Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінальний кодекс України

Кодекс України № 2341-III от 05.04.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 15

     Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,
                 платіжними картками та іншими засобами
                 доступу до банківських рахунків,
                 обладнанням для їх виготовлення
 
     1. Підробка документів на переказ,  платіжних карток чи інших
засобів доступу до банківських рахунків,  а  так  само  придбання,
зберігання,  перевезення,  пересилання  з  метою збуту підроблених
документів на переказ чи платіжних карток або їх  використання  чи
збут -
 
     карається штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних
мінімумів  доходів  громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
     2. Ті  самі  дії,  вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -
 
     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
 
     П р и м і т к а. Під  документами  на  переказ  слід розуміти
документ  в  паперовому або електронному виді, що використовується
банками  чи  їх  клієнтами для передачі доручень або інформації на
переказ  грошових  коштів  між суб'єктами переказу грошових коштів
(розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а
також  ті,  що  використовуються  при  проведенні  міжбанківського
переказу та платіжного повідомлення, інші).
(  Стаття  200  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 )
 
     Стаття 201. Контрабанда
 
     1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон
України  поза  митним  контролем  або  з приховуванням від митного
контролю,  вчинене  у  великих   розмірах,   а   також   незаконне
переміщення   історичних   та   культурних   цінностей,  отруйних,
сильнодіючих,  вибухових  речовин, радіоактивних матеріалів, зброї
та  боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових
припасів  до  неї),  а  так  само контрабанда стратегічно важливих
сировинних   товарів,   щодо   яких   законодавством   встановлено
відповідні правила вивезення за межі України, -
 
     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи  років
з конфіскацією предметів контрабанди.
 
     2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
 
     караються позбавленням волі на строк від п'яти до  дванадцяти
років  з  конфіскацією  предметів  контрабанди  та  з конфіскацією
майна.
 
     П р и м і т к а. Контрабанда  товарів  вважається вчиненою  у
великих  розмірах,  якщо  їх  вартість  у  тисячу  і  більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(  Стаття  201  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1071-V
( 1071-16 ) від 24.05.2007 )
 
     Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською
                 діяльністю та діяльністю з надання
                 фінансових послуг
 
     1. Здійснення   без   державної   реєстрації,   як   суб'єкта
підприємницької діяльності,  що містить ознаки підприємницької  та
яка  підлягає ліцензуванню,  або здійснення без одержання ліцензії
видів  господарської  діяльності,   що   підлягають   ліцензуванню
відповідно   до   законодавства,   чи   здійснення   таких   видів
господарської діяльності з порушенням умов ліцензування,  якщо  це
було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
     карається штрафом    від    ста    до    двохсот   п'ятдесяти
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   або   виправними
роботами на строк до двох років,  або обмеженням волі на той самий
строк.
 
     2.  Здійснення  банківської  діяльності, банківських операцій
або  іншої  діяльності  з  надання  фінансових  послуг,  а   також
професійної діяльності на ринку цінних паперів без набуття статусу
фінансової установи чи без спеціального дозволу  (ліцензії),  якщо
законом   передбачено   набуття  статусу  фінансової  установи  чи
одержання   спеціального   дозволу   (ліцензії)   для   здійснення
зазначених  видів діяльності,  або з порушенням умов ліцензування,
якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, -
 
     карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів  доходів  громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років,  з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
 
     П р и м і т к а. Отримання   доходу  у  великому  розмірі має
місце,   коли   його  сума  у  тисячу  і  більше  разів  перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(  Стаття  202  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008 )
 
     Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської
                 діяльності
 
     1. Зайняття видами  господарської  діяльності,  щодо  яких  є
спеціальна   заборона,   встановлена   законом,   крім   випадків,
передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
 
     карається штрафом від  п'ятдесяти  до  ста  неоподатковуваних
мінімумів  доходів  громадян  з  позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
     2. Ті самі дії,  якщо вони були пов'язані з отриманням доходу
у  великих  розмірах  або  якщо  вони були вчинені особою,  раніше
судимою    за   зайняття   забороненими    видами    господарської
діяльності, -
 
     караються обмеженням   волі   на   строк  до  п'яти  років  з
позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною
діяльністю на строк до трьох років.
 
     П р и м і т к а. Отримання  доходу  у  великому  розмірі  має
місце,   коли   його  сума  у  тисячу  і  більше  разів  перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
     Стаття 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем
                   зчитування, матриць, обладнання та сировини
                   для їх виробництва
 
     1. Незаконне  виробництво,   експорт,   імпорт,   зберігання,
реалізація  та  переміщення дисків для лазерних систем зчитування,
матриць,  обладнання та сировини для їх виробництва,  якщо ці  дії
вчинені  у  значних  розмірах,
 
     - карається    штрафом    від    однієї    до   п'яти   тисяч
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   або   виправними
роботами  на  строк  до  двох років,  або позбавленням волі на той
самий строк із  конфіскацією  та  знищенням  дисків  для  лазерних
систем   зчитування,   матриць,  обладнання  чи  сировини  для  їх
виробництва.
 
     2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою
змовою  групою осіб,  або вчинені у великих розмірах,
 
     - караються  позбавленням  волі  на  строк  від двох до п'яти
років з конфіскацією  та  знищенням  дисків  для  лазерних  систем
зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.
 
     Примітка. Під  значним розміром слід розуміти вартість дисків
для лазерних систем зчитування,  матриць,  обладнання чи  сировини
для їх виробництва,  що у двадцять разів і більше перевищує рівень
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром
слід  розуміти  вартість  дисків  для  лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів
і  більше  перевищує  рівень  неоподатковуваного  мінімуму доходів
громадян.
(  Кодекс  доповнено  статтею  203-1  згідно із Законом N 2953-III
(   2953-14   )  від  17.01.2002;  в  редакції  Закону  N  2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
 
     Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут
                 або транспортування з метою збуту
                 підакцизних товарів
 
     1. Незаконне  придбання  з  метою збуту або зберігання з цією
метою,  а також збут чи транспортування з  метою  збуту  незаконно
виготовлених  алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів  або  інших
підакцизних товарів, -
 
     карається штрафом   від   п'ятисот   до   тисячі   п'ятдесяти
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років,  з  конфіскацією  незаконно  виготовленої
продукції та обладнання для її виготовлення.
 
     2. Незаконне   виготовлення   алкогольних  напоїв,  тютюнових
виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних
цехів   або  з  використанням  обладнання,  що  забезпечує  масове
виробництво таких товарів,  або вчинене особою,  яка  раніше  була
засуджена за цією статтею, -
 
     карається штрафом  від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або  позбавленням  волі  на  строк  від
трьох  до  п'яти  років,  з  конфіскацією  незаконно  виготовленої
продукції та обладнання для її виготовлення.
 
     3.  Незаконне  виготовлення  товарів,  зазначених  у частинах
першій   або   другій   цієї  статті,  з  недоброякісної  сировини
(матеріалів),  що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а
так  само  незаконний  збут таких товарів, що призвело до отруєння
людей чи інших тяжких наслідків, -
 
     карається позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти
років   з   вилученням   та  знищенням  вироблених  товарів  та  з
конфіскацією обладнання для її виготовлення.
 
     Стаття 205. Фіктивне підприємництво
 
     1. Фіктивне підприємництво,  тобто  створення  або  придбання
суб'єктів  підприємницької  діяльності  (юридичних  осіб)  з метою
прикриття незаконної діяльності або здійснення  видів  діяльності,
щодо яких є заборона, -
 
     карається штрафом  від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох
років.
 
     2. Ті  самі  дії,  якщо  вони  вчинені повторно або заподіяли
велику матеріальну шкоду державі,  банкові,  кредитним  установам,
іншим юридичним особам або громадянам, -
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до п'яти
років.
 
     П р и м і т к а. Матеріальна  шкода,  яка заподіяна  фізичним
особам,  вважається  великою,  якщо  вона  у двісті і більше разів
перевищує    неоподатковуваний   мінімум   доходів   громадян,   а
матеріальна  шкода,  яка  заподіяна  державі або юридичним особам,
вважається  великою,  якщо  вона у тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
     Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності
 
     1. Протидія    законній   господарській   діяльності,   тобто
протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи
обмежити  її,  укласти  угоду  або  не  виконувати укладену угоду,
виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або
обмежити   законні   права   чи   інтереси  того,  хто  займається
господарською  діяльністю,  поєднана  з  погрозою  насильства  над
потерпілим  або  близькими  йому особами,  пошкодження чи знищення
їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -
 
     караються виправними роботами на  строк  до  двох  років  або
обмеженням волі на строк до трьох років.
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно,  або за попередньою змовою
групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень,  або  поєднані  з насильством,  що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
 
     караються позбавленням волі  на  строк  від  трьох  до  п'яти
років.
 
     3. Протидія   законній   господарській   діяльності,  вчинена
організованою  групою,  або  службовою  особою   з   використанням
службового становища,  або поєднана з насильством, небезпечним для
життя  чи  здоров'я,  або  така,  що  заподіяла  велику  шкоду  чи
спричинила інші тяжкі наслідки, -
 
     караються позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до десяти
років.
 
     П р и м і т к а. Матеріальна  шкода вважається великою,  якщо
вона  у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
 
     Стаття 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній
                 валюті
 
     1. Умисне  ухилення  службових  осіб підприємств,  установ та
організацій незалежно від форми власності або осіб, які здійснюють
господарську   діяльність   без  створення  юридичної  особи,  від
повернення в  Україну  у  передбачені  законом  строки  виручки  в
іноземній   валюті  від  реалізації  на  експорт  товарів  (робіт,
послуг),  або інших матеріальних  цінностей,  отриманих  від  цієї
виручки,  а  також  умисне  приховування  будь-яким способом такої
виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -
 
     карається штрафом від шестисот  до  тисячі  неоподатковуваних
мінімумів  доходів громадян або виправними роботами до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою
групою  осіб,  а  також  умисне  ухилення від повернення виручки в
іноземній  валюті,  товарів  або  інших  матеріальних   цінностей,
отриманих  від  цієї  виручки,  або  умисне приховування будь-яким
способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у
великих розмірах -
 
     караються обмеженням  волі  на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -
 
     караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
 
     П р и м і т к а. 1. Ухилення   від   повернення   виручки   в
іноземній   валюті,  товарів  або  інших  матеріальних  цінностей,
отриманих  від  цієї  виручки,  чи приховування будь-яким способом
такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються
вчиненими  у  великому  розмірі,  якщо ця виручка, товари або інші
матеріальні   цінності   в   тисячу  і  більше  разів  перевищують
неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту
України   за  офіційним  курсом  національної  валюти,  визначеним
Національним    банком   України,   на   останній   день   строку,
передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній
валюті з-за кордону).
 
     2. Ухилення   від  повернення  виручки  в  іноземній  валюті,
товарів або  інших  матеріальних  цінностей,  отриманих  від  цієї
виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів
або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими  в  особливо
великому  розмірі,  якщо  ця виручка,  товари або інші матеріальні
цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний
мінімум  доходів  громадян  (у  перерахунку  у  валюту  України за
офіційним  курсом  національної  валюти,  визначеним  Національним
банком   України,   на   останній   день   строку,   передбаченого
законодавством для перерахування виручки в іноземній  валюті  з-за
кордону).
(  Стаття  207  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 )
 
     Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за
                 межами України валютних рахунків
 
     1. Незаконне,  з порушенням  встановленого  законом  порядку,
відкриття  або  використання  за  межами України валютних рахунків
фізичних осіб,  вчинене громадянином України, що постійно проживає
на її території,  а так само валютних рахунків юридичних осіб,  що
діють на території України, вчинене службовою особою підприємства,
установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також
вчинення  зазначених  дій  особою,  яка  здійснює   підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи, -
 
     караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до
двох  років,  або  обмеженням  волі  на строк від двох до чотирьох
років,  з  конфіскацією  валютних  цінностей,  що  знаходяться  на
зазначених вище рахунках.
 
     2. Ті самі дії,  вчинені повторно,  або за попередньою змовою
групою осіб, -
 
     караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох  років  та  з  конфіскацією  валютних
цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.
 
     Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних
                 злочинним шляхом
 
     1. Вчинення  фінансової операції чи укладення угоди з коштами
або  іншим  майном,  одержаними   внаслідок   вчинення   суспільно
небезпечного   протиправного  діяння,  що  передувало  легалізації
(відмиванню)  доходів,  а  також  вчинення  дій,  спрямованих   на
приховання  чи  маскування незаконного походження таких коштів або
іншого майна чи володіння ними,  прав на  такі  кошти  або  майно,
джерела їх походження,  місцезнаходження,  переміщення, а так само
набуття,  володіння  або  використання  коштів  чи  іншого  майна,
одержаних  внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -
 
     караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з  позбавленням  права  обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого
майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner