Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 418 від 20.11.2007

Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        20.11.2007  N 418
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      від 29 грудня 2007 р.
                                      за N 1423/14690
 
 
          Про внесення зміни до Положення про здійснення
                 банками фінансового моніторингу
 
 
     Відповідно до статті 10 Закону України  "Про  запобігання  та
протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним
шляхом"  ( 249-15 ),    статей  7,  55,  61  Закону  України  "Про
Національний  банк  України"  ( 679-14 )  та з метою вдосконалення
організації фінансового моніторингу  в  банках  України  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Абзац  другий  пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення
банками   фінансового   моніторингу,   затвердженого    постановою
Правління Національного   банку   України  від  14.05.2003  N  189
( z0381-03 ),   зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції:
     "Покладання обов'язків відповідального  працівника  філії  на
посадову особу філії та усунення її від виконання таких обов'язків
погоджується з відповідальним працівником банку".
 
     2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської
системи  для  легалізації  кримінальних  доходів  та  фінансування
тероризму (О.М.Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції   України   довести   зміст   цієї   постанови  до  відома
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
 
     3. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови  В.Л. Кротюка, виконавчого директора - директора
Дирекції  з  банківського  регулювання  та  нагляду О.І.Кірєєва та
Департамент  з питань запобігання використанню банківської системи
для  легалізації  кримінальних  доходів  та фінансування тероризму
(О.М.Бережний).
 
 В.о. Голови                                         А.В.Шаповалов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 фінансового моніторінгу України                        С.Г.Гуржій




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner