Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.08.2010 N 370 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статей 26, 232, 252 и 253 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. N 66 , следующие изменения и дополнения:

1.1. в части восьмой пункта 4 слова "обязательств в отношении проверки" заменить словами "обязанности по проверке";

1.2. пункт 9 дополнить словами ", в том числе регулирующего вопросы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

1.3. дополнить Инструкцию пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в платежных инструкциях плательщика при заполнении реквизитов плательщика - физического лица указываются место жительства (пребывания), реквизиты документа (наименование, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), удостоверяющего личность плательщика.

В случае отсутствия номера счета плательщика номером финансовой операции считается номер платежной инструкции плательщика либо номер платежной инструкции банка, посредством которой осуществляется банковский перевод.";

1.4. в части четвертой пункта 42 слово "имя" заменить словами "собственное имя";

1.5. в пункте 48:

в части первой слово "именем" заменить словами "собственным именем";

в части четвертой слова "имя" и "имени" заменить соответственно словами "собственное имя" и "собственному имени";

1.6. в пункте 52:

в части второй слово "имени" заменить словами "собственного имени";

в части третьей:

слово "имени" заменить словами "собственного имени";

слова "связанного с транслитерацией указанных реквизитов или переводом на иностранный язык" заменить словами "а также в иных случаях при идентификации бенефициара в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

1.7. в приложении 10:

графу "Значение" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование плательщика - юридического лица и (или) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика - физического лица;

счет N: номер счета плательщика в банке-отправителе, с которого производится списание денежных средств. Не проставляется, если плательщик не имеет счета в банке;

другая необходимая информация, в том числе в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

в графе "Значение" пункта 10:

слова "полные фамилия, имя (при наличии - отчество)" заменить словами "фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)";

слова "реквизиты документа (наименование, номер, дата выдачи), удостоверяющего личность бенефициара - физического лица, - при переводе в пользу лица, не имеющего счета, по требованию банка-отправителя для выполнения им требований законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем;" исключить;

1.8. в приложении 11:

в графе "Значение" пункта 6 слова "полные фамилия, имя (при наличии - отчество)" заменить словами "фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)";

графу "Значение" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование бенефициара - юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) бенефициара - физического лица;

учетный номер плательщика-бенефициара;

счет N: указывается номер счета бенефициара в банке-получателе;

другая необходимая информация";

графу "Значение" пункта 14 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование плательщика - юридического лица и (или) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика - физического лица;

учетный номер плательщика;

счет N: номер счета плательщика в банке-отправителе, с которого производится списание денежных средств. Номер счета в банке не проставляется, если плательщиком является сам банк;

другая необходимая информация, в том числе в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности";

1.9. в приложении 12:

графу "Значение" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Указываются:

наименование плательщика - юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика - физического лица;

счет N: номер счета плательщика в банке-отправителе, к которому предъявляется платежное требование. Не проставляется, если плательщиком является сам банк;

другая необходимая информация";

в графе "Значение" пункта 11:

слова "полные фамилия, имя (при наличии - отчество)" заменить словами "фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)";

слова "реквизиты документа (наименование, номер, дата выдачи), удостоверяющего личность бенефициара - физического лица;" исключить;

графу "Значение" пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Указывается учетный номер плательщика".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 сентября 2010 г.


Председатель Правления П.П.Прокопович


Право Украины 2009 (Приказы)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner