Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 48-012/53-260 від 10.01.2008

Щодо відкликання Центральним банком Російської Федерації ліцензій на здійснення банківських операцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент з питань запобігання використанню
     банківської системи для легалізації кримінальних доходів
                    та фінансування тероризму
 
                             Л И С Т
 
                   10.01.2008  N 48-012/53-260
 
                                      Банкам України
                                      Асоціації українських банків
                                      Українському
                                      кредитно-банківському союзу
                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку України
 
 
     Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі  -
Банк  Росії)  протягом  листопада  -  грудня  2007  року відкликав
ліцензії на здійснення банківських операції у декількох російських
банків, зокрема:
     - ОАО КБ "Имидж" - з 1 листопада 2007 року;
     - ОАО банк "Китеж" - з 20 грудня 2007 року.
 
     Ліцензії у  зазначених  банків відкликано за невиконання ними
федеральних законів Російської Федерації,  що регулюють банківську
діяльність,  а  також за неодноразові порушення вимог Федерального
Закону "Про протидію легалізації (відмиванню)  доходів,  одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
 
     Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування
проведення  банком-кореспондентом  належних   заходів   з   питань
запобігання легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним
шляхом,  як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками
фінансового  моніторингу  (постанова Правління Національного банку
України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
 
 Виконавчий директор -
 директор Дирекції з банківського
 регулювання та нагляду                                 О.І.Кірєєв




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner