30 октября 2002 года N 130-ФЗ
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Принят
Государственной Думой
27 сентября 2002 года
Одобрен
Советом Федерации
16 октября 2002 года
Статья 1. Внести в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст.
3029) следующие дополнения:
1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов
"спиртосодержащей продукции," дополнить словами "о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма,".
2. Часть 1 статьи 4.5 после слов "о рекламе" дополнить словами
", о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:
"Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и
представления информации об операциях, подлежащих обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров
оплаты труда.".
4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:
"Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением
законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного принимать меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.".
5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего
содержания:
"82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за
исполнением законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, - об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса.".
6. Часть 1 статьи 28.7 после слов "о рекламе," дополнить
словами "законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,".
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2002 года
130-ФЗ
|
