Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.06.2007 N 125 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Беларусь"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании статей 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утратил силу со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 15.09.2008 N 136.
2. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. N 89 "О выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля" , следующие дополнения и изменения:
2.1. в пункте 2:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"субъекты валютных операций - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами; международные организации, их филиалы и представительства; иностранные государства, их административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством.";
2.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за проведением валютных операций индивидуальными предпринимателями осуществляется в порядке, установленном для субъектов валютных операций.";
2.3. в пункте 6:
в части второй подпункта 6.2:
в абзацах втором, третьем, девятом слова "Республики Беларусь" исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов;";
в абзаце шестом слова " - резидентов Республики Беларусь" исключить;
абзац десятый исключить;
абзац одиннадцатый считать абзацем десятым;
в части второй подпункта 6.3:
в абзацах четвертом и пятом слова "Республики Беларусь" исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"представлением документов, необходимых для обязательной продажи иностранной валюты;";
абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами шестым - девятым;
подпункт 6.4 исключить;
2.4. в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. при осуществлении валютной операции, связанной с исполнением обязательств по внешнеторговым договорам:
7.1.1. при получении денежных средств от экспорта товаров:
внешнеэкономический договор;
паспорт сделки (если в соответствии с законодательством требуется его оформление);
7.1.2. при перечислении денежных средств по импорту товаров:
внешнеэкономический договор;
паспорт сделки (если в соответствии с законодательством требуется его оформление);
свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим (если в соответствии с законодательством требуется производство таможенного оформления товаров);
товаросопроводительные документы либо иные документы, подтверждающие поступление товаров импортеру, оформленные в соответствии с законодательством (если в соответствии с законодательством не требуется производство таможенного оформления товаров);";
подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. при осуществлении валютной операции между резидентами (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), связанной с осуществлением платежей:
договор или в установленных случаях разрешение Национального банка на проведение валютной операции;";
в подпункте 7.3 слово "договор" заменить словами "внешнеэкономический договор";
в абзаце первом подпункта 7.4 слова "Республики Беларусь" исключить;
в подпункте 7.5 слова "Республики Беларусь" исключить;
подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:
"7.6. при осуществлении валютной операции, связанной с перечислением денежных средств, направленных резидентом для исполнения поручения, в соответствии с условиями договоров поручения, комиссии, а также при осуществлении валютной операции, связанной с поступлением денежных средств для приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с договорами поручения, комиссии, - договор поручения, комиссии;";
в абзаце первом подпункта 7.7 слова "Республики Беларусь" исключить;
в подпункте 7.10:
абзац первый дополнить словами "(в зависимости от вида финансовых обязательств)";
дополнить после абзаца первого абзацем следующего содержания:
"договор;";
абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
2.5. в абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 после слова "уведомление" дополнить словами ", если необходимость оформления разрешения (свидетельства о регистрации, уведомления) возникает исходя из условий внешнеэкономического договора";
2.6. в пункте 10:
абзац третий после слова "деятельности" дополнить словами ", а также внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета представительств, филиалов нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счета представительств, филиалов нерезидентов";
в абзаце пятом слова ", не требующих разрешения Национального банка" исключить;
2.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Представляемые клиентами документы (их копии), необходимые для осуществления банком функций агента валютного контроля, хранятся в банке в порядке, определяемом локальным нормативным правовым актом банка, с учетом требований валютного законодательства.";
2.8. в пункте 13 слова "от нерезидентов" исключить;
2.9. пункт 16 дополнить словами "и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции";
2.10. в пункте 19:
в подпункте 19.2 слова "и условиям внешнеэкономического договора" исключить;
подпункты 19.3, 19.4 исключить;
в подпункте 19.5:
после слов "внешнеэкономическом договоре" дополнить словами "(за исключением договоров страхования)";
после слов "реквизитов сторон" дополнить словами "(кроме договоров, заключенных с физическими лицами - нерезидентами, предусматривающих расчеты в наличной форме)";
слова "юридического адреса нерезидента-контрагента" заменить словами "местонахождения нерезидента-контрагента";
2.11. в пункте 20:
в подпункте 20.1 слова "в подпунктах 19.3 и 19.5" заменить словами "в подпунктах 19.1 - 19.5";
подпункт 20.4 изложить в следующей редакции:
"20.4. внесения наличной иностранной валюты в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций в банке либо получения наличной иностранной валюты при снятии со счетов субъектов валютных операций в банке, если возможность использования наличной иностранной валюты не предусмотрена валютным законодательством;";
дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:
"20.5. внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов в банке либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов в банке, если возможность использования наличных белорусских рублей не предусмотрена валютным законодательством.";
2.12. пункт 23 исключить;
2.13. подпункт 24.2 пункта 24 исключить;
2.14. пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:
несоответствия валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;
непредставления разрешения Национального банка на проведение валютной операции, либо свидетельства о регистрации валютной операции, либо уведомления по валютным операциям.";
2.15. пункт 26 после слов "международным договором" дополнить словами "либо законодательством иностранного государства", после слов "данного договора" - словами "(нормативного правового акта иностранного государства)";
2.16. абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
"если по местонахождению нерезидента, указанному во внешнеэкономическом договоре, не представляется возможным определить, относится ли данное местонахождение к оффшорной зоне, банк обязан потребовать от клиента указания в платежной инструкции дополнительной информации о стране регистрации нерезидента. При отсутствии данной информации банк обязан истребовать от клиента документы, ее уточняющие (сертификат о регистрации нерезидента, выписка из Торгового реестра места государственной регистрации, учредительные и иные документы);".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председатель Комитета
Премьер-министра государственного контроля
Республики Беларусь Республики Беларусь
А.В.Кобяков З.К.Ломать
14.06.2007 14.06.2007
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
14.06.2007
Право Беларуси 2009 карта новых документов | 
