органы
предварительного  расследования,  организации  валютного  контроля в
соответствии с законодательством.
     Правило,   предусмотренное  частью  второй  настоящей   статьи,
распространяется  на  получение  в  учреждениях  Национального банка
Республики   Беларусь  информации  о  счетах  и  вкладах,  а   также
информации  о  конкретных  сделках и финансовых операциях из отчетов
банков    и    небанковских    кредитно-финансовых      организаций,
представленных  в связи с исполнением Национальным банком Республики
Беларусь  лицензионных,  надзорных и контрольных функций, а равно на
получение   в  аудиторских  организациях  информации  о   финансовых
операциях,    счетах    и    вкладах    банков    и     небанковских
кредитно-финансовых  организаций,  их  клиентов  и  корреспондентов,
собранной в ходе проводимых этими организациями проверок.
     Информация  по  счетам  и вкладам физических лиц, не являющихся
индивидуальными    предпринимателями,    представляется  банками   и
небанковскими  кредитно-финансовыми  организациями  в  суды,  органы
прокуратуры, органы финансовых расследований и другие уполномоченные
государственные  органы,  органы  предварительного  расследования по
делам,  находящимся  в  их  производстве, если иное не предусмотрено
настоящим Законом.
     Работники  судов, органов прокуратуры, органов предварительного
расследования,  организаций  валютного  контроля несут установленную
законодательством  ответственность  за  противоправное   разглашение
ставшей  известной  им по службе или работе информации, составляющей
служебную или иную охраняемую законодательством тайну.
     Лица,  осуществляющие  финансовые  операции,  освобождаются  от
ответственности за убытки и моральный вред, причиненные в результате
правомерного    выполнения    предусмотренной    настоящим   Законом
обязанности  сообщать  в  налоговый  орган, Комитет государственного
контроля  Республики  Беларусь  и (или) его территориальные органы о
финансовых  операциях,  подлежащих  особому  контролю,  представлять
информацию, указанную в частях первой-третьей настоящей статьи, если
при этом не было допущено нарушение установленного законодательством
порядка совершения этих действий.

                              Глава 3
       Компетенция государственных органов по предотвращению
          легализации доходов, полученных незаконным путем

     Статья  7. Государственные  органы,  осуществляющие контроль за
порядком проведения финансовых операций

     В    целях   предотвращения  легализации  доходов,   полученных
незаконным   путем,  контроль  за  порядком  проведения   финансовых
операций в пределах своей компетенции осуществляют:
     Комитет  государственного  контроля  Республики  Беларусь и его
органы;
     Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
     Министерство экономики Республики Беларусь;
     Министерство  финансов Республики Беларусь и местные финансовые
органы;
     Национальный банк Республики Беларусь;
     Министерство  по  налогам  и  сборам Республики Беларусь и его
инспекции;
     Комитет  по  ценным  бумагам  при  Совете Министров Республики
Беларусь и его инспекции;
     Государственный   таможенный  комитет  Республики  Беларусь   и
таможни Республики Беларусь;
     иные государственные органы. 
         -----------------------------------------------------------
         Статья  7 -  с изменениями,  внесенными Законом  Республики
         Беларусь от 24 июля 2002 г. № 134-З.

            В  целях предотвращения  легализации доходов, полученных
         незаконным   путем,   контроль   за   порядком   проведения
         финансовых   операций   в    пределах   своей   компетенции
         осуществляют:
            Комитет государственного контроля  Республики Беларусь и
         его территориальные органы;
            Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
            Министерство по управлению  государственным имуществом и
         приватизации Республики Беларусь;
            Министерство  финансов  Республики  Беларусь  и  местные
         финансовые органы;
            Национальный банк Республики Беларусь;
            Государственный    комитет    финансовых   расследований
         Республики Беларусь и его территориальные органы;
            Государственный налоговый комитет  Республики Беларусь и
         его территориальные органы;
            Государственный  комитет  по  ценным  бумагам Республики
         Беларусь и его территориальные органы;
            Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и
         таможни Республики Беларусь;
            иные государственные органы.
         -----------------------------------------------------------

     Статья  8. Полномочия  государственных  органов, осуществляющих
                контроль за порядком проведения финансовых операций

     В целях выполнения задач по предотвращению легализации доходов,
полученных  незаконным путем, государственные органы, осуществляющие
контроль   за  порядком  проведения  финансовых  операций,   обязаны
принимать  необходимые  меры  по предотвращению легализации доходов,
полученных незаконным путем, в частности:

     1. Проводить    документальные    и  иные  проверки   (ревизии,
инвентаризации)  с  целью  установления  правильности  проведения  и
регистрации  финансовых  операций,  а  также полноты и достоверности
представляемой  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Закона
информации в налоговые органы (по финансовым операциям в иностранной
валюте  -  в Комитет государственного контроля Республики Беларусь и
(или) его территориальные органы).

     2. Разрабатывать  и  осуществлять  меры  по   совершенствованию
системы  контроля  за  проведением  финансовых  операций  исходя  из
необходимости  предупреждения  и  пресечения  деяний,  связанных   с
легализацией доходов, полученных незаконным путем.

     3. Представлять по запросам судов, органов прокуратуры, органов
предварительного  расследования,  органов  финансовых  расследований
необходимую  информацию  о  результатах проверки лиц, осуществляющих
финансовые  операции,  а  также физических лиц, чьи деяния связаны с
легализацией доходов, полученных незаконным путем.

     4. При  установлении  факта  совершения  финансовой   операции,
имеющей  незаконный  характер, приостановить в установленном порядке
эту  операцию,  а также принять в пределах своей компетенции меры по
привлечению    виновных    лиц  к  ответственности  либо   направить
необходимые  материалы в органы прокуратуры, органы предварительного
расследования,  а  также  в  государственные  органы, уполномоченные
обращаться в суды.

     5. При    установлении   факта  непредставления  информации   о
совершении    финансовой  операции,  подлежащей  особому   контролю,
информировать   в  порядке,  предусмотренном  пунктом  2  статьи   3
настоящего  Закона,  налоговые  органы  (по  финансовым  операциям в
иностранной  валюте  -  Комитет государственного контроля Республики
Беларусь и (или) его территориальные органы).

     Иные    права    и    обязанности    государственных   органов,
осуществляющих  контроль за порядком проведения финансовых операций,
определяются законодательством.

     Статья    9. Координация    деятельности    и     международное
                  сотрудничество по    предотвращению    легализации
                  доходов, полученных незаконным путем

     Координация    деятельности    государственных    органов    по
предотвращению  легализации  доходов,  полученных  незаконным путем,
осуществляется  Государственным  секретариатом  Совета  Безопасности
Республики Беларусь.
     Координация  общих  вопросов  международного  сотрудничества по
борьбе    с  легализацией  доходов,  полученных  незаконным   путем,
осуществляется  Министерством  иностранных дел Республики Беларусь и
Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
     Сотрудничество    компетентных  органов  Республики   Беларусь,
осуществляющих  контроль за порядком проведения финансовых операций,
с    компетентными    органами    других    государств  в   вопросах
предупреждения,   выявления,  пресечения  и  расследования   деяний,
связанных  с  легализацией  доходов,  полученных незаконным путем, а
также    их    конфискации    осуществляется    в   соответствии   с
законодательством  Республики  Беларусь  на  основании международных
договоров  Республики  Беларусь  или  принципа  взаимности  и   иных
принципов международного права.
     По  просьбе  иностранного  государства  при исполнении запроса,
связанного  с  осуществлением  мер  по  предотвращению   легализации
доходов,    полученных   незаконным  путем,  может  быть   применено
законодательство  данного  государства  в  соответствии с правилами,
определяемыми  актами законодательства Республики Беларусь и нормами
международного    права,   действующими  для  Республики   Беларусь.
Законодательство  иностранного  государства не применяется, если его
применение  противоречило бы публичному порядку или законодательству
Республики Беларусь, нормам международного права, действительным для
Республики Беларусь.

                              Глава 4
          Ответственность за нарушение законодательства о
  предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем

     Статья  10. Ответственность  за  нарушение  законодательства  о
                 предотвращении легализации    доходов,   полученных
                 незаконным путем

     Лица,  виновные  в нарушении требований настоящего Закона, иных
актов    законодательства  о  предотвращении  легализации   доходов,
полученных  незаконным путем, несут ответственность в соответствии с
законодательством.

                              Глава 5
                      Заключительные положения

     Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

     Статья    12. Приведение  законодательства  в  соответствие   с
                   настоящим Законом

     До  приведения  законодательства  в  соответствие  с  настоящим
Законом  оно  применяется  в  той  части,  в которой не противоречит
настоящему  Закону,  если  иное  не  установлено  в  соответствии  с
Конституцией Республики Беларусь.
     Совету  Министров  Республики  Беларусь в шестимесячный срок со
дня вступления в силу настоящего Закона:
     подготовить    и  внести  в  установленном  порядке  в   Палату
представителей    Национального    собрания    Республики   Беларусь
предложения  по  приведению  законодательных  актов в соответствие с
настоящим Законом;
     привести  нормативные  правовые  акты  Правительства Республики
Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
     обеспечить    пересмотр  и  отмену  республиканскими   органами
государственного    управления,    подчиненными   Совету   Министров
Республики  Беларусь,  их нормативных правовых актов, противоречащих
настоящему Закону;
     совместно  с  Комитетом  государственного  контроля  Республики
Беларусь    и   Национальным  банком  Республики  Беларусь   принять
нормативные  правовые  акты,  необходимые  для применения настоящего
Закона.
         -----------------------------------------------------------

 Президент Республики Беларусь                           А.ЛУКАШЕНКО



<< Назад

Предыдущий | Следующий

<<< Содержание >>>

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы



Рассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы