Правовые новости

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 16.04.2004 N 88 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия (истребования) документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий органами внутренних дел"

Архив ноябрь 2011 года

В целях упорядочения изъятия (истребования) документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий по находящимся в производстве органов внутренних дел материалам и делам и на основании Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года "Об органах внутренних дел Республики Беларусь" Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке изъятия (истребования) документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий органами внутренних дел.

Министр

генерал-лейтенант милиции В.В.НАУМОВ

СОГЛАСОВАНО

Генеральный прокурор

Республики Беларусь

В.В.Шейман

15.04.2004

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 внутренних дел
                                                 Республики Беларусь
                                                 16.04.2004 N 88

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ (ИСТРЕБОВАНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И (ИЛИ) ИХ КОПИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке изъятия (истребования) документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий органами внутренних дел (далее - Инструкция) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года "Об органах внутренних дел Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 173, 2/1360) и устанавливает единый порядок изъятия (истребования) органами внутренних дел документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий, необходимых для принятия органами внутренних дел в установленном порядке решений при осуществлении производства по:

материалам, разрешаемым в порядке, предусмотренном статьями 173 и 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - материалы);

делам об административных правонарушениях (далее - дела).

Изъятие органами внутренних дел документов, необходимых для принятия решений по находящимся в их производстве уголовным делам, производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, денежных средств, ценностей, наград, документов и иного имущества по уголовным делам, утвержденной постановлением Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. N 20/118/43/3/4/39-1/12 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 136, 8/16561).

2. В порядке, установленном настоящей Инструкцией, могут быть:

изъяты оригиналы нарядов, заказов, актов, отчетов, калькуляций, счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, платежных инструкций и иных первичных учетных документов, иных бухгалтерских и расчетных документов, договоров (контрактов) и иных документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - документы), или их копии;

истребованы копии документов.

Оригиналы документов изымаются в следующих случаях:

если возникает необходимость проведения экспертизы (исследования) документов в целях установления их подлинности;

в целях исключения возможности уничтожения, фальсификации документов, устранения ранее допущенных нарушений;

если осуществление органом внутренних дел необходимых процессуальных действий по находящимся в его производстве материалам и делам возможно только в отношении оригиналов документов;

если руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель (их представители) отказываются представить копии документов.

В иных случаях могут изыматься копии документов.

Глава 2 ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ

3. Изъятие документов производится должностными лицами органов внутренних дел, которые в соответствии с законодательством наделены полномочиями осуществлять производство по материалам и делам.

Изъятие документов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, по делам осуществляется по санкционированному прокурором постановлению должностного лица органа внутренних дел.

Действия по изъятию документов и решения об изъятии документов должностных лиц органов внутренних дел, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, могут быть обжалованы в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь или Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

4. Перед производством изъятия документов должностное лицо органа внутренних дел определяет перечень необходимых документов, подлежащих изъятию.

Должностное лицо органа внутренних дел предлагает руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (их представителям) выдать документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом проводит изъятие принудительно.

Факт изъятия документов отражается в протоколе изъятия документов по форме согласно приложению 1 (далее - протокол).

При изъятии большого объема документов составляется отдельная опись изъятых документов (далее - опись), прилагаемая к протоколу. В описи дается характеристика изъятых документов (наименование, дата составления, номер и количество листов документа), содержится указание на то, что изъят оригинал документа или его копия.

Протокол и опись составляются в двух экземплярах в присутствии не менее двух лиц с их согласия (далее - приглашенные лица) при обязательном участии руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей).

5. Протокол и опись предъявляются для ознакомления руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (их представителям) и приглашенным лицам. Им разъясняется право делать замечания и заявления, подлежащие внесению в протокол и (или) опись, а также иные права и возложенные на них законодательством обязанности и последствия их невыполнения. О разъяснении указанных прав делается отметка в протоколе.

Все вносимые в протокол и (или) опись дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями должностного лица органа внутренних дел, производящего изъятие документов, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) и приглашенных лиц.

6. Протокол и опись подписываются должностным лицом органа внутренних дел, производящим изъятие документов, руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем (их представителями), а также приглашенными лицами.

В случае отказа руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) от подписания протокола и (или) описи им предоставляется возможность дать объяснение о причинах отказа, которое заносится в протокол и (или) опись. По желанию руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) указанное объяснение в протоколе и (или) описи может быть произведено ими лично.

При отказе руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) от подписания протокола и (или) описи и дачи объяснений по этому поводу в протоколе и (или) описи делается соответствующая запись, которая заверяется подписью должностного лица органа внутренних дел, производящего изъятие документов.

7. Копии протокола и описи вручаются под расписку руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (их представителям).

В случае отказа руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) от получения копии протокола и (или) описи в них делается соответствующая отметка.

8. При изъятии оригиналов документов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предоставляется возможность изготовления копий изымаемых документов, которые остаются у юридического лица, индивидуального предпринимателя вместо изъятых оригиналов документов, о чем делается отметка в протоколе.

Копии изымаемых документов изготавливаются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в день изъятия документов. При этом в первую очередь по указанию должностного лица органа внутренних дел, производящего изъятие, изготавливаются копии документов, имеющих признаки подделки.

При изъятии большого объема документов срок, установленный частью второй настоящего пункта, может быть продлен должностным лицом органа внутренних дел, производящим изъятие документов, по ходатайству руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) до трех дней, если это не повлияет на полноту, законность и объективность осуществляемой органом внутренних дел процессуальной деятельности.

Если срок, установленный частью второй настоящего пункта, не может быть продлен, копии документов изготавливаются органом внутренних дел и передаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение пяти дней с момента изъятия документов.

Факт передачи копий изъятых документов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю отражается в протоколе и удостоверяется подписями должностного лица органа внутренних дел, осуществившего изъятие документов, и руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей).

При отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от использования возможности изготовления копий документов в протоколе об этом делается соответствующая запись, которая удостоверяется подписями приглашенных лиц.

9. Протокол и опись составляются по месту изъятия документов.

При невозможности составления описи по месту изъятия документов из-за большого их объема она может быть составлена отдельно от протокола по месту нахождения органа внутренних дел.

В данном случае изымаемые документы помещаются в упаковку, которая опечатывается и снабжается бирками с удостоверительными надписями и подписями должностного лица органа внутренних дел, производящего изъятие документов, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) и приглашенных лиц, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

Характер упаковки должен исключать возможность замены, изъятия, вложения документов.

Последующее вскрытие упаковки для составления описи производится в присутствии руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) и приглашенных лиц.

Опись должна быть составлена в срок не позднее трех дней с момента изъятия документов с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 4 - 7 настоящей Инструкции.

10. В случае изъятия копий документов от руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) в присутствии не менее двух приглашенных лиц отбирается расписка в том, что они предупреждены об ответственности за умышленное сокрытие, уничтожение и непредставление документов, копии которых изъяты, а также обязуются обеспечить сохранность указанных документов, по форме согласно приложению 2.

Отказ руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) от подписи в данном случае удостоверяется подписями не менее двух приглашенных лиц.

11. Изъятие документов, находящихся в жилище или ином законном владении лиц, располагающих документами, производится в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь или Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Глава 3 ПОРЯДОК ИСТРЕБОВАНИЯ (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

12. В целях получения необходимых сведений, установления обстоятельств дела, разрешения вопросов, возникающих в ходе производства по материалам и делам, копии документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть истребованы на основании мотивированного запроса органа внутренних дел.

Запрос оформляется на официальном бланке органа внутренних дел и подписывается Министром внутренних дел Республики Беларусь или его заместителями, начальниками главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь или их заместителями, начальниками территориальных органов внутренних дел или их заместителями. Подпись руководителя, подписавшего запрос, удостоверяется печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

В запросе указываются документы, копии которых необходимо представить, и срок их представления.

13. Срок представления копий документов устанавливается руководителем (заместителем руководителя) органа внутренних дел в пределах трех дней исходя из объема истребуемых копий документов с учетом времени, необходимого для их изготовления.

В случае необходимости установленный в запросе срок представления копий документов может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) органа внутренних дел по ходатайству юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае невозможности представления копий документов в установленный в запросе срок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить оригиналы документов для изготовления их копий органом внутренних дел.

14. Объем истребуемых копий документов определяется с учетом того, чтобы исполнение запроса органа внутренних дел не вызвало приостановление или иным образом не нанесло ущерб производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

15. Запрос регистрируется в подразделении режимно-секретной деятельности (канцелярии) органа внутренних дел в установленном порядке.

16. При истребовании копий документов от руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) в присутствии не менее двух приглашенных лиц отбирается расписка в том, что они предупреждены об ответственности за умышленное сокрытие, уничтожение и непредставление документов, копии которых истребованы, а также обязуются обеспечить сохранность указанных документов, по форме согласно приложению 3.

Глава 4 ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИЗЪЯТЫХ ДОКУМЕНТОВ

17. Ведение учета изъятых документов возлагается на подразделение режимно-секретной деятельности (канцелярию) органа внутренних дел.

Учет изъятых документов осуществляется в журнале учета изъятых документов по форме согласно приложению 4 (далее - журнал учета).

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа внутренних дел.

Записи об изъятых документах производятся в журнале учета в трехдневный срок с момента составления протокола и (или) описи.

Должностное лицо органа внутренних дел, осуществившее изъятие документов, не позднее дня, следующего за днем составления протокола и (или) описи, передает протокол и опись или их копии в подразделение режимно-секретной деятельности (канцелярию) органа внутренних дел для производства соответствующих записей.

В случае передачи в установленном порядке изъятых документов от должностного лица органа внутренних дел, осуществившего изъятие, другому должностному лицу органа внутренних дел (иного правоохранительного или контролирующего органа) в журнале учета делается об этом соответствующая отметка с указанием даты составления акта приема-передачи документов, должностного лица органа внутренних дел (иного правоохранительного или контролирующего органа), которому переданы документы.

О возврате изъятых документов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю по окончании производства по материалам и делам в журнале учета делается соответствующая отметка с указанием даты возврата и должности, фамилии, имени, отчества руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей), которым переданы документы.

Записи, указанные в частях шестой и седьмой настоящего пункта, производятся в журнале учета в день получения от должностного лица органа внутренних дел, осуществившего изъятие документов, соответственно акта приема-передачи документов и расписки руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (их представителей) в получении документов.

Должностное лицо органа внутренних дел, осуществившее изъятие документов, передает документы, указанные в части восьмой настоящего пункта, не позднее дня, следующего за днем их составления, в подразделение режимно-секретной деятельности (канцелярию) органа внутренних дел для производства соответствующих записей.

18. С момента изъятия документов и до их передачи руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (их представителям) должностным лицом органа внутренних дел, осуществившим изъятие, принимаются необходимые меры, обеспечивающие сохранность изъятых документов.

С момента изъятия документов и до истечения срока для их востребования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренного частью первой пункта 22 настоящей Инструкции, изъятые документы хранятся в рабочих кабинетах должностных лиц органов внутренних дел, осуществивших изъятие документов, или в специально отведенных для этих целей помещениях в запирающихся металлических шкафах (сейфах) вместе с материалами и делами или отдельно от них.

Изъятые документы, не востребованные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в течение срока, предусмотренного частью первой пункта 22 настоящей Инструкции, хранятся в порядке, установленном для хранения соответствующих материалов и дел по окончании производства по ним.

Изъятые документы, признанные вещественными доказательствами, хранятся в порядке, установленном для хранения вещественных доказательств.

19. Передача в установленном порядке изъятых документов от должностного лица органа внутренних дел, осущест