<<<Содержание
Глава 11
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ,
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
<<<<
(статья 11.41 -11.66)
>>>>
Статья 11.41. Получение резидентом Республики Беларусь (при неденежной
форме прекращения обязательств) товаров (работ, услуг) в нарушение
установленных требований
Получение резидентом Республики Беларусь (при неденежной форме
прекращения обязательств) товаров (работ, услуг) в нарушение
установленных требований -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до ста процентов стоимости поставленных на
экспорт товаров (работ, услуг).
Статья 11.42. Представление недостоверных сведений при оформлении
лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров,
паспорта сделки, статистической декларации или периодической
статистической декларации либо внесение изменений и (или) дополнений в
договор в ходе его исполнения без отражения в установленные сроки
указанных изменений в паспорте сделки
Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других
разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, паспорта сделки,
статистической декларации или периодической статистической декларации
либо внесение изменений и (или) дополнений в договор в ходе его
исполнения без отражения в установленные сроки указанных изменений в
паспорте сделки -
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до двадцати процентов контрактной стоимости
экспортированных (импортированных) товаров.
Статья 11.43. Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых
операций
Отсутствие лицензии либо других разрешительных документов, паспорта
сделки, статистической декларации или периодической статистической
декларации в установленных законодательством Республики Беларусь случаях
-
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до ста процентов стоимости экспортированных
(импортированных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Статья 11.44. Нарушение установленного срока представления
статистической декларации
Непредставление в установленный срок статистической декларации или
периодической статистической декларации -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до десяти процентов стоимости
экспортированных (импортированных) товаров.
Статья 11.45. Нарушение установленного срока аннулирования
зарегистрированной таможенным органом статистической декларации
Неосуществление в установленный срок аннулирования зарегистрированной
таможенным органом статистической декларации, если отгрузка указанных в
декларации товаров не состоялась, -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до двадцати процентов контрактной стоимости
товаров, указанной в декларации.
Статья 11.46. Нецелевое использование валютных средств
Нецелевое использование валютных средств, приобретенных на внутреннем
валютном рынке за белорусские рубли, -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до ста процентов суммы средств,
использованной не по целевому назначению.
Статья 11.47. Использование иностранной валюты или ценных бумаг в
иностранной валюте без разрешения
Использование иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте в
расчетах между резидентами Республики Беларусь без разрешения
Национального банка Республики Беларусь -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до ста процентов суммы платежа с плательщика
и получателя (с каждого).
Статья 11.48. Несоблюдение установленных сроков использования валютных
средств
Несоблюдение установленных сроков использования валютных средств,
приобретенных на внутреннем валютном рынке за белорусские рубли, -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере одного процента суммы не использованных в
установленный срок валютных средств за каждый следующий со дня просрочки
день, но не более суммы неиспользованных средств.
Статья 11.49. Нецелевое использование и (или) невозвращение в
установленный срок средств в иностранной валюте, выданных под отчет
Нецелевое использование и (или) невозвращение в установленный срок
средств в иностранной валюте, выданных под отчет, в том числе на оплату
расходов по командировкам за пределы Республики Беларусь, -
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере до десятикратной суммы этих средств.
Статья 11.50. Непредставление или несвоевременное представление
экспортером в обслуживающий банк документов, подтверждающих основания
для получения средств по внешнеторговому договору, а также представление
в банк недостоверной информации
Непредставление или несвоевременное представление экспортером в
обслуживающий банк документов, подтверждающих основания для получения
средств по внешнеторговому договору, а также представление в банк
недостоверной информации -
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере одного процента полученных средств по данному
внешнеторговому договору.
Статья 11.51. Представление импортером в обслуживающий банк
недостоверной информации
Представление импортером в обслуживающий банк недостоверной информации
по проводимым по внешнеторговому договору платежам -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо в размере десяти процентов суммы произведенного
платежа.
Статья 11.52. Исключена
Статья 11.53. Осуществление незаконных финансовых операций
Осуществление финансовых операций с нарушением требований
законодательства (незаконные финансовые операции), если в этих действиях
нет состава преступления и за исключением незаконных финансовых
операций, ответственность за которые предусмотрена иными статьями
Особенной части настоящего Кодекса, -
влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном
размере сумм таких операций.
Примечание. Термины «средства», «финансовая операция», применяемые в
настоящей статье и статье 12.32 настоящего Кодекса, имеют значения,
определенные в законодательстве о предотвращении легализации доходов,
полученных незаконным путем.
Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных страховых
взносов и иных платежей
1. Неуплата или неполная уплата плательщиком обязательных страховых
взносов и иных платежей, предусмотренных законодательными актами, в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь -
влекут наложение штрафа в размере двадцати процентов начисленной (доначисленной)
суммы указанных платежей.
2. Представление плательщиком в банк или главное управление Министерства
финансов Республики Беларусь платежных поручений на перечисление
обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в
меньшей сумме, чем фактически начислено, -
влечет наложение штрафа в размере десяти процентов суммы, дополнительно
подлежащей уплате.
Статья 11.55. Отзыв неисполненного платежного поручения на уплату
обязательных страховых взносов и иных платежей
Отзыв плательщиком неисполненного платежного поручения на уплату
обязательных страховых взносов и иных платежей, предусмотренных
законодательными актами, без согласия органов Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь -
влечет наложение штрафа в размере двадцати процентов суммы, указанной в
отозванном платежном поручении.
Статья 11.56. Несвоевременное представление отчетности и (или)
представление недостоверной отчетности в органы Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Несвоевременное представление и (или) представление недостоверной
отчетности плательщиком в органы Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь -
влекут наложение штрафа в размере десяти процентов суммы обязательных
страховых взносов, начисленных за периоды, за которые не была
представлена отчетность либо была представлена недостоверная отчетность.
Статья 11.57. Незаконное отчуждение ценных бумаг
Нарушение установленного порядка отчуждения ценных бумаг лицом, которому
в связи с его профессиональной или служебной деятельностью известна
информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента
этих ценных бумаг, -
влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых
величин.
Статья 11.58. Непринятие эмитентом акций мер по обеспечению защиты
сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг
Непринятие эмитентом акций мер по обеспечению защиты сведений, внесенных
в реестр владельцев ценных бумаг, -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до ста базовых
величин.
Статья 11.59. Незаконные действия с простыми и (или) переводными
векселями
1. Выдача, оплата, индоссирование, авалирование простых и (или)
переводных векселей, акцепт переводных векселей лицом, которое не имеет
права на это, либо выдача, индоссирование, авалирование простых и (или)
переводных векселей, не обеспеченных требуемым в соответствии с
законодательством имуществом, в том числе имущественными правами, либо
другими отчуждаемыми правами, имеющими денежную оценку, -
влекут наложение штрафа в размере вексельной суммы, а на юридическое
лицо - в размере вексельной суммы.
2. Выдача, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных
векселей, выдача их копий или экземпляров переводных векселей, акцепт
переводных векселей юридическим лицом, зарегистрированным в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, операции по счетам которого приостановлены, -
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере вексельной суммы.
3. Превышение юридическим лицом, зарегистрированным в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, установленного законодательными актами объема
обязательств по выданным, индоссированным, авалированным простым и (или)
переводным векселям, акцептованным переводным векселям -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от десяти до
пятидесяти процентов суммы превышения.
Статья 11.60. Непредставление, несвоевременное представление и (или)
представление недостоверных сведений о выданных и (или) перечисленных
денежных средствах, поступивших из-за границы
Непредставление, несвоевременное представление должностным лицом
оператора почтовой связи, его обособленных подразделений или банка в
налоговый орган сведений о выданных и (или) перечисленных денежных
средствах, поступивших физическим лицам переводом из-за границы, и (или)
представление недостоверных сведений -
влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
Статья 11.61. Предоставление кредита для выплаты заработной платы,
выдача или перечисление денежных средств для оплаты труда с нарушением
требований законодательства
Предоставление должностным лицом банка юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю кредита для выплаты заработной платы без
включения в сумму кредита указанных в заявлении на предоставление
кредита сумм страховых взносов и сумм подоходного налога с физических
лиц, исчисляемых с суммы данной заработной платы, а также выдача или
перечисление должностным лицом банка с их счетов денежных средств для
оплаты труда в расчете за месяц без представления банку платежных
инструкций на перечисление подоходного налога и страховых взносов либо
справок об исполнении обязательств по указанным платежам -
влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
Примечание. Под страховыми взносами, указанными в статьях 11.61 и 11.63
настоящего Кодекса, понимаются обязательные страховые взносы в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Статья 11.62. Нарушение порядка перевода денежных средств физическому
лицу
Перевод должностным лицом банка со счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя в пользу физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, денежных средств в
белорусских рублях на сумму, превышающую сто базовых величин на дату
совершения такой операции, при отсутствии представленной ему этими
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем справки налогового
органа, подтверждающей право на осуществление банковского перевода
денежных средств физическому лицу, когда представление такой справки
обязательно, либо при ее наличии, но на сумму, превышающую указанную в
справке, -
влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
Статья 11.63. Представление в банк справок с недостоверной информацией
Представление должностным лицом юридического лица или индивидуальным
предпринимателем в банк справок об исполнении обязательств по
перечислению сумм страховых взносов с указанием в них недостоверной
информации -
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.
Статья 11.64. Нарушение порядка осуществления страховой деятельности
1. Деятельность страховой организации, которая не соответствует предмету
деятельности страховщика, -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном размере
полученного дохода от осуществления такой деятельности.
2. Превышение страховой организацией установленных законодательством
нормативов ответственности по договорам добровольного страхования (сострахования,
перестрахования), не относящимся к страхованию жизни, -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до
пятисот базовых величин.
3. Превышение страховой организацией установленного законодательством
норматива расходов на ведение дела -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере суммы его
превышения.
4. Отсутствие у страховой организации на счетах в банках Республики
Беларусь суммы денежных средств, соответствующей минимальному размеру
уставного фонда, установленному Президентом Республики Беларусь, -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до
пятисот базовых величин.
5. Незаконный отказ страховой организации от заключения договора
обязательного страхования -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин,
а на юридическое лицо - от ста до трехсот базовых величин.
6. Нарушение страховой организацией определенного законодательством
порядка учета, хранения, заполнения, использования и выписки страховых
полисов (свидетельств, сертификатов) либо квитанций -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин,
а на юридическое лицо - от ста до двухсот базовых величин.
7. Нарушение страховой организацией установленных законодательством или
правилами страхования порядка или условий страхования (сострахования,
перестрахования), осуществления страховых выплат, определения страховых
взносов -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до
пятисот базовых величин.
8. Совершение страховой организацией иных, чем предусмотрено в настоящем
Кодексе, нарушений законодательства или правил страхования в связи со
страхованием (сострахованием, перестрахованием), осуществлением
страховых выплат, определением страховых взносов -
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до
пятисот базовых величин.
Статья 11.65. Невыполнение требований о заключении договора
обязательного страхования либо нарушение срока обращения за внесением в
него изменений и (или) дополнений
1. Осуществление перевозок без заключения договора обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами -
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от
пятидесяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от
пятидесяти до трехсот базовых величин.
2. Осуществление юридическим лицом, основным видом деятельности которого
является выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота
и птицы либо обособленное подразделение которого осуществляет
выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы и
имеет обособленный баланс и текущий (расчетный) или иной банковский счет
в части этой деятельности, без заключения договора обязательного
страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных
культур, скота и птицы в порядке и случаях, установленных Президентом
Республики Беларусь, деятельности по выращиванию (производству)
сельскохозяйственной продукции -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин,
а на юридическое лицо - от пятидесяти до ста базовых величин.
3. Осуществление юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем
долевого строительства многоквартирных жилых домов за счет денежных
средств граждан, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических
лиц без заключения договора обязательного страхования ответственности за
неисполнение обязательств по договорам создания объектов долевого
строительства -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин,
а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от
семидесяти пяти до ста базовых величин.
4. Нарушение юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими указанное в части 3 настоящей статьи долевое
строительство, срока обращения в страховую организацию для внесения
изменений и (или) дополнений в договор обязательного страхования
ответственности за неисполнение обязательств по договорам создания
объектов долевого строительства в части продления срока исполнения
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательств перед
гражданами, включая индивидуальных предпринимателей, либо юридическими
лицами по передаче объекта долевого строительства или в части увеличения
стоимости этого строительства -
влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от
пятнадцати до двадцати базовых величин.
Статья 11.66. Нарушение установленного порядка осуществления
посреднической деятельности в области страхования
1. Несоблюдение страховыми агентами, страховыми брокерами порядка
осуществления посреднической деятельности -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин,
а на юридическое лицо - от двухсот до пятисот базовых величин.
2. Посредническая деятельность, связанная с заключением на территории
Республики Беларусь договоров страхования от имени страховых
организаций, созданных за пределами Республики Беларусь, -
влечет наложение штрафа в двукратном размере полученного дохода.
<<<<<
>>>>>
|
