Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Письмо Национального банка Республики Беларусь от 07.06.2011 N 21-18/100 "О подозрительных операциях в сфере строительства"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


В Национальный банк поступила информация Комитета государственного контроля о том, что по результатам проверочных мероприятий организаций, выступающих застройщиками по долевому строительству многоквартирных жилых домов и других объектов, установлены факты грубого нарушения законодательства при заключении и исполнении договоров создания объектов долевого строительства. По результатам проверок в отношении должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и статье 242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В числе прочих нарушений законодательства организациями, выступающими застройщиками по долевому строительству многоквартирных жилых домов и других объектов, допускается нецелевое использование денежных средств со специальных счетов, открытых в банках, в том числе на приобретение легковых автомобилей, выплату дивидендов и др.

Следует отметить, что ответственность за целевое использование денежных средств дольщиков, аккумулированных на специальных счетах, возложена на застройщиков. Согласно статьям 19, 200 Банковского кодекса Республики Беларусь банками не осуществляется контроль за целевым использованием указанных средств.

Вместе с тем рекомендуем в ходе текущего и (или) последующего контроля, осуществляемого в соответствии с Инструкцией об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. N 34, обращать внимание на явные и очевидные случаи нецелевого использования застройщиками (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими долевое строительство многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, денежных средств дольщиков, аккумулированных на специальных счетах.

Дополнительно при анализе финансовых операций застройщиков рекомендуем использовать признаки подозрительности, определенные подпунктами 32.14, 32.49, 32.54 пункта 32 названной Инструкции.

При возникновении подозрений в том, что финансовые операции осуществляются застройщиками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, либо финансирования террористической деятельности, информировать в установленном порядке орган финансового мониторинга.


Первый заместитель

Председателя Правления Н.В.Лузгин


Право Украины 2009 (Приказы)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner