НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 1997 г. N 920
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета
директоров Национального
банка Республики Беларусь
02.07.97 г. N 26.3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ
И КАСС, СОВЕРШАЮЩИХ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
--------------------------------------------------------+++
Порядок утратил силу постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 25 сентября 2001
г. N 278
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Декретом
Президента Республики Беларусь от 05.02.97 N 1 "О мерах по
обеспечению порядка при осуществлении валютно-обменных операций" и
направлен на обеспечение беспрепятственного доступа в помещения
обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции, лиц,
уполномоченных осуществлять проверки соблюдения правил проведения
валютно-обменных операций.
Проверки правильности проведения валютно-обменных операций в
обменных пунктах и кассах (далее - "обменных пунктах") банков и
предприятий, получивших лицензии Национального банка Республики
Беларусь на проведение дилинговых операций, (далее - "проверки")
вправе осуществлять Национальный банк Республики Беларусь,
Государственный налоговый комитет Республики Беларусь, Комитет
государственного контроля Республики Беларусь и Министерство
внутренних дел Республики Беларусь.
От имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь на
проведение проверок уполномочены сотрудники:
1. подразделений по борьбе с экономической преступностью (УЭП,
ОЭП);
2. Комитета по организованной преступности и коррупции;
3. сотрудники уголовного розыска (УУР; ОУР);
4. участковые инспектора милиции.
Участковые инспектора вправе осуществлять проверки обменных
пунктов, расположенных на территории административных участков,
вверенных им в оперативное обслуживание.
От имени Государственного налогового комитета, Комитета
государственного контроля, Национального банка Республики Беларусь
осуществлять проверки уполномочены сотрудники этих организаций и их
территориальных подразделений.
Допуск сотрудников Министерства внутренних дел и службы
налоговых расследований Государственного налогового комитета
Республики Беларусь в помещения обменных пунктов производится по
предъявлении ими служебного удостоверения. Допуск работников иных
контролирующих органов производится по предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и направления (предписания) на проведение
проверки обменных пунктов.
Обязательными реквизитами предписания являются: фамилия, имя,
отчество без сокращения, должность проверяющего и полное
наименование контролирующего органа, срок действия направления
(предписания) и территории (район, город, область, республика), на
которой действует данное направление (предписание). Направление
(предписание) исполняется на бланке контролирующего органа и
скрепляется подписью уполномоченного на то лица.
Началом проведения проверки считается момент предъявления
проверяющим работнику обменного пункта документа (документов),
дающего (дающих) право на ее проведение. В ходе проверки работник
обменного пункта не вправе производить записи в заполняемые им в
ходе проведения валютно-обменных операций регистрационные и учетные
формы (реестры, журналы, чеки, отрывные талоны). Работник обменного
пункта в ходе проверки вправе проинформировать банк (предприятие) о
проводимой проверке. При отсутствии телефона в помещении обменного
пункта его работник вправе с согласия проверяющего воспользоваться
телефоном, находящимся за пределами обменного пункта и в
непосредственной близости от него.
Досмотр помещения, личный досмотр работника обменного пункта и
его вещей проводится в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
По результатам проверки в обязательном порядке составляется акт
(протокол) в двух экземплярах, один из которых остается у работника
обменного пункта. В акте (протоколе) находит отражение следующая
информация:
1. суммы иностранной валюты и белорусских рублей на начало дня;
2. суммы принятой и выданной иностранной валюты, отраженные в
регистрационных и учетных документах;
3. остатки иностранной валюты и белорусских рублей на момент
проведения проверки по отчетам и фактически;
4. выявленные в процессе проверки обменного пункта нарушения
действующих нормативных актов.
Акт (протокол) должен быть подписан проверяющим и работником
обменного пункта. Имеющиеся у работника обменного пункта замечания
по фактам либо выводам, изложенным в акте (протоколе), фиксируются
работником обменного пункта либо представителем банка (предприятия)
в акте (протоколе).
По требованию проверяющего работник обменного пункта
связывается с банком (предприятием) и информирует о необходимости
присутствия представителя банка (предприятия) на месте проведения
проверки. Банк (предприятие) обеспечивает незамедлительное прибытие
своего представителя в проверяемый обменный пункт.
Управление валютной политики
Согласовано с Комитетом
государственного контроля
|
