Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 N 70 "О порядке уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что банки <*> и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь (далее - банки) осуществляют уведомление Комитета государственного контроля Республики Беларусь или его территориального органа (далее - Комитет) о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства, в следующем порядке:
при поступлении клиенту (резиденту или нерезиденту) денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банк обязан после зачисления данных денежных средств на счет клиента уведомить Комитет;
уведомление осуществляется путем направления формуляра учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства (далее - формуляр), оформленного в соответствии с приложением к настоящему постановлению. Данный формуляр направляется в Комитет по почте на бумажном носителе не позднее следующего рабочего дня после дня установления факта нарушения;
формуляр заполняется работником банка, осуществляющим проведение и контроль валютных операций, связанных с поступлением денежных средств на счета клиентов;
формуляр заполняется по каждому факту поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства;
формуляр составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр подшивается в специальную папку банка, содержащую документы, необходимые для целей валютного контроля, второй - направляется в Комитет с сопроводительным письмом;
заполненный формуляр подписывается руководителем и главным бухгалтером банка (филиала, отделения), обслуживающего клиента, на счет которого поступили денежные средства, и заверяется печатью;
формуляр заполняется при помощи технических средств;
направленные в Комитет формуляры регистрируются банком в специальном журнале учета формуляров, который должен содержать сведения о дате заполнения формуляра, дате отправления его в Комитет, сумме поступивших средств в валюте поступления, виде нарушения законодательства и нормативном правовом акте, в нарушение которого поступили денежные средства.
------------------------------------
<*> Применительно к настоящему постановлению филиалы, отделения банков Республики Беларусь рассматриваются как банки Республики Беларусь.
2. Органы Комитета государственного контроля рассматривают поступающие формуляры и при наличии оснований принимают в пределах своей компетенции решение о назначении проверок финансово-хозяйственной деятельности или принятии иных мер реагирования.
3. Уведомление банками иных органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель Первый заместитель
Премьер-министра Председателя Комитета
Республики Беларусь государственного контроля
А.В.Кобяков Республики Беларусь
28.04.2004 М.В.Матусевич
28.04.2004
Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Республики Беларусь
30.04.2004 N 70
ФОРМУЛЯР N ___________
учета поступления денежных средств по валютной операции,
проводимой с нарушением законодательства
"__" ______________ 200_ г. г.________
1. Сведения о клиенте: наименование юридического лица (фамилия, имя,
при наличии - отчество физического лица) ___________________________
____________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) ____________________________________________
____________________________________________________________________
Учетный номер плательщика, место и дата регистрации (паспортные
данные физического лица) ___________________________________________
____________________________________________________________________
2. Сумма денежных средств __________________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
3. Дата поступления ________________________________________________
4. Номер банковского счета, на который поступили денежные средства
____________________________________________________________________
5. Наименование (фамилия, имя, при наличии - отчество) лица, от
которого поступили денежные средства _______________________________
____________________________________________________________________
6. Страна регистрации (адрес) лица, от которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Основание поступления денежных средств __________________________
(дата и номер договора,
____________________________________________________________________
иных сопроводительных документов)
8. Вид нарушения законодательства __________________________________
____________________________________________________________________
9. Нормативный правовой акт, в нарушение которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Наименование обслуживающего банка ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель _______________ Главный бухгалтер __________________
(подпись) (подпись)
М.П.
Исполнитель _________________
Телефон __________________
Право Беларуси 2007 карта новых документов | 
