Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 281 від 10.08.2005

Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

за   дорученням   клієнтів  іноземну  валюту  на  поточні  рахунки
клієнтів, за винятком купівлі, обміну іноземної валюти:
     для покриття акредитива;
     згідно  з  абзацом  третім  пункту 6 глави 2 розділу II цього
Положення;  (  Абзац  третій  пункту  2  розділу  III  із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного   банку  N 333
( z1041-06 ) від 21.08.2006 )
     згідно  з  пунктом  2  глави  4 розділу II  цього  Положення;
(  Абзац  четвертий  пункту  2  розділу  III із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 333 ( z1041-06 ) від
21.08.2006 )
     згідно з абзацом другим пункту 5 цього розділу.
 
     3.  Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту,
що  куплена  (або  обміняна  згідно  з  пунктом 19 розділу I цього
Положення)  у  встановленому  порядку  через  суб'єкта  ринку,  не
пізніше  ніж  за  десять  робочих днів після дня її зарахування на
його  поточний  рахунок  на потреби, зазначені в заяві про купівлю
іноземної  валюти. ( Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами,
внесеними   згідно   з  Постановами  Національного   банку  N  333
( z1041-06 ) від 21.08.2006, N 419 ( z1353-07 ) від 20.11.2007 )
     У  заяві  про  купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний
доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту,
що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк.
     Ця  вимога  поширюється  на  суб'єктів ринку під час купівлі,
обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань
в іноземній валюті.
 
     4.  Клієнти-резиденти,  що  купують  (або  обмінюють згідно з
пунктом   19  розділу  I  цього  Положення)  іноземну  валюту  для
виконання  боргових зобов'язань перед нерезидентами за кредитами в
іноземній   валюті,   отриманими  за  міждержавними,  міжурядовими
угодами та угодами під державні гарантії, мають право накопичувати
придбану  іноземну валюту до чергових дат платежів, що встановлені
цими  угодами,  на  поточних  рахунках в уповноважених банках, які
обслуговують  кредити  за  такими угодами, без обмеження строку її
використання,  передбаченого  в  абзаці  першому  пункту  3  цього
розділу,  протягом  дії  зазначених  угод. ( Пункт 4 розділу III в
редакції  Постанови  Національного  банку  N  192 ( z0572-07 ) від
23.05.2007 )
 
     5.   Клієнт-резидент   зобов'язаний  перераховувати  куплену,
обміняну  на  міжбанківському  валютному  ринку  України  іноземну
валюту  для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами лише
з  поточного  рахунку резидента, відкритого в суб'єкта ринку, крім
розрахунків за акредитивами.
     Іноземну  валюту,  обміняну на міжнародному валютному ринку з
метою  виконання  резидентом  зобов'язань  перед  нерезидентом  за
зовнішньоекономічним  договором,  дозволяється  перераховувати  за
призначенням  без  проміжного зарахування цієї іноземної валюти на
поточний рахунок резидента, відкритий у суб'єкта ринку.
 
     6.  Суб'єкт ринку зобов'язаний продати протягом п'яти робочих
днів  куплену  (або  обміняну  згідно з пунктом 19 розділу I цього
Положення)  іноземну валюту в разі порушення клієнтами-резидентами
строків,  передбачених  в  абзаці  першому пункту 3 цього розділу.
Позитивна  курсова  різниця, що може виникнути за такою операцією,
щокварталу   перераховується  до  Державного  бюджету  України,  а
негативна  курсова різниця відноситься на результати господарської
діяльності  резидента. ( Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 333 ( z1041-06 ) від
21.08.2006 )
 
     7.   Суб'єкт   ринку   зобов'язаний   продати  без  доручення
клієнта-резидента  протягом  п'яти  робочих  днів, починаючи з дня
зарахування на розподільчий рахунок, повернені на адресу резидента
у  зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не
виконані,   кошти   в   іноземній  валюті,  які  були  куплені  та
перераховані на користь нерезидента. Позитивна курсова різниця, що
може  виникнути  за такою операцією, щокварталу перераховується до
Державного   бюджету   України,   а   негативна   курсова  різниця
відноситься на результати господарської діяльності резидента.
 
     8.  Вимоги  пункту  7  цього  розділу  поширюються  також  на
повернені   нерезидентом   на  адресу  клієнта-резидента  кошти  в
іноземній  валюті,  які  були  переказані  нерезиденту  за рахунок
одержаного  кредиту  (позики)  в  іноземній  валюті, якщо резидент
виконав  зобов'язання  за кредитним договором (договором позики) у
повному  обсязі  чи  частково за рахунок купленої іноземної валюти
або якщо на час повернення коштів резидент купив іноземну валюту з
метою  виконання  зобов'язань  за  кредитним  договором (договором
позики),  але не переказав її з поточного рахунку за призначенням.
(   Абзац  перший  пункту  8  розділу  III  в  редакції  Постанови
Національного банку N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
     Іноземна валюта,  яку повернув нерезидент, має бути продана в
сумі,  що дорівнює сумі іноземної валюти,  купленої для  виконання
зобов'язань  за  кредитним  договором  (договором позики).  У разі
повернення  нерезидентом  коштів  траншами  ці  кошти   підлягають
продажу  доти,  доки  загальна  сума  проданої іноземної валюти не
досягне суми іноземної валюти,  купленої для виконання зобов'язань
за кредитним договором (договором позики). ( Абзац другий пункту 8
розділу  III  в  редакції  Постанови  Національного  банку  N  216
( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
     Якщо ці  кошти  повернені  резиденту   не   в   уповноважений
банк-кредитор і не в уповноважений банк, що обслуговує кредит,  то
резидент протягом п'яти робочих днів (починаючи з дня  зарахування
їх  на  розподільчий рахунок) має надати банку - одержувачу коштів
письмово підтверджену одним із  вищезазначених  банків  інформацію
про  відсутність  факту  купівлі  іноземної  валюти або про обсяги
іноземної  валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним
договором  (договором позики). ( Абзац третій пункту 8 розділу III
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою Національного банку
N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
( Пункт  8  розділу  III  в редакції Постанови Національного банку
N 333 ( z1041-06 ) від 21.08.2006 )
 
     9.  Якщо  клієнт-резидент  купив,  обміняв  і  перерахував на
користь нерезидента кошти в іноземній валюті:
     1-ї групи Класифікатора ( v0521500-98 ), то вони повертаються
лише в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора;
     інших   груп   Класифікатора   (   v0521500-98   ),  то  вони
повертаються  в  тій самій іноземній валюті або в іноземній валюті
1-ї  групи Класифікатора (кошти у валюті однієї з країн СНД можуть
повертатися також у російських рублях).
 
     10.  Суб'єкт  ринку  має право зарахувати на поточний рахунок
клієнта  безготівкову  іноземну  валюту  в  загальній сумі до 1000
(однієї  тисячі)  доларів  США  (або  еквівалент цієї суми в іншій
іноземній  валюті),  яка  була  куплена  клієнтом  у встановленому
порядку і залишилася невикористаною після оплати його зобов'язань.
 
     11. Якщо  в  клієнта   залишається  невикористана   готівкова
іноземна  валюта,  що була раніше куплена,  обміняна для витрат на
відрядження за межі України та/або на  експлуатаційні  витрати  на
транспортні засоби за межами України, то вона підлягає зарахуванню
на його поточний рахунок (без зарахування на розподільчий рахунок)
протягом п'яти робочих днів з часу оприбуткування до каси суб'єкта
господарювання,  з  якого  вона  за  бажанням  клієнта  може  бути
продана.   Така  валюта  може  надалі  використовуватися  лише  на
відрядження та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби
за  межами  України.  (  Пункт 11 розділу III в редакції Постанови
Національного банку N 333 ( z1041-06 ) від 21.08.2006 )
 
     12.   Кошти   в  іноземній  валюті,  що  надійшли  на  адресу
клієнта-резидента  (юридичної  особи, фізичної особи, яка здійснює
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), згідно з
нормативно-правовими   актами   Національного   банку   підлягають
попередньому  зарахуванню  на розподільчий рахунок (крім випадків,
передбачених нормативно-правовими актами Національного банку).
 
     13. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнтів
ті  надходження  на  їх  користь  в  іноземній валюті, що згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку підлягають продажу
в повній сумі.
     Такі  надходження  підлягають  продажу протягом п'яти робочих
днів,  починаючи  з дня зарахування на розподільчий рахунок (окрім
випадків,   передбачених   пунктом   6  цього  розділу  та  іншими
нормативно-правовими актами Національного банку).
 
     14. Клієнт має право подати суб'єкту ринку письмове звернення
в  довільній  формі  з  проханням  про терміновий продаж іноземної
валюти,    яка    надійшла    на   його   користь   і   згідно   з
нормативно-правовими актами Національного банку підлягає продажу в
повній  сумі.  Суб'єкт  ринку  зобов'язаний  здійснити  продаж  не
пізніше робочого дня, наступного за днем подання такого звернення.
 
     15.  Вимоги щодо строку продажу іноземної валюти, передбачені
пунктами  6,  7  і  13  цього  розділу, не поширюються на іноземну
валюту, що не належить до 1-ї групи Класифікатора ( v0521500-98 ).
 
            Розділ IV. Оформлення та подання клієнтами
             до уповноважених банків заяв про купівлю
         іноземної валюти або банківських металів і заяв
           про продаж іноземної валюти або банківських
                     металів та їх виконання
 
           Глава 1. Порядок оформлення заяв про купівлю
       або продаж іноземної валюти або банківських металів
 
     1. Заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної   валюти   або
банківських  металів  заповнюються  українською мовою за зразками,
наведеними в додатках 1 - 4 до Положення,  або за довільною формою
із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами
3 і 4 цієї глави.
     Клієнт під  час  проведення  операції  з обміну (конвертації)
іноземної валюти або банківських металів подає  до  уповноваженого
банку,  який  його обслуговує,  заяву про купівлю іноземної валюти
або банківських металів за довільною формою,  але  із  зазначенням
обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 3 і 4 цієї глави.
     Клієнт для  здійснення  операцій  з   купівлі   або   продажу
іноземної  валюти  на  міжбанківському валютному ринку України має
право використовувати форми заяв про купівлю або продаж  іноземної
валюти,  аналогічні до тих,  що наведені в додатках 1 - 4 до цього
Положення,  але  без   урахування   реквізитів,   які   стосуються
банківських металів.
 
     2. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів
приймається уповноваженим банком до виконання  протягом  90  днів,
починаючи  з дня її оформлення,  заява про продаж іноземної валюти
(вільний продаж) або банківських металів - протягом 30 днів  (день
оформлення не враховується).
 
     3. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів
обов'язково має містити такі реквізити:
     найменування та  місцезнаходження  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта;
     код заяви   про  купівлю  іноземної  валюти  або  банківських
металів  відповідно  до  Державного  класифікатора   управлінської
документації  ДК  010-98  (  v1024217-98 ),  затвердженого наказом
Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;
     назву документа  -  заява  про  купівлю  іноземної валюти або
банківських металів;
     дату складання   заяви   про  купівлю  іноземної  валюти  або
банківських  металів  (число  -  цифрами,  місяць  -  цифрами  або
словами, рік - цифрами);
     повне або скорочене найменування клієнта,  що  збігається  із
найменуванням,  яке  заявлене  ним у картці зі зразками підписів і
відбитка печатки (для  фізичної  особи  -  прізвище,  ім'я  та  по
батькові), місцезнаходження, номер телефону/факсу;
     підставу для  купівлі  іноземної  валюти   -   посилання   на
документи,    які    відповідно   до   нормативно-правових   актів
Національного  банку  з  питань  торгівлі  іноземною   валютою   є
підставою   для   купівлі   іноземної  валюти  на  міжбанківському
валютному ринку України;
     назву іноземної  валюти  або  виду  банківського  металу,  що
купується,  словами та цифровий або літерний код іноземної  валюти
або банківського     металу     відповідно     до    Класифікатора
( v0521500-98 );
     суму купівлі   іноземної   валюти  цифрами  [у  разі  купівлі
банківських  металів  зазначається  маса  банківських  металів   у
тройських  унціях  цифрами  (ціла  частина  числа  відокремлюється
комою)];
     курс купівлі в гривнях;
     номер поточного рахунку в іноземній  валюті  або  банківських
металах,  на який потрібно зарахувати придбану іноземну валюту або
банківські метали,  код і найменування  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта, у якому відкрито цей рахунок;
     відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта,  які
заявлені ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки (для
фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).
     Клієнт у  заяві  про купівлю іноземної валюти або банківських
металів має зазначити те:
     що він  доручає  уповноваженому  банку,  що  його обслуговує,
купити іноземну  валюту  або  банківські  метали  на  умовах,  які
зазначені  в  заяві  про  купівлю іноземної валюти або банківських
металів;
     що він  доручає  уповноваженому  банку,  що  його обслуговує,
утримати із суми в гривнях,  яка перерахована на купівлю іноземної
валюти або банківських металів, комісійну винагороду;
     на який поточний рахунок має бути зарахований залишок  коштів
у  гривнях після купівлі іноземної валюти або банківських металів,
найменування та код банку, у якому відкрито цей рахунок;
     що він  доручає  уповноваженому  банку,  що  його обслуговує,
продати  іноземну  валюту  на  міжбанківському   валютному   ринку
України,  якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована ним за
призначенням  у  визначений   законодавством   України   строк   у
встановленому порядку.
     Клієнт має право в заяві про  купівлю  іноземної  валюти  або
банківських  металів доручити уповноваженому банку перерахувати зі
свого поточного рахунку суму в гривнях,  що потрібна  для  купівлі
іноземної   валюти  або  банківських  металів,  і  суму  збору  на
обов'язкове  державне  пенсійне   страхування   (тільки   в   разі
здійснення   операцій   з   купівлі  іноземної  валюти)  згідно  з
реквізитами,  зазначеними  в  такій  заяві,  за   умови,   що   це
передбачено в договорі банківського рахунку.
     Уповноважені банки зобов'язані нараховувати,  утримувати збір
на   обов'язкове   державне   пенсійне   страхування  одночасно  з
прийняттям до виконання заяви про  купівлю  іноземної  валюти  від
імені  та за рахунок клієнтів цих банків та за власними операціями
банку і перераховувати цей збір до спеціального  фонду  державного
бюджету  в установленому законодавством України розмірі від суми в
гривнях,  що була  використана  для  купівлі  зазначеної  в  заяві
безготівкової іноземної валюти.
 
     4. Заява  про продаж іноземної валюти або банківських металів
обов'язково має містити такі реквізити:
     найменування та  місцезнаходження  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта;
     код заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів
відповідно до Державного класифікатора управлінської  документації
ДК  010-98  (  v1024217-98 ),  затвердженого наказом Держстандарту
України від 31.12.98 N 1024;
     назву документа  -  заява  про  продаж  іноземної  валюти або
банківських металів;
     дату складання   заяви   про   продаж  іноземної  валюти  або
банківських  металів  (число  -  цифрами,  місяць  -  цифрами  або
словами, рік - цифрами);
     повне або скорочене найменування клієнта,  що  збігається  із
найменуванням,  яке  заявлене  ним у картці зі зразками підписів і
відбитка  печатки,  місцезнаходження,  номер  телефону/факсу  (для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові);
     номер рахунку в іноземній валюті або банківських  металах,  з
якого   клієнт  доручає  здійснити  продаж  іноземної  валюти  або
банківських металів,  найменування та код уповноваженого банку, що
його обслуговує, у якому відкрито цей рахунок (для фізичної особи,
яка не займається підприємницькою діяльністю, цей реквізит може не
заповнюватися);
     назву іноземної  валюти  або  виду  банківського  металу,  що
продається,  словами  і цифровий або літерний код іноземної валюти
або банківського    металу     відповідно     до     Класифікатора
( v0521500-98 );
     суму продажу  іноземної  валюти  цифрами  [у   разі   продажу
банківських   металів  зазначається  маса  банківських  металів  у
тройських  унціях  цифрами  (ціла  частина  числа  відокремлюється
комою)];
     курс продажу в гривнях;
     гривневий еквівалент   іноземної   валюти   або   банківських
металів,  що доручається продати  відповідно  до  встановленого  в
заяві курсу;
     номер поточного  рахунку  в   гривнях,   на   який   потрібно
зарахувати  гривневий  еквівалент  проданої  іноземної  валюти або
банківських металів,  найменування і код уповноваженого  банку,  у
якому відкрито цей рахунок;
     відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта,  які
заявлені  ним  у  картці  зі зразками підписів та відбитка печатки
(для фізичної  особи,  яка  її  не  має,  проставляється  лише  її
підпис).
     Клієнт у заяві про продаж іноземної  валюти  або  банківських
металів   може   надати  право  уповноваженому  банку,  який  його
обслуговує,  утримати комісійну винагороду  в  гривнях  з  коштів,
отриманих  від  продажу  іноземної валюти або банківських металів,
без зарахування цієї комісійної  винагороди  на  поточний  рахунок
клієнта в національній валюті.
 
                Глава 2. Порядок подання клієнтом
             до уповноваженого банку заяв про купівлю
                   або продаж іноземної валюти
             або банківських металів та їх виконання
 
     1. Клієнт подає заяви про купівлю або продаж іноземної валюти
або   банківських   металів   до  уповноваженого  банку,  що  його
обслуговує, не менше ніж у двох примірниках.
 
     2. Відповідальний   виконавець   уповноваженого   банку,   що
обслуговує  клієнта,  на  всіх  примірниках  заяв  про купівлю або
продаж іноземної валюти або банківських металів,  що прийняті  для
виконання,  проставляє  в  правому верхньому куті дату надходження
цих документів до уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта,
засвідчуючи  її підписом та відбитком штампа уповноваженого банку,
що обслуговує клієнта.
     Уповноважений банк,  що  обслуговує  клієнта,  має  право  не
проставляти дату надходження заяв про купівлю або продаж іноземної
валюти  або  банківських металів,  якщо вона збігається з датою їх
виконання.
     Відповідальний виконавець уповноваженого банку, що обслуговує
клієнта,  після виконання заяв про купівлю  або  продаж  іноземної
валюти  або банківських металів у правому нижньому куті проставляє
дату  виконання,  засвідчуючи  її  підписом  та  відбитком  штампа
уповноваженого банку, що обслуговує клієнта.
 
     3. Уповноважений  банк,  що обслуговує клієнта,  має право не
приймати до виконання  заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної
валюти  або банківських металів,  у яких є підчищення,  закреслені
слова або будь-які  інші  виправлення,  а  також  якщо  текст  цих
документів неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.
 
     4. Клієнт  має  право  надсилати до уповноваженого банку,  що
його обслуговує, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів в електронному вигляді.
     Уповноважений банк,  що  обслуговує   клієнта,   приймає   до

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner