НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 396 від 04.03.1998Про затвердження Порядку проведення конкурсу на укладання договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства, його структурного підрозділу
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 19
|-------------+-----------------------------------------------|
|8940 |Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі |
| |та аналогічні товари, освітлювальні прилади, в |
| |іншому місці не пойменовані; лампи-реклами, |
| |світлові покажчики, табло та аналогічні вироби;|
| |збірні будівельні конструкції |
|-------------+-----------------------------------------------|
|8950 |Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; |
| |їх частини і приладдя |
|-------------+-----------------------------------------------|
|8960 |Різні готові вироби |
|-------------+-----------------------------------------------|
|8970 |Вироби мистецтва, предмети колекціонування або |
| |антикваріат |
|-------------+-----------------------------------------------|
| | |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9000 |Послуги, роботи, права на використання |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9100 |Послуги |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9200 |Роботи |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9300 |Права на використання об'єктів інтелектуальної |
| |власності |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9400 |Концесійні права |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9500 |Права на використання природних ресурсів |
|-------------+-----------------------------------------------|
|9900 |Інші права на використання |
|-------------+-----------------------------------------------|
| | |
|-------------+-----------------------------------------------|
|0000 |Об'єкт відсутній |
|-------------+-----------------------------------------------|
| | |
---------------------------------------------------------------
Довідник кодів "Відкриття або закриття рахунку"
K_DFM01E
Структура K_DFM01E
-----------------------------------------------------
|Назва реквізиту|Формат реквізиту|Значення реквізиту|
|---------------+----------------+------------------|
| K_DFM01E_CODE | C(1) |Код відкриття або |
| | |закриття рахунку |
|---------------+----------------+------------------|
| K_DFM01E_NAME | С(120) | Подія з рахунком |
-----------------------------------------------------
Зміст K_DFM01E
------------------------------------------------------------------
|K_DFM01E_CODE| K_DFM01E_NAME |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1 |Відкриття рахунку |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2 |Закриття рахунку |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3 |Скасування державної реєстрації юридичної особи |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4 |Скасування державної реєстрації суб'єкта |
| |підприємницької діяльності - фізичної особи |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5 |Визнання в установленому порядку юридичної |
| |особи фіктивною |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 6 |Оголошення фізичної особи померлою |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7 |Визнання фізичної особи безвісно відсутньою |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 0 |Не проводиться |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу N 76 ( z0513-06 ) від
20.04.2006 }
Додаток 2
до Інструкції щодо
заповнення форм обліку
та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу
ДОВІДНИК
кодів ознак фінансових операцій, які підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу
K_DFM02
Структура K_DFM02
-------------------------------------------------------------
|Назва реквізиту |Формат реквізиту| Значення реквізиту |
|----------------+----------------+-------------------------|
| K_DFM02_CODE | C(4) | Код ознаки фінансової |
| | | операції, яка підлягає |
| | |обов'язковому фінансовому|
| | | моніторингу |
|----------------+----------------+-------------------------|
| K_DFM02_NAME | C(360) | Ознака |
-------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM02
------------------------------------------------------------------
| K_DFM02_CODE | K_DFM02_NAME |
|----------------------------------------------------------------|
| 1000 Операції з грошовими коштами у готівковій формі |
|----------------------------------------------------------------|
| 1010 |купівля чеків за готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1011 |купівля дорожніх чеків за готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1012 |купівля інших подібних платіжних засобів за |
| |готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1020 |продаж чеків за готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1021 |продаж дорожніх чеків за готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1022 |продаж інших подібних платіжних засобів за |
| |готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1030 |переказ коштів у готівковій формі за кордон з |
| |вимогою видати одержувачу кошти готівкою |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1031 |зарахування на рахунок коштів у готівковій |
| |формі з їх подальшим переказом того самого |
| |операційного дня іншій особі |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1032 |зарахування на рахунок коштів у готівковій |
| |формі з їх подальшим переказом наступного |
| |операційного дня іншій особі |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1040 |придбання особою цінних паперів за готівку |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1050 |обмін банкнот національної валюти на банкноти |
| |іншого номіналу |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 1060 |обмін банкнот іноземної валюти на банкноти |
| |іншого номіналу |
|----------------------------------------------------------------|
| 2000 Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках |
| та офшорних зонах |
|----------------------------------------------------------------|
| 2010 |переказ грошових коштів на анонімний (номерний)|
| |рахунок за кордон |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 2020 |надходження грошових коштів з анонімного |
| |(номерного) рахунку з-за кордону |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 2030 |переказ коштів на рахунок, відкритий у |
| |фінансовій установі в країні, що віднесена |
| |Кабінетом Міністрів України до переліку |
| |офшорних зон |
|----------------------------------------------------------------|
|3000 Операції з грошовими коштами, цінними паперами, коли хоча б|
|одна із сторін має відповідну реєстрацію, місце проживання чи |
|місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі у |
|міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії |
|легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та|
|фінансуванню тероризму. |
|Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до |
|порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі |
|переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність |
|яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, |
|одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, |
|і підлягає опублікуванню |
|----------------------------------------------------------------|
| 3010 |зарахування грошових коштів, у випадку, коли |
| |хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має|
| |відповідну реєстрацію, місце проживання чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), яка |
| |не бере участі в міжнародному співробітництві у|
| |сфері запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3011 |зарахування грошових коштів, у випадку, коли |
| |хоча б одна із сторін є юридичною особою, що |
| |має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в|
| |країні (на території), яка не бере участі в |
| |міжнародному співробітництві у сфері |
| |запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3012 |зарахування грошових коштів, у випадку, коли |
| |однією з сторін є особа, що має рахунок в |
| |банку, зареєстрованому в країні (на території),|
| |яка не бере участі в міжнародному |
| |співробітництві у сфері запобігання та протидії|
| |легалізації (відмиванню) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3020 |переказ грошових коштів, у випадку, коли хоча б|
| |одна із сторін є фізичною особою, що має |
| |відповідну реєстрацію, місце проживання чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), яка |
| |не бере участі в міжнародному співробітництві у|
| |сфері запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3021 |переказ грошових коштів, у випадку, коли хоча б|
| |одна із сторін є юридичною особою, що має |
| |відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в |
| |країні (на території), яка не бере участі в |
| |міжнародному співробітництві у сфері |
| |запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3022 |переказ грошових коштів, у випадку, коли однією|
| |з сторін є особа, що має рахунок у банку, |
| |зареєстрованому в країні (на території), яка не|
| |бере участі в міжнародному співробітництві у |
| |сфері запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3030 |надання кредиту (позики), у випадку, коли хоча |
| |б одна із сторін є фізичною особою, що має |
| |відповідну реєстрацію, місце проживання чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), яка |
| |не бере участі в міжнародному співробітництві у|
| |сфері запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3031 |надання кредиту (позики), у випадку, коли хоча |
| |б одна із сторін є юридичною особою, що має |
| |відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в |
| |країні (на території), яка не бере участі в |
| |міжнародному співробітництві у сфері |
| |запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3032 |надання кредиту (позики), у випадку, коли |
| |однією із сторін є особа, що має рахунок у |
| |банку, зареєстрованому в країні (на території),|
| |яка не бере участі в міжнародному |
| |співробітництві у сфері запобігання та протидії|
| |легалізації (відмиванню) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3040 |отримання кредиту (позики), у випадку, коли |
| |хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має|
| |відповідну реєстрацію, місце проживання чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), яка |
| |не бере участі в міжнародному співробітництві у|
| |сфері запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3041 |отримання кредиту (позики), у випадку, коли |
| |хоча б одна із сторін є юридичною особою, що |
| |має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в|
| |країні (на території), яка не бере участі в |
| |міжнародному співробітництві у сфері |
| |запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3042 |отримання кредиту (позики), у випадку, коли |
| |однією із сторін є особа, що має рахунок у |
| |банку, зареєстрованому в країні (на території),|
| |яка не бере участі в міжнародному |
| |співробітництві у сфері запобігання та протидії|
| |легалізації (відмиванню) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3050 |проведення фінансових операцій з цінними |
| |паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін |
| |є фізичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію, місце проживання чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), яка |
| |не бере участі в міжнародному співробітництві у|
| |сфері запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3051 |проведення фінансових операцій з цінними |
| |паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін |
| |є юридичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на |
| |території), яка не бере участі в міжнародному |
| |співробітництві у сфері запобігання та протидії|
| |легалізації (відмиванню) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 3052 |проведення фінансових операцій з цінними |
| |паперами у випадку, коли однією з сторін є |
| |особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому |
| |в країні (на території), яка не бере участі в |
| |міжнародному співробітництві у сфері |
| |запобігання та протидії легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, та фінансуванню тероризму |
|----------------------------------------------------------------|
| 4000 Операції з банківськими рахунками |
|----------------------------------------------------------------|
| 4010 |зарахування грошових коштів на рахунок |
| |юридичної особи, період діяльності якої не |
| |перевищує трьох місяців з дня її реєстрації |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 4020 |зарахування грошових коштів на рахунок |
| |юридичної особи, у випадку, якщо операції на |
| |зазначеному рахунку не проводилися з моменту |
| |його відкриття |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 4030 |списання грошових коштів з рахунку юридичної |
| |особи, період діяльності якої не перевищує |
| |трьох місяців з дня її реєстрації |
|----------------+-----------------------------------------------|
| 4040 |списання грошових коштів з рахунку юридичної |
| |
