Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 05.06.2008 N 27 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 566, и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" Комитет государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. ведение перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ);
1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень осуществляется с санкции руководства Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - Комитет) на основании сведений, указанных в подпунктах 1.2 - 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050) и полученных АТЦ от:
подразделений органов государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);
иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;
органов прокуратуры и судов;
компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;
1.3. материалы, содержащие сведения для включения лиц в перечень, с приложением копий документов, их подтверждающих, подразделения органов государственной безопасности направляют в АТЦ в трехдневный срок с момента получения;
1.4. исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня осуществляется с санкции руководства Комитета в случае получения сведений о прекращении действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень;
1.5. перечень размещается на официальном веб-сайте Комитета в глобальной компьютерной сети Интернет и состоит из:
списка лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью;
перечня террористических организаций;
списка лиц и организаций, причастных к террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан";
1.6. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо исключения таковых вносит соответствующие изменения в список лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью;
1.7. включение организации в перечень террористических организаций осуществляется АТЦ на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее террористической в день поступления копии соответствующего решения Верховного Суда Республики Беларусь в Комитет;
1.8. список лиц и организаций, причастных к террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан", формируемый Комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям против "Аль-Каиды" и движения "Талибан", поступает в Комитет в установленном порядке;
1.9. доступ к перечню на официальном веб-сайте Комитета предоставляется для:
Национального банка Республики Беларусь;
Министерства финансов Республики Беларусь;
Министерства юстиции Республики Беларусь;
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь;
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Пароли доступа указанных государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга к материалам перечня на официальном веб-сайте Комитета обновляются один раз в полугодие;
1.10. АТЦ в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо исключения таковых доводит до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга информацию о внесенных изменениях в перечень, а также один раз в полугодие направляет им обновленные пароли доступа к перечню;
1.11. размещение перечня, получаемого из АТЦ, на официальном веб-сайте Комитета осуществляет информационно-аналитическое управление Комитета (далее - ИАУ) в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной безопасности.
2. АТЦ и ИАУ принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 13 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 55, 8/14178).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2008 г.
Председатель
генерал-майор Ю.В.ЖАДОБИН
Право Украины 2009 (Приказы) карта новых документов | 
