Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2000 N 33.13 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке организации проверок банков, их филиалов, представительств и небанковских финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. N 8.12"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статей 26 и 34 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. N 426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Инструкцию о порядке организации проверок банков, их филиалов, представительств и небанковских финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. N 8.12 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 41, 8/3332), следующие изменения и дополнения:

1. В названии слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".

2. В преамбуле слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".

3. В подстрочном примечании к преамбуле слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций"; слова "небанковская финансовая организация" заменить словами "небанковская кредитно-финансовая организация".

4. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В процессе проверки в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" проверяется правильность проведения и регистрации Банками финансовых операций, подлежащих особому контролю".

5. В пункте 19 слова "небанковские финансовые организации" заменить словами "небанковские кредитно-финансовые организации".

6. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если проверяемое в соответствии с пунктом 16 настоящей Инструкции подразделение расположено вне территории деятельности структурного подразделения Национального банка, осуществляющего проверку банка или филиала, к проверке могут привлекаться специалисты структурного подразделения Национального банка, на территории деятельности которого расположено проверяемое подразделение Банка или филиала".

7. Пункт 53 дополнить абзацами следующего содержания:

"При составлении акта тематической проверки отражение общих вопросов деятельности Банка необязательно.

По результатам проверки (ревизии) касс, обменных пунктов составляется акт по форме, установленной соответствующими нормативными правовыми актами Национального банка".

8. В пункте 60:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"При установлении фактов совершения финансовых операций, имеющих согласно Закону Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" незаконный характер, принимаются в пределах компетенции меры по привлечению виновных лиц к ответственности либо направляются необходимые материалы в органы прокуратуры, органы предварительного расследования, а также в государственные органы, уполномоченные обращаться в суды";

абзацы второй, третий считать соответственно абзацами третьим, четвертым;

в абзаце третьем слово "правоохранительные" заменить словом "соответствующие";

дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:

"При установлении фактов непредставления информации о совершении финансовых операций, подлежащих особому контролю, согласно Закону Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" информируются налоговые органы (по финансовым операциям в иностранной валюте - также Комитет государственного контроля Республики Беларусь и (или) его территориальные органы)".

9. В приложениях 1, 2 слова "небанковских финансовых организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".


Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner