Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.08.2010 N 344 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. N 34"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. N 34 "Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций" следующие изменения и дополнения:

1.1. в преамбуле:

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

цифры "283" заменить цифрами "275";

1.2. в Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций, утвержденной этим постановлением:

1.2.1. в пункте 1:

слово "незаконным" заменить словом "преступным";

цифры "283" заменить цифрами "275";

1.2.2. в части первой пункта 3:

слова "лиц, совершающих финансовую операцию," заменить словами "участников финансовой операции";

слова "лица, совершающие финансовую операцию" заменить словами "участники финансовой операции";

слова "лиц, занимающихся террористической деятельностью" заменить словами "лиц, участвующих в террористической деятельности";

1.2.3. в пункте 4:

слова "первый экземпляр специального формуляра" заменить словами "специальный формуляр";

дополнить пункт словами ", в форме электронного документа";

1.2.4. из подпунктов 6.1 и 6.2 пункта 6 слова "на сумму поступивших средств" исключить;

1.2.5. в пункте 7:

в подпункте 7.1 слова "лица, совершающего финансовую операцию" заменить словами "участника финансовой операции";

в подпункте 7.2 слова "случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, проводит идентификацию лица, совершающего финансовую операцию" заменить словами "соответствии со статьей 7 Закона проводит идентификацию участника финансовой операции";

1.2.6. в пункте 8:

слова "лиц, совершающих финансовые операции," заменить словами "участников финансовой операции";

слова "о лицах, совершающих финансовые операции" заменить словами "об участниках финансовых операций, участвующих в террористической деятельности либо находящихся под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности";

дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:

"Ведение журнала может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.";

1.2.7. из пункта 9 слова "на сумму приостановленной финансовой операции" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 сентября 2010 г.


Председатель Правления П.П.Прокопович


СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО
Заместитель                  Председатель Комитета
Премьер-министра             государственного контроля
Республики Беларусь          Республики Беларусь
        А.В.Кобяков                  З.К.Ломать
16.08.2010                   16.08.2010

Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner