Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та національній валюті України
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.06.2003 N 231
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2003 р.
за N 455/7776
Про процедуру закриття
анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)
в іноземній та національній валюті України
На виконання пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України з питань
запобігання використанню банків та інших фінансових установ з
метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 485-15 ) та відповідно до пункту 4 статті 7 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Банкам:
до 11.07.2003 закрити анонімні валютні та кодовані рахунки в
іноземній та національній валюті фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів);
залишки коштів за цими рахунками, включаючи нараховані
відсотки, обліковувати за балансовим рахунком 2903 "Кошти клієнтів
банку за недіючими рахунками" Плану рахунків бухгалтерського
обліку в банках України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (зі
змінами);
за зверненнями клієнтів повертати кошти з рахунку 2903 "Кошти
клієнтів банку за недіючими рахунками" шляхом перерахування їх у
повній сумі на власні поточні чи вкладні (депозитні) рахунки,
відкриті ними в банках України відповідно до вимог законодавства
України, з обов'язковою ідентифікацією цих клієнтів.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління
Національного банку України від 23.12.98 N 540 ( z0816-98 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок закриття діючих анонімних
валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або
трансформації цих рахунків у інші рахунки" (зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 816/3256) і від
06.03.2001 N 95 ( z0260-01 ) "Про визнання такою, що втратила
чинність, Інструкції про порядок відкриття та функціонування
кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у
іноземній та національній валюті України" (зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 22.03.2001 за N 260/5451).
3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків для керівництва і використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і
територіальні управління Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України (крім пункту 2, який
набирає чинності з 11.07.2003).
Голова С.Л.Тігіпко
