Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 114 від 16.06.2007

Про внесення змін до наказу Державного комітету України по водному господарству від 23.03.2006 N 48


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
                      СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                  28.11.2006  N 240/718/1158/755
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 грудня 2006 р.
                                      за N 1312/13186
 
 
                 Про затвердження Порядку надання
               та розгляду узагальнених матеріалів
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                          комітету фінансового моніторингу
         N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
 
 
     Відповідно до  статті  13  Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом" ( 249-15 ), Законів України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ),  "Про міліцію"  (  565-12  ),  "Про  Службу
безпеки   України"   (   2229-12   ),   "Про  оперативно-розшукову
діяльність"  (  2135-12  ),  "Про   організаційно-правові   основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) та "Про боротьбу
з тероризмом" ( 638-15 ) Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити  Порядок  надання  та   розгляду   узагальнених
матеріалів (далі - Порядок), що додається.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, спільні накази:
     Державного департаменту фінансового моніторингу  Міністерства
фінансів  України,  Державної податкової адміністрації України від
12.08.2003 N 94/387 ( z0740-03 ) "Про затвердження Порядку надання
Держфінмоніторингом   ДПА  України  узагальнених  матеріалів  щодо
фінансових операцій,  які можуть  бути  пов'язані  з  легалізацією
(відмиванням)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та отримання
інформації про хід їх опрацювання",  зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 27.08.2003 за N 740/8061 (із змінами);
     Державного департаменту фінансового моніторингу  Міністерства
фінансів   України,  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від
30.07.2003 N 83/787 ( z0686-03 ) "Про затвердження Порядку надання
Держфінмоніторингом   МВС  України  узагальнених  матеріалів  щодо
фінансових операцій,  які можуть  бути  пов'язані  з  легалізацією
(відмиванням)  доходів  або фінансуванням тероризму,  та отримання
інформації про хід їх опрацювання",  зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 05.08.2003 за N 686/8007 (із змінами);
     Державного департаменту фінансового моніторингу  Міністерства
фінансів України,  Служби безпеки України від 22.12.2003 N 163/557
(  z0038-04  )  "Про  затвердження   Порядку   надання   Державним
департаментом   фінансового  моніторингу  Службі  безпеки  України
узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій,  які можуть бути
пов'язані  з  легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням
тероризму",  зареєстрований   у   Міністерстві   юстиції   України
14.01.2004 за N 38/8637 (із змінами).
 
     3. Департаменту  аналітичної роботи (Твердохліб І.П.) спільно
з Юридичним управлінням (Чебан  І.М.)  Держфінмоніторингу  України
забезпечити  подання  цього наказу до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
 
     4. Начальникам відповідних структурних підрозділів Державного
комітету  фінансового  моніторингу  України,  Державної податкової
адміністрації України,  Міністерства внутрішніх справ  України  та
Служби  безпеки  України  організувати  вивчення  Порядку особовим
складом.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти: у Державному
комітеті  фінансового  моніторингу  України - на Голову Державного
комітету фінансового    моніторингу    України    С.Г.Гуржія,    у
Міністерстві  внутрішніх  справ  України  -  на першого заступника
Міністра  внутрішніх  справ   України   -   начальника   Головного
управління по боротьбі з організованою злочинністю І.Д.Білозуба, у
Державній податковій адміністрації України - на першого заступника
Голови Державної  податкової  адміністрації  України  - начальника
податкової міліції В.І.Корячкіна,  у Службі безпеки України  -  на
заступника  Голови  Служби  безпеки України - начальника Головного
управління по боротьбі з корупцією  та  організованою  злочинністю
В.Ф.Підболячного.
 
 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                        С.Г.Гуржій
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                                 А.І.Брезвін
 
 Міністр внутрішніх справ України                      Ю.В.Луценко
 
 Голова Служби безпеки України                       І.В.Дріжчаний
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                                      В.А.Копилов
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного комітету
                                      фінансового моніторингу
                                      України
                                      28.11.2006  N 240
                                      Державної податкової
                                      адміністрації України
                                      28.11.2006  N 718
                                      Міністерства внутрішніх
                                      справ України
                                      28.11.2006  N 1158
                                      Служби безпеки України
                                      28.11.2006  N 755
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 грудня 2006 р.
                                      за N 1312/13186
 
 
                             ПОРЯДОК
           надання та розгляду узагальнених матеріалів
 
 
     1. Загальні положення
 
     Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів  (далі  -
Порядок) визначає єдину систему та методику:
     надання Державним комітетом фінансового  моніторингу  України
(далі  -  Держфінмоніторинг  України) узагальнених матеріалів щодо
фінансових операцій,  які можуть  бути  пов'язані  з  легалізацією
(відмиванням) доходів,    одержаних    злочинним    шляхом,    або
фінансуванням  тероризму  до  Державної  податкової  адміністрації
України,  Міністерства внутрішніх справ України та Служби  безпеки
України   (далі  -  правоохоронні  органи);
     приймання, реєстрації  та  розгляду  узагальнених  матеріалів
правоохоронними органами та їх територіальними підрозділами;
     отримання Держфінмоніторингом  України  та його регіональними
відділами інформації про хід їх опрацювання.
 
     2. Визначення термінів
 
     У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
     узагальнені  матеріали - відомості  про  фінансові  операції,
щодо яких є підстави вважати, що метою їх проведення є легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму,  підготовлені  Держфінмоніторингом  України  на  основі
результатів аналізу інформації,  одержаної  відповідно  до  Закону
України  "Про  запобігання  та  протидію  легалізації (відмиванню)
доходів,  одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ),  для  подання  в
письмовій  та/або  електронній  формі правоохоронним органам,  які
уповноважені      приймати       рішення       відповідно       до
Кримінально-процесуального  кодексу  України  ( 1003-05,  1002-05,
1001-05  );  (  Абзац  другий глави 2 в редакції Наказу Державного
комітету  фінансового  моніторингу  N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від
29.01.2009 )
     додаткові матеріали  -  додатковий  документ  про   фінансові
операції,  що  можуть  бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів та фінансуванням тероризму, у письмовій та/або електронній
формі  до  раніше  наданих  до правоохоронних органів узагальнених
матеріалів.
     Додаткові матеріали   є   невід'ємною  частиною  узагальнених
матеріалів;
     додатки до   узагальнених  (додаткових)  матеріалів  -  копії
документів,  які стосуються відомостей про фінансові операції,  та
інша   інформація,   пов'язана   з  узагальненими  матеріалами,  у
письмовій та/або електронній формі;
     експертна комісія   -  експертна  комісія  Держфінмоніторингу
України   з   розгляду   узагальнених   (додаткових)   матеріалів,
підготовлених   до   передачі   правоохоронним  органам,  склад  і
повноваження     якої     затверджуються      окремим      наказом
Держфінмоніторингу України;
     супроводження -   підготовка   і   направлення   запитів   до
правоохоронних    органів   про   хід   опрацювання   узагальнених
матеріалів,  а  також  отримання  інформації  від   правоохоронних
органів   про  прийняті  рішення  за  результатами  їх  перевірки;
узагальнення  інформації  щодо  стану   і   результатів   розгляду
узагальнених   матеріалів   правоохоронними  органами;  визначення
додаткової  інформації,  необхідної  правоохоронним  органам   для
розгляду узагальнених матеріалів; надання консультативної допомоги
правоохоронним  органам;  організація та проведення робочих нарад;
(  Абзац  сьомий  глави  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
     надання (подання)  узагальнених (додаткових) матеріалів - дії
посадових осіб Держфінмоніторингу України,  спрямовані на передачу
у   встановленому   порядку  правоохоронним  органам  узагальнених
(додаткових) матеріалів у письмовій та/або електронній формі;
     реєстрація узагальнених  (додаткових) матеріалів - присвоєння
кожному  узагальненому  (додатковому)   матеріалу   реєстраційного
номера та/або фіксація в облікових документах;
     розгляд узагальнених  (додаткових)  матеріалів  -   перевірка
правоохоронними органами відомостей,  які містяться в узагальнених
(додаткових)   матеріалах,   та   прийняття   рішення   згідно   з
законодавством;
     територіальні підрозділи     правоохоронних     органів     -
територіальні  та  на  транспорті органи МВС України,  регіональні
органи Служби безпеки України,  державні податкові адміністрації в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
міжрайонні,  об'єднані  та   спеціалізовані   державні   податкові
інспекції;
     регіональні відділи Держфінмоніторингу України  -  самостійні
структурні   підрозділи  Держфінмоніторингу  України  в  областях,
Автономній Республіці Крим та  місті  Севастополі,  які  не  мають
статусу   юридичної  особи  і  діють  від  імені  та  в  інтересах
Держфінмоніторингу України.
     Інші терміни  та  поняття,  які  вживаються  у цьому Порядку,
застосовуються  у  значеннях,  визначених  Законом  України   "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
 
     3. Підготовка    та   надання   Держфінмоніторингом   України
узагальнених матеріалів до правоохоронних органів
 
     3.1. Інформація   про   фінансову   операцію,   що   підлягає
фінансовому моніторингу,  одержана Держфінмоніторингом  України  у
встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується
на  предмет  здійснення  цієї   операції   з   метою   легалізації
(відмивання) доходів або фінансування тероризму.
 
     3.2. За  наявності  достатніх підстав,  що фінансова операція
може бути  пов'язана  з  легалізацією  (відмиванням)  доходів  або
фінансуванням  тероризму,  Держфінмоніторингом  України  готуються
узагальнені матеріали, які подаються на розгляд експертної комісії
для   прийняття   рішення   щодо  їх  направлення  до  відповідних
правоохоронних органів.
 
     3.3. Узагальнені матеріали мають містити  такі  відомості  (у
разі їх наявності):
     розширений опис суті операції,  яка  може  бути  пов'язана  з
легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,  з
відображенням взаємовідносин та зв'язків між особами,  обставинами
їх здійснення та суми, на яку проведено фінансову операцію;
     у разі наявності двох і більше фінансових операцій, що можуть
бути   пов'язані   з   легалізацією   (відмиванням)   доходів  або
фінансуванням   тероризму,  їх  опис  формується  як  узагальнення
(загальна  кількість  операцій,  загальна  сума, найбільш суттєвий
характер   операцій   та   основні  контрагенти).  Більш  детальна
інформація   додається   в   табличній  електронній  формі,  що  є
невід'ємним  додатком  до  узагальнених  (додаткових)  матеріалів;
(  Абзац  третій  пункту  3.3 глави 3 в редакції Наказу Державного
комітету  фінансового  моніторингу  N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від
29.01.2009 )
     код банку (МФО - BIC), найменування банку та номери рахунків,
через   які   здійснювалася  фінансова  операція,  яка  може  бути
пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів  або  фінансуванням
тероризму;
     розширену інформацію щодо  ідентифікації  основних  суб'єктів
господарювання, задіяних у здійсненні фінансової операції, що може
бути  пов'язана   з   легалізацією   (відмиванням)   доходів   або
фінансуванням  тероризму:  повне  найменування  і  код  за  Єдиним
державним реєстром підприємств та  організацій  України  (ЄДРПОУ),
місцезнаходження  -  для  юридичних  осіб;  прізвище,  ім'я  та по
батькові,  дата народження,  серія і номер документа, що засвідчує
особу,  яка здійснила операцію, дата видачі документа та орган, що
його видав,  ідентифікаційний номер  платника  податків  згідно  з
Державним  реєстром  фізичних  осіб-платників  податків  та  інших
обов'язкових платежів  (ДРФО),  місце   проживання   (перебування)
осіб - для фізичних осіб; інформація про участь в діяльності інших
юридичних осіб тощо;
     інформацію, одержану  від  правоохоронних  та інших державних
органів;
     інформацію, одержану   від  підрозділів  фінансових  розвідок
інших держав (за наявності дозволу на передачу такої інформації до
правоохоронних органів);
     інформацію, одержану      від      регіональних      відділів
Держфінмоніторингу України;
     відомості, одержані  з  відкритих  джерел  (засобів   масової
інформації тощо);
     мотивований висновок,   що    фінансові    операції    можуть
здійснюватися   з   метою  легалізації  (відмивання)  доходів  або
фінансуванням тероризму.  У висновку повинна зазначатися  загальна
сума  операцій,  які  можуть  здійснюватися  з  метою  легалізації
(відмивання) доходів або фінансуванням тероризму;
     інформацію про  раніше  передані  матеріали,  пов'язані з цим
матеріалом, та стан їх розгляду.
 
     3.4. Рішення про наявність  достатніх  підстав  для  передачі
узагальнених  (додаткових)  матеріалів  до  правоохоронних органів
приймається експертною комісією.
     3.4.1. До участі у засіданнях експертної комісії  залучаються
як  експерти  -  спеціалісти  підрозділів  правоохоронних органів,
завданням яких є запобігання та протидія легалізації  (відмиванню)
доходів,  склад і повноваження яких затверджуються окремим наказом
відповідного правоохоронного органу.
     3.4.2. Після  прийняття  рішення  експертної  комісії  термін
передачі  узагальнених  матеріалів  до  правоохоронних  органів не
повинен перевищувати п'яти робочих днів.
     3.4.3. За наявності достатніх підстав,  що фінансова операція
може бути пов'язана з фінансуванням тероризму,  матеріали  негайно
передаються Службі безпеки України.
     3.4.4. У  разі  наявності  інформації,   що   в   провадженні
територіального   підрозділу  правоохоронного  органу  знаходиться
кримінальна справа,  яка порушена за  ознаками  злочину,  що  може
передувати  легалізації  (відмиванню)  доходів,  експертна комісія
може  прийняти  рішення  про  надання   узагальнених   матеріалів,
пов'язаних  з  такою справою,  безпосередньо до цього підрозділу з
надсиланням    інформаційного    листа    центральному     апарату
правоохоронного  органу,  на  який  покладено виконання завдань із
запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних злочинним шляхом, та боротьби з тероризмом.
     3.4.5. У  разі  наявності  відомостей  про  зацікавленість  у
розгляді    узагальнених   матеріалів   кількома   правоохоронними
органами,  рішення про їх надання приймається експертною комісією.
Експертна  комісія  може  прийняти  рішення про надання примірника
узагальнених матеріалів кожному правоохоронному  органу,  а  також
копій    попередніх    узагальнених    матеріалів,    інформування
зацікавленого правоохоронного органу щодо  направлення  матеріалів
тощо.
 
     3.5. При    прийнятті   експертною   комісією   рішення   про
направлення узагальнених  (додаткових)  матеріалів  правоохоронним
органам:
     3.5.1. Узагальнені (додаткові) матеріали та  додатки  до  них
(за  наявності)  надаються  правоохоронним  органам  на  паперових
та/або магнітних,  та/або  інших  матеріальних  носіях  інформації
разом   з   відповідним  супровідним  листом  за  підписом  Голови
Держфінмоніторингу  України  або  його  заступника  відповідно  до
розподілу функціональних обов'язків.
     3.5.2. У разі,  якщо матеріали  мають  додатки,  які  містять
банківську   та/або   комерційну   таємницю,   у   матеріалах   та
супровідному листі  робиться  запис  "Додатки  містять  банківську
та/або комерційну таємницю".
     3.5.3. У  супровідному  листі  зазначається  коротке   умовне
найменування   узагальненого  матеріалу,  інформація  щодо  раніше
направлених  узагальнених  матеріалів,  їх  реєстраційний   номер,
наявність додатків.
     3.5.4. Копія супровідного листа про направлення  узагальнених
(додаткових)     матеріалів    до    територіального    підрозділу
правоохоронного  органу  надається  до   підрозділу   центрального
апарату   правоохоронного  органу,  на  який  покладено  виконання
завдань  із  запобігання  та  протидії  легалізації   (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з тероризмом.
 
     3.6.  У  разі повторного неподання Держфінмоніторингу України
суб'єктом   первинного   фінансового  моніторингу  інформації  про
фінансові  операції  або  повторне  подання завідомо недостовірної
інформації  про  фінансові  операції,  які  підлягають фінансовому
моніторингу,  якщо  про  це  йому стало відомо від інших суб'єктів
фінансового    моніторингу   та/або   інших   джерел   інформації,
Держфінмоніторинг  України  передає  до правоохоронних органів для
перевірки  та  прийняття  рішення відповідні узагальнені матеріали
або  вживає  інших  заходів,  що випливають із покладених на нього
завдань.
(  Пункт  3.6  глави  3  в  редакції  Наказу  Державного  комітету
фінансового     моніторингу   N  11/33/24/53  (  z0258-09  )   від
29.01.2009 )
 
     3.7. Держфінмоніторинг України за наявності достатніх підстав
формує    узагальнені   матеріали   за   фінансовими   операціями,
пов'язаними  з  переведенням  безготівкових  коштів   у   готівку,
суб'єкти яких мають ознаки фіктивності,  без запитів для отримання
додаткової інформації від фінансових установ.
     Запити для  отримання   додаткової   інформації   за   такими
матеріалами   направляються   до   фінансових  та  інших  установ,
організацій, органів тільки за ініціативою правоохоронного органу,
який здійснює перевірку зазначених узагальнених матеріалів.
 
     3.8.  При  підготовці  узагальнених (додаткових) матеріалів у
процесі  здійснення аналізу одним з критеріїв ризику є інформація,
яка  надається  правоохоронними  органами  у вигляді інформаційних
листів.
     Інформаційні листи повинні містити  підстави  для  формування
узагальнених  (додаткових)  матеріалів,  перелік  яких визначено в
додатку 1 до цього Порядку.
     За наявності підстав вважати, що фінансова операція може бути
пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів  або  фінансуванням
тероризму, Держфінмоніторинг України готує узагальнені (додаткові)
матеріали.
     У разі  відсутності  повідомлень  про фінансові операції,  що
підлягають фінансовому моніторингу,  та/або підстав,  обов'язкових
реквізитів  осіб  -  учасників  фінансових операцій,  визначених у
додатку 1,  або якщо необхідно здійснити дії, які виходять за межі
компетенції   Держфінмоніторингу   України,   така  інформація  не
розглядається,   про   що   повідомляється   ініціатор   листа   у
встановленому законодавством порядку.
(  Главу  3  доповнено  пунктом  3.8  згідно  з Наказом Державного
комітету  фінансового  моніторингу  N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від
29.01.2009 )
 
     4. Реєстрація    правоохоронними    органами     узагальнених
(додаткових) матеріалів
 
     4.1. Реєстрація   узагальнених    (додаткових)    матеріалів,
отриманих    від    Держфінмоніторингу    України,    здійснюється
правоохоронними   органами,   їх   територіальними    підрозділами
відповідно   до   Інструкції  про  порядок  обліку,  зберігання  і
використання  документів,  справ,  видань  та  інших  матеріальних
носіїв  інформації,  які  містять  конфіденційну інформацію,  що є
власністю  держави,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ).
 
     4.2. Інформація стосовно переданих (отриманих) матеріалів  та
ходу  їх опрацювання обліковується в автоматизованих інформаційних
системах Держфінмоніторингу України та правоохоронних органів.
 
     4.3. Правоохоронний  орган,  його  територіальний  підрозділ,
який отримав узагальнені (додаткові) матеріали,  не пізніше  п'яти
робочих днів з моменту реєстрації надає Держфінмоніторингу України
або  його  регіональному  відділу  відомості  щодо  дати  і номера
реєстрації узагальнених (додаткових) матеріалів.
(  Пункт  4.3  глави  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Державного    комітету   фінансового   моніторингу  N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     4.4. При   направленні   підрозділом   центрального   апарату
правоохоронного органу узагальнених  (додаткових)  матеріалів  для
перевірки до     територіального     підрозділу     на      адресу
Держфінмоніторингу України надсилається відповідне повідомлення (у
терміни,  зазначені у пункті 4.3), у якому вказуються найменування
територіального  підрозділу  правоохоронного органу,  дата і номер
супровідного листа,  з  яким  направлені  узагальнені  (додаткові)
матеріали, або його примірник.
 
     4.5. Якщо відповідно до законодавства узагальнені (додаткові)
матеріали  передаються  з  одного правоохоронного органу до іншого
або до його територіального підрозділу, правоохоронний орган (його
територіальний   підрозділ),   який  передає  матеріали,  з  метою
належної  координації дій інформує Держфінмоніторинг України, його
регіональний відділ (у строки і порядку, визначені пунктами 4.3 та
4.4 цієї глави) та відповідно:
     Департамент боротьби   з   відмиванням   доходів,   одержаних
злочинним шляхом, ДПА України;
     Головне управління по боротьбі  з  організованою  злочинністю
МВС України;
     Головне управління по боротьбі з корупцією  та  організованою
злочинністю Служби безпеки України.
(  Пункт  4.5  глави  4  в  редакції  Наказу  Державного  комітету
фінансового    моніторингу    N  11/33/24/53  (  z0258-09  )   від
29.01.2009 )
 
     5. Порядок  розгляду  правоохоронними  органами  узагальнених
(додаткових) матеріалів
 
     5.1. Перевірка    узагальнених    (додаткових)     матеріалів
здійснюється  правоохоронними органами відповідно до компетенції з
дотриманням законів України "Про оперативно-розшукову  діяльність"
(   2135-12   ),  "Про  організаційно-правові  основи  боротьби  з
організованою  злочинністю"  (   3341-12   ),  "Про   боротьбу   з
тероризмом" ( 638-15 ),  "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ),
"Про державну  податкову  службу  в  Україні"  (  509-12  ),  "Про
міліцію" (  565-12  ),  Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та інших законодавчих актів.
 
     5.2. Організація  та/або  проведення   перевірки   матеріалів
здійснюється підрозділами правоохоронних органів, на які покладено
виконання  завдань  із   запобігання   та   протидії   легалізації
(відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та боротьби з
тероризмом, а саме:
     Департаментом боротьби   з   відмиванням  доходів,  одержаних
злочинним шляхом, ДПА України;
     Головним управлінням  по боротьбі з організованою злочинністю
та  Головним  слідчим  управлінням  (у разі отримання від слідчого
відповідного  документа)  МВС  України;  ( Абзац третій пункту 5.2
глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53   (  z0258-09  )    від
29.01.2009 )
     Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю,  Департаментом контррозвідувального захисту економіки
держави та Департаментом захисту національної  державності  Служби
безпеки України.
 
     5.3.   Правоохоронні  органи  (їх  територіальні  підрозділи)
організовують   проведення   перевірки  інформації,  викладеної  в
узагальнених  (додаткових) матеріалах, відповідно до законодавства
та при встановленні даних, які вказують на наявність ознак злочину
за  матеріалами  перевірки приймають рішення відповідно до Законів
України  "Про  оперативно-розшукову  діяльність" ( 2135-12 ), "Про
контррозвідувальну      діяльність"      (     374-15     )     та
Кримінально-процесуального  кодексу  України  (  1003-05, 1002-05,
1001-05 ).
(  Пункт  5.3  глави  5  в  редакції  Наказу  Державного  комітету
фінансового   моніторингу    N  11/33/24/53   (  z0258-09  )   від
29.01.2009 )
 
     5.4. У  разі  виникнення  необхідності  уточнення  даних,  що
містяться   в   отриманих  узагальнених  (додаткових)  матеріалах,
правоохоронні  органи   (їх   територіальні   підрозділи)   можуть
запитувати   у   Держфінмоніторингу   України,  його  регіональних
відділах  додаткову  інформацію.  Запит  підписується   керівником
(заступником керівника) органу,  який направляє запит,  та повинен
містити  посилання   на   номер   та   дату   супровідного   листа
Держфінмоніторингу  України,  яким  направлялися  такі узагальнені
матеріали, їх реєстраційний номер.
 
     5.5. Держфінмоніторинг України,  його регіональні  відділи  у
разі   необхідності   з'ясовують,  яка  саме  інформація/документи
необхідна правоохоронним органам,  надають консультативну допомогу
(роз'яснення положень нормативно-правових актів Держфінмоніторингу
України  у  сфері  протидії  легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних  злочинним  шляхом,  коментарі  щодо змісту узагальнених
(додаткових) матеріалів тощо) та здійснюють необхідні  заходи  для
підготовки додаткових матеріалів.
 
     5.6. Держфінмоніторинг України у  разі  наявності  додаткової
інформації  стосовно  фінансових  операцій,  матеріали  щодо  яких
надавались раніше або які взаємопов'язані з ними, самостійно готує
додаткові матеріали та відповідно до цього Порядку направляє їх до
правоохоронного  органу.  У  додаткових  матеріалах   зазначаються
вихідні    реквізити    супровідного   листа   раніше   надісланих
узагальнених матеріалів.
 
     5.7. Контроль за станом розгляду та обґрунтованістю прийнятих
рішень  територіальними  підрозділами  правоохоронних  органів  за
результатами  перевірки  матеріалів  здійснюють центральні апарати
правоохоронних  органів,  на  які  покладено  виконання завдань із
запобігання   та   протидії   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, та боротьби з тероризмом.
(  Пункт  5.7  глави  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     5.8. Інформація, яка міститься в матеріалах, використовується
при  здійсненні заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
 
     6. Отримання            Держфінмоніторингом           України
інформації/документів    про    хід    опрацювання    узагальнених
(додаткових) матеріалів
 
     6.1. Про результати розгляду матеріалів правоохоронні органи,
їх  територіальні  підрозділи інформують Держфінмоніторинг України
не рідше ніж один  раз  на  шість  місяців  з  моменту  реєстрації
узагальнених матеріалів відповідно до Переліку відомостей про стан
розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами (далі  -
Перелік), що додається (додаток 2).
(  Пункт  6.1  глави  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     6.2. При   прийнятті   рішення   за   результатами   розгляду
матеріалів (порушення кримінальної справи,  здійснення перевірки в
межах кримінальної справи, відмова в порушенні кримінальної справи
тощо) правоохоронні органи (їх територіальні підрозділи)  протягом
п'яти  робочих  днів  з  моменту  прийняття  рішення надсилають до
Держфінмоніторингу   України   або   його   регіональним  відділам
інформацію відповідно до Переліку.
(  Пункт  6.2  глави  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     6.3. У  разі  потреби  в  отриманні  інформації   (додаткової
інформації)    щодо    стану   розгляду   переданих   узагальнених
(додаткових) матеріалів,  копій постанов про відмову  в  порушенні
кримінальної справи за результатами їх перевірки Держфінмоніторинг
України та його  регіональні  відділи  відповідно  до  компетенції
направляють запити до правоохоронних органів або їх територіальних
підрозділів.
 
     6.4. Регіональні    відділи    Держфінмоніторингу     України
здійснюють  супроводження узагальнених матеріалів,  співпрацюють з
територіальними   підрозділами   правоохоронних    органів,    які
розглядають узагальнені матеріали.
 
     6.4.1.   Фахівці   регіональних  відділів  Держфінмоніторингу
України  у  встановленому  законодавством  порядку беруть участь у
заходах,  які  здійснюють  територіальні підрозділи правоохоронних
органів   у   сфері  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, як консультанти або спеціалісти.
(  Пункт  6.4  глави 6 доповнено підпунктом 6.4.1 згідно з Наказом
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     6.4.2. Регіональні   відділи   Держфінмоніторингу    України,
використовуючи інформаційно-технічні можливості Держфінмоніторингу
України,  за ініціативою територіальних підрозділів правоохоронних
органів  здійснюють опрацювання інформації щодо нерезидентів через
офіційні  бази  даних  зарубіжних  країн  і  про   її   результати
повідомляють ініціатора у встановленому порядку.
(  Пункт  6.4  глави 6 доповнено підпунктом 6.4.2 згідно з Наказом
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     6.5. Правоохоронні  органи  (їх  територіальні підрозділи) на
запити  Держфінмоніторингу  України,  його  регіональних  відділів
зобов'язані надавати  інформацію  (додаткову  інформацію) про стан
розгляду   узагальнених   матеріалів   та/або   відповідні   копії
процесуальних   документів   (з   дотриманням   вимог  статті  121
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ).
 
     6.6.  Держфінмоніторинг  України та правоохоронні органи один
раз  у  квартал  проводять взаємозвірку результатів стану розгляду
переданих  узагальнених  матеріалів,  щодо яких відсутня додаткова
інформація.  (  Абзац  перший пункту 6.6 глави 6 в редакції Наказу
Державного   комітету   фінансового   моніторингу   N  11/33/24/53
( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
     Регіональні відділи     Держфінмоніторингу     України     та
територіальні підрозділи правоохоронних органів один раз у квартал
проводять   взаємозвірку   результатів  стану  розгляду  переданих
узагальнених  матеріалів.  (  Абзац  другий  пункту  6.6 глави 6 в
редакції  Наказу  Державного  комітету   фінансового   моніторингу
N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
     Результати взаємозвірки   оформляються   актом   за   формою,
наведеною  у додатку 3 до цього Порядку. ( Абзац третій пункту 6.6
глави   6   в  редакції  Наказу  Державного  комітету  фінансового
моніторингу N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
     Держфінмоніторинг України  (його регіональний відділ) складає
акт у двох примірниках,  які до 20  числа  місяця,  наступного  за
звітним  кварталом,  направляються до правоохоронного органу (його
територіального підрозділу).
     Правоохоронний орган (його територіальний підрозділ) протягом
двадцяти робочих днів з моменту отримання акта здійснює  звірку  і
надає  підписаний  примірник  акта  Держфінмоніторингу України або
його регіональному відділу.
     В акти  взаємозвірок  заносяться  відомості  про  узагальнені
(додаткові) матеріали,  що були направлені  в  інші  правоохоронні
органи  (їх  територіальні  підрозділи)  або  отримані  від них за
звітний період.
     Акт взаємозвірки    підписується    керівником   відповідного
структурного     підрозділу     правоохоронного     органу      та
Держфінмоніторингу  України  або  їх заступниками,  затверджується
Головою Держфінмоніторингу України та  керівником  правоохоронного
органу  або їх заступниками відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
     Акт взаємозвірки    на   регіональному   рівні   підписується
керівником територіального структурного підрозділу правоохоронного
органу    та    відповідальною   особою   регіонального   відділу,
затверджується керівниками територіального структурного підрозділу
правоохоронного  органу  та  керівником  регіонального відділу або
особами, що виконують їх обов'язки.
 
     7. Заходи щодо забезпечення безпеки інформації, яка міститься
в узагальнених матеріалах
 
     7.1. Правоохоронні   органи   і   Держфінмоніторинг   України
забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації,
створюють і підтримують належні умови для її використання, а також
запобігання несанкціонованому доступу.
 
     7.2. З метою запобігання незаконного розголошення інформації,
яка міститься в узагальнених (додаткових) матеріалах, у тому числі
при передачі та перевірці,  її розкриття  та  захист  здійснюється
посадовими  особами  правоохоронних  органів та Держфінмоніторингу
України, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним   шляхом"
( 249-15   ),   Інструкції   про   порядок  обліку,  зберігання  і
використання  документів,  справ,  видань  та  інших  матеріальних
носіїв  інформації,  які  містять  конфіденційну інформацію,  що є
власністю  держави,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів
України від   27.11.98   N   1893   (   1893-98-п   ),   та  інших
нормативно-правових актів.
 
 Директор Департаменту аналітичної
 роботи Держфінмоніторингу України                     О.Ю.Фещенко
 
 Виконуючий обов'язки директора
 Департаменту боротьби
 з відмиванням доходів, одержаних
 злочинним шляхом, ДПА України                    І.В.Стельмахович
 
 Начальник ГУБОЗ МВС України                           І.Д.Білозуб
 
 Заступник начальника ГУБКОЗ
 Служби безпеки України                               О.І.Похилько
 
                                      Додаток 1
                                      до Порядку надання
                                      та розгляду узагальнених
                                      матеріалів
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               підстав для формування узагальнених
                  матеріалів та реквізитів осіб,
               які вчинили правочини, у тому числі
                з урахуванням інформації отриманої
                    від підрозділів фінансових
                    розвідок іноземних держав
 
 
     1. Наявність    в    провадженні    правоохоронного    органу
кримінальної справи,  порушеної за ознаками суспільно небезпечного
протиправного   діяння,  що  передувало  легалізації  (відмиванню)
доходів (далі - предикатний злочин) або фінансуванню тероризму.
     Відомості щодо кримінальної справи:
     номер справи,  дата порушення,  стаття Кримінального  кодексу
України ( 2341-14 ), за ознаками якої порушено кримінальну справу,
у тому числі кваліфікуючі ознаки;
     яким органом   порушено   та   в   провадженні  якого  органу
знаходиться кримінальна справа;
     короткий опис фабули справи та особи, що вчинила злочин;
     встановлений розмір  матеріальних  збитків  та/або   доходів,
одержаних злочинним шляхом;
     опис правочинів,  зокрема період, сума, підстави їх вчинення,
реквізити фінансових, бухгалтерських та інших документів.
 
     2. Виконання  завдань,  передбачених  Законами  України  "Про
оперативно-розшукову   діяльність"   (   2135-12   )    та    "Про
контррозвідувальну  діяльність" ( 374-15 ),  що потребує перевірки
факту вчинення предикатного злочину та фінансування тероризму.
 
     3. Обов'язкові ідентифікаційні  дані  юридичних  та  фізичних
осіб  які вчинили правочини та прямо чи опосередковано можуть бути
причетні до легалізації (відмивання) доходів,  одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму:
 
     3.1. Для фізичних осіб - резидентів:
     прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);*
     дата народження;
     ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (крім  осіб,  які  через
свої  релігійні  або  інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного  номера  та   офіційно   повідомляють   про   це
відповідні державні органи);*
     паспортні дані.
 
     3.2. Для фізичних осіб - нерезидентів:
     прізвище, ім'я (українською та/або англійською мовою);*
     дата народження;
     громадянство та місце фактичного проживання - країна;
     паспортні дані;
     ідентифікаційний номер (номер соцзабезпечення, Cedula тощо).
 
     3.3. Для юридичних осіб:
     повне найменування;*
     ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для резидентів);*
     місцезнаходження;*
     реквізити рахунків.
 
     4. Обсяг (перелік) інформації, який повинен бути викладений в
інформаційному  листі  правоохоронного  органу  щодо  необхідності
звернення до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.
 
     4.1. Відомості, що ідентифікують суб'єкт:
     ім'я суб'єкта (фізичної або юридичної особи);*
     місцезнаходження - для юридичних осіб, місце проживання - для
фізичних осіб;
     відношення суб'єкта до розслідування;
     ідентифікаційний номер (номер соцзабезпечення,  Cedula тощо -
для фізичних осіб - нерезидентів);
     паспортні дані;
     номер телефону;
     національність, стать, дата народження.
 
     4.2. Фінансова та інша інформація:
     найменування банку (SWIFT - код (BIC cod) банку);*
     номер банківського рахунку;*
     місцезнаходження банку.
 
     4.3. Опис інформації, яка необхідна від підрозділу фінансової
розвідки іноземної держави (запитання).*
 
     4.4. Ціль та мета використання інформації, що запитується.*
 
     4.5. Застосування  конфіскації  або  утримання  майна  в  цій
справі.*
 
     4.6. Сума  (вид валюти) та/або походження коштів,  задіяних в
цій справі.*
 
     4.7. Країни, які задіяні у розслідуванні.*
     Надання інформації  відповідно  до  пунктів  1,  3 та 4 цього
Переліку здійснюється з дотриманням  вимог,  передбачених  статтею
121 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1003-05, 1002-05,
1001-05 ).
     Надання інформації   відповідно  до  пунктів  2  та  3  цього
Переліку здійснюється з  дотриманням  вимог  закону  щодо  охорони
державної таємниці,  зокрема щодо відомостей, передбачених статтею
4.4.9  Зводу  відомостей,   що   становлять   державну   таємницю,
затвердженого  наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440
( z0902-05  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
17.08.2005 за N 902/11182.
     При наданні інформації відповідно до пункту 4 цього  Переліку
обов'язково     надається     дозвіл     правоохоронного    органу
Держфінмоніторингу України на передачу  інформації,  викладеної  в
інформаційному листі правоохоронного органу,  його територіального
підрозділу, до підрозділу фінансової розвідки іншої держави.
 
---------------
     * Обов'язкові реквізити.
 
(  Порядок  доповнено  Додатком  1  згідно  з  Наказом  Державного
комітету  фінансового  моніторингу  N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від
29.01.2009 )
 
                                      Додаток 2
                                      до Порядку надання
                                      та розгляду узагальнених
                                      матеріалів
 
 
                             ПЕРЕЛІК
            відомостей про стан розгляду узагальнених
               матеріалів правоохоронними органами
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Стадія розгляду|    Відомості про стан розгляду     | Форма |
|з/п|  матеріалів   |      узагальнених матеріалів       |надання|
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 1 |      2        |                 3                  |   4   |
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 1 |Отримання УМ   |1. Назва правоохоронного органу,    |поштою |
|   |(ДУМ)*         |який отримав УМ (ДУМ).              |з      |
|   |               |2. Вхідні дата і номер реєстрації   |грифом |
|   |               |УМ (ДУМ)                            |"ДСК"**|
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 2 |Здійснення     |1. Вхідні дата і номер реєстрації УМ|поштою |
|   |перевірки      |(ДУМ).                              |з      |
|   |               |2. Номер УМ (ДУМ).                  |грифом |
|   |               |3. Підстави проведення перевірки    |"ДСК"**|
|   |               |(Закон України "Про                 |       |
|   |               |оперативно-розшукову діяльність"    |       |
|   |               |( 2135-12 ), стаття 97              |       |
|   |               |КПК України ( 1002-05 ) та інші     |       |
|   |               |нормативно-правові акти).           |       |
|   |               |4. Назва органу, який здійснює      |       |
|   |               |перевірку                           |       |
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 3 |При направленні|1. Вихідні дата і номер супровідного|поштою |
|   |УМ (ДУМ) за    |листа до УМ (ДУМ).                  |з      |
|   |належністю     |2. Номер УМ (ДУМ).                  |грифом |
|   |               |3. Підстави для направлення за      |"ДСК"**|
|   |               |належністю.                         |       |
|   |               |4. Назва органу, до якого спрямовано|       |
|   |               |УМ (ДУМ), його юридична адреса      |       |
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 4 |При порушенні  |1. Номер УМ (ДУМ).                  |поштою |
|   |кримінальної   |2. Дата порушення, стаття           |з      |
|   |справи за      |КК України ( 1001-05, 1002-05,      |грифом |
|   |результатами   | 1003-05 ), за ознаками якої        |"ДСК"**|
|   |розгляду       |порушено кримінальну справу         |       |
|   |(перевірки) УМ |(у т.ч. кваліфікаційні ознаки).     |       |
|---+---------------|3. Яким органом порушено (назва     |       |
|4.1|При перевірці  |органу).                            |       |
|   |УМ (ДУМ) в     |4. Яким органом розслідується (назва|       |
|   |межах          |органу).                            |       |
|   |кримінальної   |5. Стан розгляду справи (знаходиться|       |
|   |справи,        |у провадженні, спрямована за        |       |
|   |порушеної до   |підслідністю, слідство зупинено,    |       |
|   |отримання від  |строк розслідування продовжено).    |       |
|   |ДКФМУ УМ (ДУМ) |6. Форма закінчення досудового      |       |
|   |               |слідства (стаття 212                |       |
|   |               |КПК України ( 1002-05 ).            |       |
|   |               |7. Установлена сума легалізованих   |       |
|   |               |доходів - за обвинувальним          |       |
|   |               |висновком (млн грн).                |       |
|   |               |8. Сума злочинних доходів, на які   |       |
|   |               |накладено арешт, вилучено - за      |       |
|   |               |обвинувальним висновком (млн грн).  |       |
|   |               |9. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - назва|       |
|   |               |журналу обліку, реєстраційний номер |       |
|   |               |та дата, номер справи               |       |
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 5 |При відмові у  |1. Номер УМ (ДУМ).                  |поштою |
|   |порушенні      |2. Дата, реєстраційний номер        |з      |
|   |кримінальної   |матеріалу про відмову в порушенні   |грифом |
|   |справи         |кримінальної справи.                |"ДСК"**|
|   |               |3. Назва органу, яким прийнято      |       |
|   |               |рішення.                            |       |
|   |               |4. Обставини, які є підставою для   |       |
|   |               |відмови в порушенні кримінальної    |       |
|   |               |справи.                             |       |
|   |               |5. Відомості щодо перевірки         |       |
|   |               |законності прийнятого рішення       |       |
|   |               |(за наявності).                     |       |
|   |               |6. Відомості щодо притягнення особи |       |
|   |               |до адміністративної відповідальності|       |
|   |               |(за наявності).                     |       |
|   |               |7. Копія постанови про відмову в    |       |
|   |               |порушенні кримінальної справи       |       |
|   |               |(при дотриманні вимог статті 121    |       |
|   |               |КПК України ( 1002-05 ).            |       |
|   |               |8. Місцезнаходження УМ (ДУМ) -      |       |
|   |               |назва журналу обліку,               |       |
|   |               |реєстраційний номер та дата         |       |
|---+---------------+------------------------------------+-------|
| 6 |При виконанні  |1. Номер УМ (ДУМ).                  |поштою |
|   |вимог статей   |2. Дата направлення і номер         |з      |
|   |225, 232 КПК   |кримінальної справи.                |грифом |
|   |України        |3. Назва органу, який спрямував     |"ДСК"**|
|   |( 1002-05 )    |справу.                             |       |
|   |(якщо справа   |4. Назва суду, до якого спрямована  |       |
|   |порушена за    |кримінальна справа.                 |       |
|   |матеріалами    |5. За якими статтями та їх частинами|       |
|   |перевірки УМ   |пред'явлено обвинувачення (у т.ч.   |       |
|   |(ДУМ); якщо    |обов'язково вказати предикатний     |       |
|   |матеріали      |злочин до статті 209 КК України     |       |
|   |використані для|( 2341-14 ).                        |       |
|   |здобуття       |6. Установлена сума легалізації     |       |
|   |доказів у      |доходів - за обвинувальним          |       |
|   |справі;        |висновком (млн грн).                |       |
|   |пред'явленні   |7. Сума злочинних доходів, на які   |       |
|   |обвинувачення  |накладено арешт, вилучено - за      |       |
|   |тощо - вказати)|обвинувальним висновком (млн грн).  |       |
|   |               |8. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - назва|       |
|   |               |журналу обліку, реєстраційний номер |       |
|   |               |та дата, номер кримінальної справи  |       |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Узагальнені матеріали - УМ, додаткові матеріали - ДУМ.
     ** У разі наявності у відомостях тільки реквізитів УМ (ДУМ) -
номер та дата,  у т.ч.  їх супровідного листа,  та за  відсутності
будь-яких посилань на назву об'єктів фінансового моніторингу, його
реквізити,  у  т.ч.  контрагентів,  інформація   може   надаватися
відкритими засобами зв'язку.
 
(  Додаток  2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного
комітету  фінансового  моніторингу  N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від
29.01.2009 )
 
 
 
                                      Додаток 3
                                      до Порядку надання
                                      та розгляду узагальнених
                                      матеріалів
 
                                      Для службового користування
                                      Прим. N _________________
                                              (при заповненні)
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО                          ЗАТВЕРДЖЕНО
 ____________________________         ____________________________
 (керівник Держфінмоніторингу          (керівник правоохоронного
 України або його заступник/           органу або його заступник/
 керівник регіонального                керівник територіального
    відділу або особа,                 підрозділу або особа,
 що виконує його обов'язки/)          що виконує його обов'язки/)
 
 _________  ______________________    ________  ____________________
 (підпис)   (ініціали та прізвище)    (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 "___" ______________ ___ року        "___"_______________ ____року
 
                                      місто ________________
 
 
                              А К Т
             взаємозвірки результатів стану розгляду
                переданих узагальнених матеріалів
                    за __ квартал ______ року
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Вихідні дата та |Номер та дата|Вид та умовне|  Вхідні дата та |  Результати розгляду  |
|з/п|номер супровідного|узагальненого|найменування |номер реєстрації |узагальнених матеріалів|
|   |      листа       |(додаткового)|узагальненого|  узагальненого  |  (останнє на звітну   |
|   |Держфінмоніторингу|  матеріалу  |(додаткового)|  (додаткового)  | дату прийняте рішення |
|   |    України про   |             |  матеріалу  |    матеріалу    |       згідно із       |
|   |    направлення   |             |             |       (за       |    законодавством)    |
|   |   узагальнених   |             |             |даними діловодної|                       |
|   |   (додаткових)   |             |             |      служби     |                       |
|   |    матеріалів    |             |             | правоохоронного |                       |
|   |                  |             |             |     органу)     |                       |
|---+------------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------------|
| 1 |        2         |      3      |      4      |        5        |           6           |
|---+------------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------------|
|   |                  |             |             |                 |                       |
|---+------------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------------|
|   |                  |             |             |                 |                       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ________________________________
 (керівник структурного підрозділу
     Держфінмоніторингу України
  або його заступник/відповідальна
    особа регіонального відділу
       або особа, яка виконує
           її обов'язки/)
 
 ________    ______________________
 (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 "___" _______________ ____ року
 
 ________________________________
      (керівник структурного
    підрозділу правоохоронного
    органу або його заступник
      /керівник структурного
    територіального підрозділу
      або особа, яка виконує
         його обов'язки/)
 
 ________    ______________________
 (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 "___" _______________ ____ року
 
     Примітки:
     1. Колонки  1,  2,  3,  4  заповнюються   Держфінмоніторингом
України (його регіональним відділом).
     2. Колонки 5,  6 заповнюються  правоохоронним  органом  (його
територіальним підрозділом).
 
(  Додаток  3  в  редакції  Наказу Державного комітету фінансового
моніторингу N 11/33/24/53 ( z0258-09 ) від 29.01.2009 )
 
     (  Додаток 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету
фінансового    моніторингу    N  11/33/24/53  (  z0258-09  )   від
29.01.2009 )



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner