Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16.03.2006 N 13 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 566, во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" Комитет государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. ведение перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ).
Перечень оформляется согласно приложению 1;
1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень осуществляется при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050), по материалам, полученным:
в результате деятельности органов государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);
от иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;
от органов прокуратуры и судов;
от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
в установленном порядке от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;
1.3. подразделения органов государственной безопасности при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, в трехдневный срок направляют указанные материалы в АТЦ;
1.4. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, а также при условии идентификации указанных лиц в трехдневный срок готовит заключения согласно приложениям 2, 3;
1.5. решение о включении лиц, совершающих финансовые операции, в перечень принимается Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - КГБ) либо лицом, его замещающим, путем утверждения указанных заключений.
Организации, признанные решением Верховного Суда Республики Беларусь террористическими, включаются в перечень на основании указанного решения в день поступления его копии в КГБ;
1.6. исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня осуществляется в случае получения материалов, подтверждающих прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень, в порядке, предусмотренном подпунктами 1.4 и 1.5 настоящего пункта;
1.7. АТЦ в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо исключения таковых направляет перечень в:
Национальный банк Республики Беларусь;
Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь;
Министерство финансов Республики Беларусь;
Министерство юстиции Республики Беларусь;
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь;
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
2. АТЦ принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
Председатель
генерал-лейтенант С.Н.СУХОРЕНКО
Приложение 1
к постановлению Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13
ПЕРЕЧЕНЬ Лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью
Раздел I ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
----+---------+--------+--------+-----------+-----------+-----------
¦N ¦Фамилия, ¦Граждан-¦Дата и ¦Место ¦Реквизиты ¦Основание ¦
¦п/п¦имя, ¦ство ¦место ¦жительства ¦документа, ¦ включения¦
¦ ¦отчество ¦ ¦рождения¦(прописки, ¦удостоверя-¦в перечень¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра- ¦ющего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции) ¦личность ¦ ¦
+---+---------+--------+--------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+---------+--------+--------+-----------+-----------+-----------
Раздел II ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
----+------+-------+------+-------+---------+---------+---------+---T---------
¦N ¦Фами- ¦Граж- ¦Дата ¦Место ¦Рекви- ¦Регистра-¦Наиме- ¦УНП¦Основа- ¦
¦п/п¦лия, ¦данство¦и ¦житель-¦зиты до- ¦ционный ¦нование ¦ ¦ние ¦
¦ ¦имя, ¦ ¦место ¦ства ¦кумента, ¦номер и ¦регистри-¦ ¦включе- ¦
¦ ¦отче- ¦ ¦рож- ¦(про- ¦удосто- ¦дата ре- ¦рующего ¦ ¦ния в ¦
¦ ¦ство ¦ ¦дения ¦писки, ¦веряющего¦гистрации¦органа ¦ ¦перечень¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регис- ¦личность ¦индивиду-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трации)¦ ¦ального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпри- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимателя ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-------+------+-------+---------+---------+---------+---+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+------+-------+------+-------+---------+---------+---------+---+---------
Раздел III ОРГАНИЗАЦИИ
----+-------+---------+---------+---------+-----------+---T---------
¦N ¦Наиме- ¦Регистра-¦Наимено- ¦Место на-¦Фамилия, ¦УНП¦Осно- ¦
¦п/п¦нование¦ционный ¦вание ¦хождения ¦имя, от- ¦ ¦вание ¦
¦ ¦ ¦номер и ¦регист- ¦(юриди- ¦чество ру- ¦ ¦вклю- ¦
¦ ¦ ¦дата ¦рирующего¦ческий ¦ководителя,¦ ¦чения в ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦органа ¦адрес) ¦главного ¦ ¦перечень¦
¦ ¦ ¦рации ¦ ¦ ¦бухгалтера ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и (или)ино-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го уполно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моченного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должност- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного лица ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+---------+---------+-----------+---+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------+---------+---------+---------+-----------+---+---------
РАЗДЕЛ IV ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
----+-------+---------+---------+----------+-------------+-----------
¦N ¦Наиме- ¦Регистра-¦Наиме- ¦Место ¦Фамилия, имя,¦Дата ¦
¦п/п¦нование¦ционный ¦нование ¦нахождения¦отчество ¦вступления¦
¦ ¦ ¦номер и ¦регистри-¦(юриди- ¦руководителя,¦в силу ¦
¦ ¦ ¦дата ¦рующего ¦ческий ¦главного ¦решения ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦органа ¦адрес) ¦бухгалтера ¦Верховного¦
¦ ¦ ¦рации ¦ ¦ ¦организации ¦Суда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и (или) иного¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномочен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного должно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стного лица ¦ ¦
+---+-------+---------+---------+----------+-------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------+---------+---------+----------+-------------+-----------
Приложение 2
к постановлению Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
__________________________
(звание)
__________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"__" ____________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на включение физического лица, индивидуального
предпринимателя в перечень (исключение из перечня)
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении
которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц,
занимающихся террористической деятельностью
1. _________________________________________________________________
(полные фамилия, имя, отчество)
2. _________________________________________________________________
(гражданство)
3. _________________________________________________________________
(дата и место рождения)
4. _________________________________________________________________
(место жительства (прописки, регистрации)
5. _________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
6. _________________________________________________________________
(основание для включения в перечень (исключения из него)
7. _________________________________________________________________
(наименование государственного органа, представившего материалы,
подтверждающие наличие оснований для включения в перечень
(исключения из него)
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_____________________ _________________ _____________________
(звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение 3
к постановлению Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
__________________________
(звание)
__________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"__" ____________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на включение организации в перечень (исключение из перечня)
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых
имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц,
занимающихся террористической деятельностью
1. _________________________________________________________________
(наименование)
2. _________________________________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации)
3. _________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
4. _________________________________________________________________
(место нахождения (юридический адрес)
5. _________________________________________________________________
(учетный номер плательщика)
6. _________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера
и (или) иных уполномоченных должностных лиц)
7. _________________________________________________________________
(основание для включения в перечень (исключения из него)
8. _________________________________________________________________
(наименование государственного органа, представившего материалы,
подтверждающие наличие оснований для включения в перечень
(исключения из него)
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_____________________ _________________ _____________________
(звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.
Право Беларуси 2007 карта новых документов | 
