ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 января 2004 г. № 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НЕКОТОРЫХ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
--------------------------------------------------------+++
Утратило силу постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 79 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 110,
8/14666)
На основании статей 26 и 33 Банковского кодекса Республики
Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по представлению банками информации о
некоторых валютных операциях, утвержденную постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 апреля 2002 г. № 75
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №
53-54, 8/8063), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 3:
в подпункте 3.2 слова "предоставляющих льготный налоговый режим
и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации о
текущих операциях и операциях, связанных с движением капитала"
заменить словами "в которых действует льготный налоговый режим и
(или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о
финансовых операциях";
подпункт 3.3 исключить;
подпункт 3.5 после слов "и осуществлен" дополнить словами
"единовременно и в полной сумме";
подпункт 3.6 дополнить словами ", а также в случаях перевода
долга или уступки требования";
1.2. в пункте 13:
в подпункте 13.1:
слова "Учетный номер налогоплательщика" заменить словами
"Учетный номер плательщика";
слова "УНН" заменить словами "УНП";
в подпункте 13.7 и части первой подпункта 13.8 слова "по
справочнику кодов валют" заменить словами "по Общегосударственному
классификатору Республики Беларусь "Страны мира";
в подпункте 13.10:
части третью, шестую и седьмую исключить;
часть десятую дополнить словами ", а также в случаях перевода
долга или уступки требования.";
части четвертую, пятую считать соответственно частями третьей,
четвертой, части восьмую-одиннадцатую считать соответственно частями
пятой-восьмой;
в подпункте 13.12 слова ", а также для уточнения территории,
где находятся оффшорные зоны, в тех случаях, когда на территории
государства имеется несколько оффшорных зон" исключить;
1.3. приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Инструкции
по представлению банками
информации о некоторых
валютных операциях
ПЕРЕЧЕНЬ
государств (территорий), в которых действует льготный
налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие
и предоставление информации о финансовых
операциях (оффшорные зоны)
----------------------------------------------------T--------------¬
¦ Наименование государства (территории) ¦ Код ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Княжество Андорра ¦ 1 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Антигуа и Барбуда ¦ 2 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Содружество Багамы ¦ 3 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Барбадос ¦ 4 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Государство Бахрейн ¦ 5 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Белиз ¦ 6 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Государство Бруней-Даруссалам ¦ 7 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Вануату ¦ 8 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Зависимые от Соединенного Королевства ¦ 9 ¦
¦Великобритании и Северной Ирландии территории: ¦ ¦
¦Ангилья ¦ 91 ¦
¦Бермудские Острова ¦ 92 ¦
¦Британские Виргинские Острова ¦ 93 ¦
¦Монтсеррат ¦ 94 ¦
¦Гибралтар ¦ 95 ¦
¦Британская территория в Индийском океане ¦ 96 ¦
¦(Острова Чагос) ¦ ¦
¦Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова ¦ 97 ¦
¦Теркс и Кайкос ¦ 98 ¦
¦Острова Кайман ¦ 99 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Гренада ¦ 10 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Джибути ¦ 11 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Доминиканская Республика ¦ 12 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Китайская Народная Республика: ¦ 13 ¦
¦Макао (Аомынь) ¦ 131 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Коста-Рика ¦ 14 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Новая Зеландия: ¦ 15 ¦
¦Острова Кука ¦ 151 ¦
¦Ниуэ ¦ 152 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Либерия ¦ 16 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Ливанская Республика ¦ 17 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Княжество Лихтенштейн ¦ 18 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Маврикий ¦ 19 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Малайзия: ¦ 20 ¦
¦Остров Лабуан ¦ 201 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Мальдивская Республика ¦ 21 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Маршалловы Острова ¦ 22 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Науру ¦ 23 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Нидерландские Антилы ¦ 24 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Панама ¦ 25 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Португальская Республика: ¦ 26 ¦
¦Остров Мадейра ¦ 261 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Княжество Монако ¦ 27 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Независимое государство Западное Самоа ¦ 28 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Сейшелы ¦ 29 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Федерация Сент-Китс и Невис ¦ 30 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Сент-Люсия ¦ 31 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Сент-Винсент и Гренадины ¦ 32 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Королевство Тонга ¦ 33 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Соединенные Штаты Америки: ¦ 34 ¦
¦Виргинские Острова Соединенных Штатов ¦ 341 ¦
¦Пуэрто-Рико ¦ 342 ¦
¦штат Вайоминг ¦ 343 ¦
¦штат Делавэр ¦ 344 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Французская Республика: ¦ 35 ¦
¦Остров Кергелен ¦ 351 ¦
¦Французская Полинезия ¦ 352 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Фиджи ¦ 36 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Демократическая Социалистическая Республика ¦ 37 ¦
¦Шри-Ланка ¦ ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Ямайка ¦ 38 ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Центр Международного бизнеса "Ингушетия", ¦ 39 ¦
¦г.Назрань ¦ ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Республика Черногория ¦ 40 ¦
L---------------------------------------------------+---------------";
1.4. в приложении 2:
в поле А2 слова "учетный номер налогоплательщика" заменить
словами "учетный номер плательщика";
в поле А13 цифру "2" в скобках заменить цифрой "4".
2. Настоящее постановление вступает в силу через месяц со дня
его включения в Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь.
Председатель Правления П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Письмо Совета Министров Письмо Комитета
Республики Беларусь государственного контроля
24.01.2004 № 39/520-17 Республики Беларусь
21.01.2004 № 10/2-150
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства Письмо Министерства
иностранных дел по налогам и сборам
Республики Беларусь Республики Беларусь
20.01.2004 № 04-17/111 23.01.2004 № 7-3-7/569
|
