Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.09.2010 N 55 "О внесении изменений и дополнения в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. N 1"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 958 "Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь", Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. N 1 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" следующие изменения и дополнение:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
"На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:";
1.2. в абзаце третьем пункта 1 слово "незаконным" заменить словом "преступным";
1.3. в Типовых правилах внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, утвержденных этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Типовые правила основаны на положениях Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" , постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 52, 5/22052).";
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Финансовые операции подлежат особому контролю регистратором при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в статье 6 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".
Признаки подозрительности финансовых операций определяются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 367 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 53, 5/22072).
4. Регистратор, осуществляющий регистрацию финансовой операции с недвижимым имуществом, подлежащей особому контролю:
проводит идентификацию участника финансовой операции в соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";
принимает меры по установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции в случаях, установленных законодательством;
принимает меры по выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.
Копии документов, содержащих идентификационные сведения об участниках финансовой операции, помещаются в регистрационное дело в отношении конкретного объекта недвижимого имущества.";
в пункте 6 слова ", лицах, совершивших эти операции, их представителях, а также об иных лицах, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют лица, совершившие финансовые операции" заменить словами "и об участниках финансовых операций";
в пункте 8 слово "незаконным" заменить словом "преступным";
дополнить Типовые правила пунктом 9 следующего содержания:
"9. Лица, ответственные за организацию регистрации финансовых операций, должны назначаться из числа работников, занимающих должность не ниже руководителя структурного подразделения и (или) работника специального структурного подразделения, в компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (при наличии такого подразделения).
Лица, осуществляющие финансовые операции, должны разрабатывать программу подготовки и обучения работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности с учетом особенностей своей деятельности. В данную программу следует включать условия и порядок подготовки (повышения квалификации) лиц, ответственных за выполнение правил, и иных работников лиц, осуществляющих финансовые операции.".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Г.И.Кузнецов
Право Украины 2009 (Постановления) карта новых документов | 
