Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 40-111/4260-14258 від 21.10.2008

Роз'яснення щодо переліку документів, що підтверджують джерела походження коштів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                 21.10.2008  N 40-111/4260-14258
 
                                      Головним управлінням
                                      Національного банку України
                                      в Автономній Республіці Крим
                                      та по місту Києву
                                      та Київській області,
                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку України,
                                      Банкам України,
                                      Асоціації українських
                                      банків,
                                      Асоціації "Український
                                      кредитно-банківський союз",
                                      Департаменту безвиїзного
                                      банківського нагляду,
                                      Департаменту інспектування
                                      банків
                                      Навчальним закладам
                                      Національного банку України
 
 
              Роз'яснення щодо переліку документів,
            що підтверджують джерела походження коштів
 
 
     На численні запити банків України та територіальних управлінь
Національного   банку   України   щодо  переліку  документів,  які
підтверджують джерела походження коштів  Інвесторів  (юридичних  і
фізичних  осіб),  для  отримання  дозволу  на врахування залучених
коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку  (далі  -
Дозвіл)  відповідно  до  вимог  Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в  Україні,  затвердженої  постановою  Правління
Національного  банку  України  від  28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ),
повідомляємо наступне.
 
     Документи, що підтверджують джерела походження власних коштів
юридичних  і фізичних осіб визначаються законодавством залежно від
юридичного оформлення операцій, їх виду та економічного змісту.
 
     Так, відповідно  до  законодавства  України   існують   різні
варіанти набуття особою права власності на кошти: дохід, отриманий
за реалізацію виробленої продукції,  надані послуги, продаж майна,
що належить цій особі, отримання спадку, виграш у лотерею, набуття
права  на  скарб  тощо.   У   кожному   випадку   документи,   які
підтверджуватимуть право власності особи на отримані кошти, будуть
різними. Тобто, джерела походження коштів, які особи надають банку
на    умовах   субординованого   боргу,   мають   підтверджуватися
відповідними документами:  наприклад,  фінансовою  звітністю,  яка
містить   інформацію   про   види  та  розмір  отриманих  доходів,
платіжними/розрахунковими документами,  що свідчать  про  отримані
доходи за надані послуги,  декларацією про доходи, документами про
отриману  спадщину,  продаж  майна,  виплату  страхової  суми   за
договором страхування.
 
     Враховуючи вищезазначене,  при  формуванні  пакету документів
для отримання Дозволу,  Інвестор має надати  банку  документи,  що
підтверджуватимуть   джерела  походження  коштів,  які  планується
надати  на  умовах  субординованого  боргу,  відповідно  до  вимог
законодавства країни походження цього Інвестора.
 
 Виконавчий директор -
 директор Дирекції з банківського
 регулювання та нагляду                                 О.І.Кірєєв



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner