Положение Национального банка Республики Беларусь N 198 от 31.08.1993 "О порядке выдачи субъектам хозяйствования всех форм собственности разрешений (лицензий) на осуществление дилинговых операций по покупке-продаже иностранной валюты"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
( Утратило силу, с выходом Положения N 300 от 01.04.94г.)
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А Н К
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 августа 1993 г. N 198
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
правлением Национального
банка Республики Беларусь
27 августа 1993 года
протокол N 28
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СУБЪЕКТАМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
РАЗРЕШЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДИЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Настоящее Положение разработана в соответствии с п.1.6. Постановления Верховного Совета Республики Беларусь "О временном порядке валютного регулирования и проведения валютных операций на территории Республики Беларусь" от 20 марта 1992 года ст.3 Закона Республики Беларусь "О предприятиях в Республике Беларусь", ст.21. - 2. Закона Республики Беларусь "О Национальном банке Республики Беларусь" и в целях расширения, развития валютного рынка, увеличения объемов покупки-продажи наличной иностранной валюты физических лиц резидентов (нерезидентов), юридическими лицами, а также предпринимателями без права образования юридического лица (в дальнейшем - клиентов).
1. Дилинговая деятельность по обменным операциям с иностранной валютой - деятельность субъекта хозяйствования на валютном рынке Республики Беларусь, посредством которой осуществляются операции по покупке-продаже иностранной валюты физических лиц резидентов (нерезидентов), юридическим лицом, а также предпринимателем, осуществляющим деятельность без образования юридического лица (резидентом) за счет собственных средств.
2. Дилинговую деятельность по обменным операциям и иностранной валютой вправе осуществлять только те клиенты, которые имеют разрешение (лицензию) Национального банка Республики Беларусь на проведение этих операций.
Право получения лицензии на проведение дилинговых операций имеют субъекты хозяйствования всех форм собственности, оплаченный уставный фонд которых составляет сумму6 в эквиваленте равную 40 тыс.ЭКЮ на дату оплаты уставного фонда (для предпринимателей без права образования юридического лица - наличие остатка на отдельном депозитном счете в отделении коммерческого банка, осуществляющего обслуживание данного клиента, в сумме, эквивалентной 40 тыс.ЭКЮ).
3. Лицензия выдается по заявлению заинтересованного субъекта хозяйствования либо учредителя (учредителей) хозяйствования, а также при представлении документа, подтверждающего внесении платы за выдачу лицензии.
Для получения лицензии на право проведения обменных операций с иностранной валютой заявитель представляет:
3.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительный договор, устав, решение исполкома о государственной регистрации);
3.2. Сведения о кадровом составе (квалификация, уровень подготовки к работе);
3.3. Сведения об обменных пунктах, которые предполагается открыть (предполагаемый режим работы, техническое оснащение6 штатное расписание);
3.4. Технико-экономическое обоснование возможности проведения обменных операций (наличие собственных рублевых и валютных средств).
4. Руководитель предприятия и главный бухгалтер проходят тестирование в Валютно-экономическом управлении Национального банка на предмет знания требования. В случае выявления профессиональной непригодности вышеуказанных должностных лиц, заявителю(ям) отказывается в выдаче лицензии на осуществление дилинговой деятельности по обменным операциям, о чем сообщается в письменной форме.
5. Плата за выдачу лицензии зачисляется на счет Национального банка в сумме, равной 100 минимальным зарплатам, не позднее 5 (пяти) рабочих банковских дней с момента получения извещения о положительном решении вопроса о выдаче лицензии.
6. Решение о выдаче лицензии принимается в течение 10 дней с момента подачи заявления с приложением необходимых документов.
Лицензия или решение об отказе в ее выдаче выдается заявителю в срок до 5 дней после принятия соответствующего решения.
Срок действия лицензии не может быть более 5 лет.
Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном п.3 настоящего Положения. Плата за повторную выдачу лицензии зачисляется на счет Национального банка в сумме, равной 50 минимальным зарплатам.
7. В лицензии указываются: наименование органа, выдавшего лицензию; наименование и адрес юридического лица (фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность), наименование вида деятельности (дилинговая по обменным операциям с иностранной валютой), особые условия и правила осуществления данного вида деятельности, в т.ч. нормативные акты, в соответствии с которыми должны осуществляться обменные операции, количество обменных пунктов, наименование населенного пункта, в котором будут открыты данные обменные пункты, регистрационный номер лицензии, дата ее выдачи, срок действия.
8. В случае нарушения субъектом хозяйствования указанных в лицензии условий и правил осуществления данного вида деятельности Национальный банк Республики Беларусь вправе приостановить действие лицензии до устранения выявленных нарушений, либо при повтором нарушении законодательных актов в части валютного регулирования, отозвать лицензию. Вместе с тем Национальный банк должен способствовать созданию условий для конкурентной работы дилеров по обменным операциям и уполномоченных коммерческих банков.
9. Национальный банк Республики Беларусь может без предупреждения лишить субъекта хозяйствования права пользования лицензий в случае грубого нарушения требований законодательных актов в части валютного регулирования, о чем сообщается клиенту в письменной форме.
10. По мере истечения срока действия лицензии либо досрочного отзыва ее в соответствии с п.6.7 данного Положения, лицензия подлежит сдаче в Валютно-экономическое управление Национального банка Республики Беларусь.
11. В Валютно-экономическое управление Национального банка в порядке отчетности предоставляются данные об объемах покупки-продажи иностранной валюты, среднем курсе проведения обменных операций (представляется в порядке предусмотренно для коммерческих банков), см. Приложение (сведения о подкреплении кассы дилера рублевой наличностью за счет остатка собственных средств на расчетном счете, а также текущем валютном счете, при расчетном счете, а также текущем валютном счете, при снятии со счета наличной иностранной валюты (представляется на месячные даты по форме, приведенной в приложении).
Не реже двух раз в году вышеуказанные отчетные данные представляются в Национальный банк Республики Беларусь, заверенные внешним аудитом.
Клиенты открывают, ведут и представляют отчетность по открытой валютной позиции в соответствии с нормативными документами Национального банка Республики Беларусь.
Выдача клиентам специальных разрешений (лицензий) на осуществление дилинговой деятельности производится Валютно-экономическим управлением Национального банка Республики Беларусь.
Валютно-экономическое
управление
Приложение
ОТЧЕТ
о купле-продаже иностранной валюты
у граждан(нам) за период ___________________________________
в обменных пунктах _________________________________________
наименование дилера
--------------+-------+----T-----+----T-----+--------------------
Наименование ¦Остаток¦Куп-¦Сред.¦Про-¦Сред.¦ Остаток на конец
валюты ¦на на- ¦лено¦курс ¦дано¦курс ¦ недели
¦чало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+-------+----+-----+----+-----+--------------------
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Приложение
(месячная)
----------------------+-------------------+----------------------
Дата подкрепления руб-¦ Остаток средств на¦ Откуда поступили
левой наличностью ¦ счете ¦ средства
----------------------+-------------------+----------------------
(сумма)
Руководитель
Главный бухгалтер
Право Беларуси 2009 карта новых документов | 
