НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
12.01.2008 N 48-016/65-335
Структурним підрозділам
центрального апарату
Національного банку України
Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по м. Києву і
Київській області,
управлінням Національного
банку України в областях
Банкам України
Асоціації українських банків
Українському
Кредитно-Банківському Союзу
Надсилаємо для використання в роботі постанову Правління
Національного банку України від 20 листопада 2007 року N 418
( z1423-07 ) "Про внесення зміни до Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу", зареєстровану у Міністерстві
юстиції України 29 грудня 2007 року за N 1423/14690.
Заступник Голови В.Л.Кротюк