Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года





                             У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
                Про додаткові заходи щодо боротьби
                 з відмиванням доходів, одержаних
                         злочинним шляхом
 
        ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
          N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001 
          N  740/2003 (  740/2003 ) від 22.07.2003 )
 
 
     З метою  дальшого  вдосконалення  роботи  щодо   боротьби   з
відмиванням  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  забезпечення
створення комплексної системи державного  контролю  за  сумнівними
операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності,
активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва
у сфері   протидії   відмиванню   доходів,  що  здобуті  злочинним
шляхом,   пошуку,   арешту    та    конфіскації   таких    доходів
п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо
створення комплексної  системи  боротьби  з  відмиванням  доходів,
одержаних злочинним шляхом, для чого:
 
     1) активізувати  роботу  щодо  прискорення  прийняття  Закону
України  про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
     (  Пункт  2  статті  1  втратив  чинність  на  підставі Указу
Президента N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001 )
 
     (  Пункт  3  статті  1  втратив  чинність  на  підставі Указу
Президента N 740/2003 ( 740/2003 ) від 22.07.2003 )
 
     4) вжити   в   установленому   порядку  заходів  щодо  обміну
загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що
здійснюються   суб'єктами   підприємницької   діяльності,  надання
правової допомоги у справах,  пов'язаних  з  відмиванням  грошових
коштів та інших доходів,  одержаних злочинним шляхом, у тому числі
шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних
двосторонніх  та  багатосторонніх  угод,  а також інших заходів із
зміцнення  міжнародної  співпраці  у  сфері  протидії   відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації
таких доходів;
 
     5) проаналізувати в місячний строк та подати  інформацію  про
виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції
про відмивання,  пошук,  арешт та конфіскацію  доходів,  одержаних
злочинним шляхом,  1990 року ( 995_029 ),  ратифікованої Верховною
Радою України 17 грудня 1997 року ( 738/97-ВР ).
 
     2. Державній податковій адміністрації України:
 
     активізувати роботу  щодо  боротьби  з  відмиванням  доходів,
одержаних    злочинним   шляхом,   виявлення   фактів   маскування
незаконного походження доходів,  їх дійсного  характеру  і  джерел
набуття,  місцезнаходження  і  переміщення,  використання,  в тому
числі  для  здійснення   підприємницької,   іншої   господарської,
інвестиційної,  благодійної діяльності,  розрахункових і кредитних
операцій;
 
     вжити заходів  щодо   утворення   в   установленому   порядку
департаменту  боротьби з відмиванням доходів,  одержаних злочинним
шляхом, та забезпечити  його  укомплектування  кадрами відповідної
кваліфікації.
 
 
 Президент України                                         Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 19 липня 2001 року
          N 532/2001

<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.

Новые документы