Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 563 від 17.05.2008

Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку від 23.04.2008 N 474


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного комітету
                                      фінансового моніторингу
                                      України
                                      26.12.2007  N 238
                                      ( z0045-08 )
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 січня 2008 р.
                                      за N 46/14737
 
 
                              ЗМІНИ
               до Вимог до організації фінансового
          моніторингу суб'єктами первинного фінансового
           моніторингу у сфері запобігання та протидії
             запровадженню в легальний обіг доходів,
                   одержаних злочинним шляхом,
                    та фінансуванню тероризму
                           ( z0337-03 )
 
 
     1. Підпункт  1.1  пункту 1 Вимог ( z0337-03 ) доповнити новим
абзацом такого змісту:
     "У цих  Вимогах  поняття відокремлений підрозділ вживається у
такому значенні  -  це  філія,  інший   підрозділ   суб'єкта,   що
знаходиться поза  його  місцезнаходженням  та  виробляє продукцію,
виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб'єкта, або
представництво, що  здійснює  представництво  і  захист  інтересів
суб'єкта".
 
     2. До пункту 2 Вимог (  z0337-03  )  "Призначення,  права  та
обов'язки відповідального працівника" унести такі зміни:
 
     2.1. Підпункт   2.5  після  абзацу  першого  доповнити  новим
абзацом такого змісту:
     "Одна і  та  сама  особа  не  може  бути одночасно призначена
відповідальним працівником суб'єкта  і  відокремленого  підрозділу
суб'єкта".
     У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
 
     2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити
словами "для  реалізації норм законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - інформування)".
 
     3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог ( z0337-03 )
слово "невиконання" замінити словом "виконання".
 
     4. Підпункт 4.5 пункту 4  Вимог  (  z0337-03  )  після  слова
"подає"    доповнити    словами    "у    випадках,    передбачених
законодавством".
 
 Директор Департаменту взаємодії
 та методичного забезпечення
 системи фінансового моніторингу                    А.С.Подкоритов



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner