НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 121/83 від 14.11.2002Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Н А К А З
18.06.2004 N 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2004 р.
за N 799/9398
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу
від 13.05.2003 N 48
Зважаючи на відсутність в даний час механізму застосування
державними органами електронного цифрового підпису, які
передбачені статтею 18 "Прикінцеві положення" Закону України "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), керуючись вимогами статей
5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), з
метою забезпечення подання суб'єктами первинного фінансового
моніторингу до Державного департаменту фінансового моніторингу
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму,
Н А К А З У Ю:
У пункті 4 наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу від 13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про затвердження
деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із
здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх
заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.05.2003 за N 394/7715, слова та цифри "1 липня 2004 року"
замінити словами та цифрами "1 січня 2005 року".
Перший заступник Міністра
фінансів України - голова
Державного департаменту
фінансового моніторингу С.Г.Гуржій
<< Назад |
<<< Главная страница
|
