КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 1998 р. N 1968
Київ
Про посилення контролю за проведенням розрахунків
резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними
операціями
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 127 ( 127-2000-п ) від 24.01.2000 )
З метою забезпечення дієвого контролю за розрахунками за
експортно-імпортними операціями, своєчасністю повернення
резидентами в Україну валютних цінностей та запобігання
незаконному відпливу їх за межі України Кабінет Міністрів України
і Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. У разі застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності - резидента відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) спеціальної
санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності
уповноважені банки не приймають від нього доручень на
перерахування коштів на користь нерезидентів.
У разі застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності - нерезидента відповідно до статті 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної
санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності
уповноважені банки не приймають від резидентів доручень на
перерахування коштів на користь такого нерезидента.
У разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності
відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" спеціальної санкції - індивідуального режиму
ліцензування уповноважені банки здійснюють розрахунки за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) тільки за наявності
у резидентів разової індивідуальної ліцензії, що надається
органом, який застосував зазначену спеціальну санкцію.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 127 ( 127-2000-п )
від 24.01.2000 )
2. У разі ненадходження резидентам валютних цінностей в
установлені Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) терміни уповноважені банки
інформують про це Національний банк та органи державної податкової
служби. Порядок інформування встановлюється Національним банком
разом з Державною податковою адміністрацією.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 127 ( 127-2000-п )
від 24.01.2000 )
3. Порушення уповноваженими банками вимог цієї постанови
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством за
невиконання функцій агента валютного контролю.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 127 ( 127-2000-п )
від 24.01.2000 )
4. Ця постанова набирає чинності через десять днів після її
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
Прем'єр-міністр України Заступник Голови правління
Національного банку України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО О.КІРЕЄВ
Інд. 52
