ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 сентября 2008 г. № 137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ
27 ИЮНЯ 2006 Г. № 89
На основании статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22
июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле»
Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного
контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 89 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 133, 8/14877;
2007 г., № 172, 8/16799; 2008 г., № 54, 8/18267), следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль банков как агентов валютного контроля
определяется следующими функциями:
6.1. контроль за соответствием проводимых клиентами валютных
операций требованиям валютного законодательства.
При выполнении данной функции банки осуществляют контроль за:
правомерностью проведения расчетов между субъектами валютных
операций - резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и
белорусских рублях;
правомерностью проведения расчетов в иностранной валюте,
ценных бумагах в иностранной валюте и (или) платежных документах в
иностранной валюте между резидентами;
правомерностью изменения денежных обязательств при проведении
валютных операций;
правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу
банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных
операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей
при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов;
правомерностью внесения (снятия) наличной иностранной валюты
на счета (со счетов) субъектов валютных операций;
целевым использованием иностранной валюты, купленной
резидентами (юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями) на внутреннем валютном рынке;
проведением резидентами (юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями) платежей в пользу нерезидента,
зарегистрированного в оффшорной зоне, либо иного лица по
обязательству перед этим нерезидентом или на счет, открытый в
оффшорной зоне, только после уплаты оффшорного сбора в случаях,
определенных законодательством;
6.2. контроль за представлением клиентами документов по
валютным операциям, предусмотренным в главе 3 настоящей Инструкции;
6.3. регистрация паспортов сделок;
6.4. уведомление органов валютного контроля о поступлении
клиентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с
нарушением законодательства.»;
1.2. в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. при проведении валютной операции, связанной с
осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам:
внешнеторговый договор и (или) сведения о поступивших денежных
средствах экспортеру;
паспорт сделки либо копия паспорта сделки (в случаях, когда
необходимость его регистрации предусмотрена законодательством);
приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции (в
случаях, предусмотренных валютным законодательством);
разрешение Национального банка на продление срока прекращения
внешнеторговой операции, если необходимость его получения
предусмотрена валютным законодательством;»;
подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. при осуществлении валютных операций, для проведения
которых актом валютного законодательства установлен перечень
представляемых документов, - документы, определенные в этом
перечне;»;
подпункты 7.5-7.7 и 7.9 исключить;
подпункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. при осуществлении валютной операции, связанной с
получением, предоставлением и возвратом денежных средств в
соответствии с договором займа, кредитным договором, - договор займа
или кредитный договор;»;
в абзаце первом подпункта 7.11 после слов «физическими лицами»
дополнить словом « - резидентами»;
1.3. в пункте 8:
абзац третий подпункта 8.1 исключить;
абзацы четвертый, пятый считать соответственно абзацами
третьим, четвертым;
из подпункта 8.2 слова «и открытие счетов в банках-
нерезидентах» исключить;
1.4. в пункте 10:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«проведении валютных операций нерезидентами (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством в области предотвращения
легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования
террористической деятельности, а также случаев, предусмотренных в
подпункте 7.4 пункта 7 настоящей Инструкции);»;
абзац четвертый дополнить словами «, не являющимся
индивидуальными предпринимателями»;
дополнить пункт абзацем седьмым следующего содержания:
«проведении платежей физическими лицами в пользу юридических
лиц в иностранной валюте и белорусских рублях с использованием
банковских пластиковых карточек.»;
1.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При поступлении на счета клиентов денежных средств банк
обязан потребовать от клиентов (за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 10 настоящей Инструкции) представления в
срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств
документации о проведенной операции, необходимой для осуществления
им функций агента валютного контроля. При этом документация может
быть представлена в виде одного документа, составленного клиентом и
заверенного его подписью и печатью (при отсутствии печати -
подписью).»;
1.6. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При представлении клиентом документов, обусловленных
сроком действия данных документов, банк принимает только те
документы, которые действительны на день их представления и будут
действовать в день проведения платежа по валютной операции.»;
1.7. в части первой пункта 17 слова «за заверение» заменить
словами «за правильность заверения»;
1.8. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При осуществлении контроля исполнения обязательств по
внешнеэкономическим договорам, представляемым клиентами, банк
проверяет:
19.1. наличие документов, указанных в главе 3 настоящей
Инструкции;
19.2. соответствие валюты расчета валютному законодательству;
19.3. наличие во внешнеэкономическом договоре предмета
договора; количества, цены и (или) стоимости товара (охраняемой
информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности), имущества, сданного в аренду, выполнения работы,
оказания услуги; суммы займа, кредита и процентов за пользование им;
условий расчетов; наименований и банковских реквизитов сторон (кроме
договоров, заключенных с физическими лицами - нерезидентами,
предусматривающих расчеты в наличной форме); местонахождения
нерезидента-контрагента.
В настоящем подпункте под условием расчета понимается
установленное внешнеэкономическим договором обязательство
осуществления одной стороной платежа(ей) до исполнения либо по факту
исполнения обязательства другой стороной, под банковскими
реквизитами - наименование банка и банковский идентификационный
код.»;
1.9. в пункте 20:
в подпункте 20.1 слова «в подпунктах 19.1-19.5» заменить
словами «в пункте 19»;
дополнить пункт подпунктами 20.6 и 20.7 следующего содержания:
«20.6. неправомерного изменения валюты обязательств;
20.7. непредставления разрешения Национального банка на
проведение валютных операций между субъектами валютных операций -
резидентами с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и
(или) платежных документов в иностранной валюте на территории
Республики Беларусь, если необходимость его получения предусмотрена
валютным законодательством.»;
1.10. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Уведомление Комитета государственного контроля
осуществляется в случае следующих нарушений валютного
законодательства:
несоответствие валюты поступивших денежных средств требованиям
валютного законодательства;
отсутствие отметки банка, в котором должен быть
зарегистрирован паспорт сделки, на внешнеторговом договоре, если
необходимость регистрации паспорта сделки предусмотрена
законодательством;
непредставление документов, предусмотренных в главе 3
настоящей Инструкции.»;
1.11. пункт 26 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 октября
2008 г.
Председатель Правления П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра Председатель Комитета
Республики Беларусь государственного контроля
А.В.Кобяков Республики Беларусь
15.09.2008 З.К.Ломать
15.09.2008
СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
15.09.2008
|
