Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 09.02.2009 N 9 "О внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2006 г. N 27"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года, пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. N 71 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 367" и подпункта 4.69 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Типовые правила внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2006 г. N 27 , следующие дополнение и изменения:
часть первую пункта 1 после слова "лотерей" дополнить словами "и электронных интерактивных игр";
абзац третий части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"в сфере лотерейной деятельности и деятельности по организации и проведению электронных интерактивных игр: операции на сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин для физических лиц либо равную или превышающую 20000 базовых величин для организаций или индивидуальных предпринимателей, в том числе взнос наличных денежных средств в кассу организатора лотереи или электронной интерактивной игры; получение ставок с расчетного счета участника лотереи (игрока) на расчетный счет организатора лотереи (электронной интерактивной игры); выплата участнику лотереи (игроку) выигрыша в наличной денежной форме; выплата выигрыша путем перечисления участнику лотереи (игроку) средств на расчетный счет; выплата путем отправления выигрыша акцептованным платежным поручением с расчетного счета организатора лотереи или электронной интерактивной игры; выплата участнику лотереи выигрыша в виде иного движимого имущества (за исключением денежных средств); выплата участнику лотереи выигрыша в виде недвижимого имущества;";
часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Признаками подозрительности финансовых операций в сфере лотерейной деятельности и деятельности по организации и проведению электронных интерактивных игр могут быть: отсутствие информации об участнике финансовой операции в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществить связь с данным лицом по указанным им адресам и телефонам; представление участником финансовой операции информации, которую невозможно проверить; немотивированный отказ в представлении участником финансовой операции сведений, запрашиваемых лицом, осуществляющим финансовую операцию, либо излишняя озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности; проведение финансовой операции на основании документов, вызывающих подозрения в их подлинности, либо использование ложных или украденных документов; перевод или поступление денежных средств с использованием анонимного (номерного) счета (под использованием анонимного (номерного) счета следует понимать перевод средств за границу или поступление средств из-за границы, когда на основании информации, имеющейся у лица, осуществляющего финансовые операции, не удается установить (идентифицировать) личность, на имя которой либо от имени которой совершен данный перевод); подозрение на предъявление при выигрыше поддельных лотерейных билетов, чеков, квитанций, других документов, предусмотренных условиями проведения лотереи или электронной интерактивной игры.".
Министр А.М.ХАРКОВЕЦ
Право Украины 2009 (Приказы) карта новых документов | 
