СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В
ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А
ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ *)
_____________________________
*) Вступило в силу 1 июля 1999 г.
Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской
Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь национальным законодательством и международными
обязательствами своих государств,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по
борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании
эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими
борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Определения
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия
физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными
средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от
формы и способа их осуществления, направленные на установление,
изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и
обязанностей, совершенные с нарушением национального
законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную,
административную или гражданско-правовую ответственность;
"доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и
ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права,
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность),
иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения
национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой
уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
"легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем"
- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
доходами, полученными незаконным путем;
"информация" - полученные в соответствии с национальным
законодательством Сторон известные данные, факты, сведения, которые
могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а
также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или
пользованием доходами, полученными незаконным путем.
Статья 2
Предмет Соглашения
1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы
по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств
Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой
помощи по гражданским и уголовным делам.
Статья 3
Компетентные органы
1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество
Сторон непосредственно осуществляется компетентными органами,
определяемыми каждой из Сторон (далее именуются - компетентные
органы).
В случае изменения официального наименования компетентных
органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы
подписывают Протоколы о порядке его осуществления по конкретным
направлениям сотрудничества.
Статья 4
Формы сотрудничества
Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие
формы сотрудничества:
а) обмен информацией, которая может способствовать
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, а
именно:
правового характера, в частности о национальном
законодательстве, направленном против незаконных финансовых
операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и
раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем;
о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и
развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных
незаконным путем;
о финансовых операциях, связанных с получением доходов,
которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены
незаконным путем;
б) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий,
направленных на выявление незаконных (по национальному
законодательству каждой Стороны) финансовых операций, а также
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
в) проведение совместных аналитических исследований по
проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области
предупреждения и выявления незаконных финансовых операций, а также
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
г) оказание помощи:
в стажировке специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение
задач по предупреждению и выявлению незаконных финансовых операций,
а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем;
д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному
законодательству каждой из Сторон.
Статья 5
Содействие в возвращении имущества
Стороны оказывают друг другу содействие в возвращении
имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и
конфискованного в результате действий Сторон.
Статья 6
Унификация национального законодательства
Стороны будут вести работу по унификации национального
законодательства своих государств в области борьбы с незаконными
финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
Статья 7
Порядок представления информации
Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения
производится в соответствии с национальным законодательством
государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как
на основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного
органа.
Статья 8
Использование информации
Компетентный орган одной Стороны гарантирует компетентному
органу другой Стороны обеспечение конфиденциальности информации по
вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и
раскрытием незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем.
Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может
быть передана кому бы то ни было без письменного согласия
компетентного органа Стороны, представившей эту информацию.
Статья 9
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
подготовке кадров может осуществляться путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями,
полномочия и функции которых будут определяться компетентными
органами Сторон;
проведения семинаров;
разработки и обмена техническими средствами и методическими
рекомендациями.
Статья 10
Порядок внесения изменений
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем
обмена дипломатическими нотами. Такие изменения будут вступать в
силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в
силу настоящего Соглашения.
Статья 11
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы относительно толкования или применения
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций
по дипломатическим каналам.
Статья 12
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести
месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по
дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в г.Москве 12 февраля 1999 года в двух экземплярах на
русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.
|
