Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.05.2003 N 125/100 "Об утверждении Инструкции об обмене информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статьи 2 Закона Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. "О милиции" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 13, ст. 150) и в целях предотвращения правонарушений в банковской сфере Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию об обмене информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями.


Министр внутренних дел

Республики Беларусь В.В.НАУМОВ


Председатель Правления Национального

банка Республики Беларусь П.П.ПРОКОПОВИЧ


                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Постановление
                                     Министерства внутренних дел
                                     Республики Беларусь
                                     и Правления Национального банка
                                     Республики Беларусь
                                     26.05.2003 N 125/100

ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, БАНКАМИ, НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


1. Инструкция об обмене информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - Инструкция) регламентирует порядок обмена информацией между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями с целью предотвращения нарушения законодательства в банковской сфере.

2. Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее - МВД) предоставляет Национальному банку Республики Беларусь, банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям (далее - субъекты банковских правоотношений):

2.1. ежедневный доступ к базе данных "Межгосударственный розыск" по перечню реквизитов согласно приложению 1;

2.2. ежедневный доступ к базе данных "Республиканский розыск" по перечню реквизитов согласно приложению 2;

2.3. ежедневный доступ к базе данных утерянных и похищенных паспортов, не прошедших законного уничтожения, согласно приложению 3;

2.4. по ведомственной электронной почте МВД в адрес республиканского унитарного предприятия "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ) информацию о фактах обнаружения фальшивых денежных билетов и о лицах, подозреваемых в причастности к их изготовлению, для последующего предоставления ее субъектам банковских правоотношений согласно приложению 4;

2.5. по запросу по ведомственной электронной почте МВД или письменному запросу в адрес Национального центрального бюро в Республике Беларусь (далее - НЦБ) Интерпола сведения об иностранных юридических лицах согласно приложению 5;

2.6. сведения из оперативно-справочной картотеки МВД в отношении принимаемых на работу и кредитополучателей об их судимости и совершении административных правонарушений, повторность совершения которых в течение года после наложения административного взыскания является основанием для возбуждения уголовного дела, согласно приложению 6. Сведения запрашиваются при наличии личного письменного согласия принимаемого на работу или кредитополучателя. Запрос направляется по ведомственной электронной почте МВД или письменно в адрес Центрального информационно-аналитического управления МВД. Ответ предоставляется в течение трех рабочих дней;

2.7. регулярно по ведомственной электронной почте МВД в адрес УП БМРЦ сведения об информационной безопасности, касающейся банковской сферы.

3. Субъекты банковских правоотношений предоставляют в МВД:

3.1. информацию о похищенных, утраченных и поддельных кредитных картах;

3.2. сведения о лицах, в отношении которых имеется информация о совершении ими противоправных действий в сфере высоких технологий (незаконные операции с электронными платежами, кредитными картами, банковскими базами данных);

3.3. информацию о фактах нарушения либо преодоления систем безопасности банковских вычислительных сетей и баз данных.

4. УП БМРЦ обеспечивает организацию обмена и доставку информации, санкционированный доступ субъектам банковских правоотношений к информации, определенной в пункте 2 настоящей Инструкции, в соответствии с установленной в УП БМРЦ политикой безопасности на систему обмена информацией. Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк) имеет право ограничить объем информации, передаваемой по межбанковской телекоммуникационной сети, с учетом необходимости обеспечения требуемой производительности автоматизированной системы межбанковских расчетов.

5. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящей Инструкции, используется в служебных целях и третьим лицам не передается.

6. Исполнение настоящей Инструкции возлагается:

со стороны МВД - на Центральное информационно-аналитическое управление, управление паспортно-визовой службы, управление информационных технологий, НЦБ Интерпола;

со стороны Национального банка - на УП БМРЦ;

со стороны субъектов банковских правоотношений - на управления безопасности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

7. Обмен информацией, ее доставка и обработка осуществляются на договорной основе.


Приложение 1
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями


ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК"


Фамилия

Имя

Отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Паспортные данные - серия и номер паспорта - выдаются при наличии информации


Приложение 2
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями


ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РОЗЫСК"


Фамилия

Имя

Отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Паспортные данные - серия и номер паспорта - выдаются при наличии информации


Приложение 3
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями


ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ УТЕРЯННЫХ И ПОХИЩЕННЫХ ПАСПОРТОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ ЗАКОННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ


Фамилия

Имя

Отчество

Личный номер

Серия и номер паспорта

Дата взятия на учет


Приложение 4
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями


ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ И ЛИЦАХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПРИЧАСТНОСТИ К ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ


Наименование валюты

Достоинство

Номера поддельных денежных билетов

Номера клише

Лица, подозреваемые в причастности к их изготовлению

Место обнаружения или изъятия


Приложение 5
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями


ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ


Существует ли юридическое лицо за пределами Республики Беларусь

Наименование учредителя

Юридический адрес


Приложение 6
к Инструкции об обмене информацией
между Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Национальным
банком Республики Беларусь, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА О СУДИМОСТИ И СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОВТОРНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА


Для каких целей запрашивается информация

Фамилия

Имя

Отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner