Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Письмо Национального банка Республики Беларусь от 16.03.2006 N 31-14/316 "О совершении валютно-обменных операций с участием физических лиц"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


В соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" особому контролю подлежат финансовые операции, сумма каждой из которых равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц и которые при этом относятся к одному из видов финансовых операций, указанных в Законе. Данные изменения устанавливают финансовый контроль и за валютно-обменными операциями.

В настоящее время Национальным банком Республики Беларусь подготовлены изменения в Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 N 170 (далее - Правила).

До вступления в силу изменений в Правила банкам при проведении валютно-обменных операций, указанных в пунктах 34 и 35 действующей редакции Правил, надлежит руководствоваться следующим.

Осуществляется обязательная регистрация паспортных данных физического лица в соответствующих реестрах при:

покупке наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные и безналичные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;

покупке платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;

продаже наличной иностранной валюты или платежных документов в иностранной валюте за наличные белорусские рубли в сумме, равной или превышающей 2000 базовых величин;

продаже платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту на сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин.

В этой связи банкам необходимо внести в реестры следующие дополнения:

Реестр купленной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графами второй - четвертой "Фамилия, имя, отчество физического лица", "Паспортные данные физического лица", "Место жительства (прописки, регистрации)" соответственно;

Реестр проданной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте дополнить графой четвертой "Место жительства (прописки, регистрации)".

При этом банкам также надлежит произвести корректировку своего программного обеспечения.


Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner