УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2008 г. № 601
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКАМИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В целях создания благоприятных условий для развития
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, упорядочения
регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю:
1. Установить, что:
1.1. не подлежат регистрации в специальных формулярах
Национальным банком, иными банками, небанковскими кредитно-
финансовыми организациями финансовые операции, указанные в абзаце
пятом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля
2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165);
1.2. Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-
финансовые организации при осуществлении финансовых операций, сумма
которых равна или превышает 1000 базовых величин, в установленном
законодательством порядке проводят идентификацию лиц, совершающих
эти операции.
2. В Уставе Национального банка, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2008 г., № 248, 1/10104):
абзац десятый части первой пункта 14 изложить в следующей
редакции:
«привлечение денежных средств банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций, а также организации, осуществляющей
гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических
лиц, в депозиты;»;
пункт 16 дополнить словами «, государственного учреждения
«Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов
(депозитов) физических лиц».
3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку
до 1 января 2009 г. обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 2, который
вступает в силу со дня официального опубликования Указа.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
|
